OKX DEXが突然サービスを一時停止：ハッカーは一体どのようにマネーロンダリングを行ったのか？
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OKX DEXが突然サービスを一時停止：ハッカーは一体どのようにマネーロンダリングを行ったのか？
OKXが目指しているのは「オンチェーンのGoogle」であり、Web3業界全体のインフラ基盤となることだ。そのため、規制対応、技術サービス、ユーザーエクスペリエンスの面で融合とバランスを図っていく。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：岳小魚
正常なサービスアップグレードであれば、ユーザーの混乱を避けるために事前に通知が行われるはずである。
さらに重要なのは、製品がサービスの一時停止を通じてアップグレードを行うことは通常あり得ないということだ。OKX DEXの1日あたりの取引高は2億ドルを超えているため、その影響は非常に大きい。
こうした状況から導かれるもっとも妥当な説明は、規制当局の圧力を受け、DEXサービスを緊急に一時停止したという点にある。
実際、バイビット（Bybit）の資金を盗んだ北朝鮮ハッカーが、約1億ドルを洗浄するためにこのDEXを利用していたことから、規制の的が突如OKX DEXに向かったのである。
情報の非対称性こそがユーザーのパニックを引き起こす。信頼とは透明性から生まれる。
本稿では、OKX DEXの背後にある仕組みについて解説する。原理を理解することで、読者各位はOKX DEXに対してより明確な認識を持ち、過剰な解釈や不安を感じることもなくなるだろう。
1. 最初の疑問に答えよう：OKX DEXは本当にマネーロンダリングに使えるのか？
OKX DEXは本質的に取引アグリゲーターであり、スマートオーダー分割アルゴリズムを利用してユーザーに最適な取引ルートを提供する。
ユーザーにとっては極めて使いやすいツールだが、悪意のある者がこれを悪用すればリスクが生じる可能性もある。
まず、OKX DEXの「X Routing」アルゴリズムの仕組みを見てみよう：
（1）流動性ソースのスキャン：Uniswap、Curveなどの複数のDEXやクロスチェーンブリッジからリアルタイムの流動性データを取得する。
（2）取引ルートの最適化：価格、スリッページ、Gas手数料に基づき、最も効率的な取引ルートを計算する。
（3）注文の分割：大口取引を複数の小口注文に分割し、異なる流動性プールやルートに分散させることで市場へのインパクトを抑え、最良の執行価格を得る。
（4）一括実行：単一のブロックチェーントランザクション内で全ての分割注文を同時に実行し、アトミック性（すべて成功するか、すべて失敗するかのいずれか）を保証する。
このような設計は非常に効率的である一方で、これらの特性がハッカーに悪用される可能性も確かに存在する。
2. ハッカーは実際にどのようにしてマネーロンダリングしているのか？
マネーロンダリングは通常、次の3段階で行われる：投入（Placement）、分散（Layering）、統合（Integration）。
OKX DEXのスマートオーダー分割アルゴリズムは、「分散（Layering）」フェーズにおいて悪用される可能性がある。
同アルゴリズムは自動的に大口取引を多数の小口注文に分割し、異なる流動性プールやブロックチェーンネットワーク（例：イーサリアムからPolygonやArbitrumへ）に分散させる。
この分散性により、ブロックチェーン分析の難易度が高まる。資金が複数の小額取引に分けられ、異なるアドレスやネットワークに散らばるため、資金の流れ全体を追跡することが極めて困難になる。
さらに重要なのは、OKX DEXの1日取引高が2億ドルを超える規模であることから、自然な「ノイズ環境」が形成されている点だ。
ハッカーは違法資金を正当な取引フローに混ぜ込み、スマートオーダー分割アルゴリズムによって生成された小額取引を他のユーザーの通常取引と混在させることで、検出リスクを低下させることができる。
また、複数の匿名ウォレットアドレスを作成し、違法資金を段階的に入金してアルゴリズム処理後に新しいアドレスに出力することで、多層的な「洗浄」効果を生み出すことも可能だ。
こうした手法により、北朝鮮のハッカーは1億ドルを数百件の小額注文（例えば数千ドルずつ）に分割し、ETHからUSDT、さらに他のトークンへと何度も交換しながら最終的に「クリーンな」アドレスに出力することで、あたかも通常のオンチェーン操作のように見せかけたと考えられる。
3. OKXはどのような防止・対抗措置を講じているのか？
オンチェーン上ではすべての活動に痕跡が残るため、必ず何らかの手がかりは見つかる。問題は時間だけである。
したがって、OKXが取り得る主な対応策は、高度な監視体制の構築と迅速な遮断である。
バイビットが「北朝鮮ハッカーがOKX DEXをマネーロンダリングに利用している可能性がある」と指摘した際、OKX創業者のStar氏は直ちに応答し、「OKX DEXにはリアルタイム監視システムが導入されており、ブラックリストに登録されたウォレットアドレスの取引を識別・阻止できる」と述べた。
これは、既知の犯罪者がプラットフォームを悪用するのを防ぐ上で極めて重要な手段である。
具体的には、既知のハッカーや違法活動に関連するアドレスがOKX DEXでの取引を試みた場合、システムが自動的にそれらの操作をブロックする。
実際、Star氏は以前から、違法資金の流入を発見した後、関連資金の一部を凍結し、被害を受けた当事者（バイビット）と協力してハッカーのアドレス追跡を行ったと語っている。
このような事後対応は、OKXプラットフォームが一定の緊急対応能力を持っており、事件発生後に損失の拡大を抑えることができることを示している。
今回、OKX DEXのサービスを直接一時停止したのも、「新たなセキュリティ機能の導入」のためとしている。その理由の一つは、「ブロックチェーンエクスプローラにおけるタグ付け不備の問題を解決するため」とされている。
詳細はまだ公開されていないが、推測される対策としては、より強力なオンチェーン分析ツールの導入、オンチェーンデータ提供者との連携強化などがあり、これにより取引記録がより明確かつ透明になり、資金の流れを追跡しやすくなるだろう。
取引タグの最適化により、OKXは規制当局やセキュリティチームが疑わしい活動をより効果的に特定できるように支援することになる。
4. OKX DEXの将来はどうなるのか？
まず、私はOKX DEXが長期にわたって閉鎖され続けるとは考えていない。おそらく間もなく通常のサービス再開が行われるだろう。
OKXには技術力があり、コンプライアンス課題に対処する強い意思もある。
OKXはWeb3分野において非常に深い技術的蓄積を持っており、市販されている多くのWeb3ウォレットが実はOKXの基盤サービス「OKX OS（OKXオペレーティングシステム）」を利用していることを覚えておいてほしい。
OKXが目指すのは「オンチェーン版Google」であり、Web3業界全体のインフラとなることだ。そのため、コンプライアンス対応、技術サービス、ユーザーエクスペリエンスの融合とバランスを図っていく。
Star氏はすでにこの点を強く認識しており、2024年の2049イベントで明言している。
「ウォレットの主な課題はコンプライアンスだ。今後、Web2並みの使いやすさを持つセルフホスト型ウォレットが登場する。それは規制要件を満たしつつ、ZK-KYC技術などを活用し、ユーザーのKYC情報を漏らすことなく、かつKYCの正当性を検証できるものになるだろう。」
まさにその時代が目前に迫っている。OKXウォレットは製品形態においてさまざまな調整が行われると予想される。以下はその展望である：
（1）OKXウォレットとOKX取引所が分離され、独立したアプリケーションとなり、運営主体も完全に隔離される。
（2）OKXウォレットはKYCが必要となり、OKX取引所のKYC情報を直接紐づけることも可能だし、ZK-KYC技術を採用する可能性もある。
（3）OKXウォレット内では、ステーキング、レンディング、流動性マイニングなど、オンチェーンネイティブなDeFi機能がさらに拡充される。
今後のOKXウォレットの新姿に、ぜひ期待していただきたい。
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