2.3億ドル相当の盗難事件に見舞われたインドの大手取引所WazirX：以前、マネーロンダリングの疑いでBinanceとの提携を断たれており、年間取引高は90％減少
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2.3億ドル相当の盗難事件に見舞われたインドの大手取引所WazirX：以前、マネーロンダリングの疑いでBinanceとの提携を断たれており、年間取引高は90％減少
約半分の準備資金が盗難、所有権を巡ってバイナンスと対立し、WazirXの年間取引高は90％以上減少。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Nancy、PANews
2年前、WazirXは数カ月にわたるバイナンスとの買収をめぐる論争により注目を集めた。現在、このインドの暗号資産取引所は2.3億ドル相当の資産が盗難されたことで再び世間の話題となり、インドの暗号資産市場の発展にも関心が集まっている。
準備資金のほぼ半分が盗難、ホワイトハット賞金プログラムを開始
7月18日、WazirXのマルチシグウォレットにセキュリティ上の脆弱性が見つかり、2.3億ドル相当の暗号資産が盗まれた。そのうち約半分がSHIBだった。WazirXが公開した6月の透明性レポートによると、同取引所の保有資産は5.03億ドルに達しており、これは準備資金の45％以上を失ったことを意味している。
翌日、WazirXは攻撃事件について初期調査結果を発表し、2023年2月からWazirXのウォレット運用にLiminalのデジタル資産管理およびウォレットインフラサービスを利用していたと説明した。サイバー攻撃は、Liminalのインターフェース上に表示されるデータと実際のトランザクション内容との間に差異があることによって引き起こされた。攻撃中、Liminalの画面上に表示された情報と実際に署名された内容が一致していなかった。そのためWazirXはペイロードが改ざんされ、ウォレットの制御権が攻撃者に移されたと疑っている。
しかしWazirXによる「非難」に対し、Liminal Custodyは「責任を負う」ことを拒否した。Liminal Custodyは声明で、自社のインフラは侵害されておらず、WazirXのウォレットを含むすべてのウォレットは安全だと主張した。残念ながら、3台の被害者のマシンがトランザクション中に悪意あるコードを注入しており、これはGnosisスマートコントラクトのマルチシグウォレットを標的にした高度かつ計画的な攻撃である可能性があると指摘した。ブロックチェーン分析会社Ellipticの分析によれば、北朝鮮関連のハッカーが今回のハッキング事件の黒幕である可能性があるという。
現在、WazirXのハッカーは盗まれた資産をすべてETHに売却しており、攻撃者のETH保有量は5.9万枚を超え、価値はすでに2億ドルを超えた。盗難資金の追跡と回収のために、WazirXは金融情報部門（FIU）およびインドコンピュータ緊急対応チーム（CERT-In）に事件を報告し、500以上の取引所と連携して特定されたアドレスをブロックするよう要請している。
同時に、WazirXは資金回収のために10％のホワイトハット賞金プログラムを立ち上げ、世界中のホワイトハッカー、ブロックチェーン鑑識専門家、サイバーセキュリティの専門家を招いて、盗難資金の追跡、顧客資産の回復、サイバー攻撃の詳細な分析を行う計画だ。
また、ネットワーク攻撃による盗難の影響でWazirXは1:1の資産担保を維持できなくなったため、一時的に取引を停止し、徹底的なデータ検査とセキュリティ監査を行い、引き出し機能の早期再開を目指している。
インドを代表する暗号資産取引所として、WazirXの取引高も大幅に減少している。WazirXが以前に公開したデータによると、同取引所の2023年の取引高は約10億ドルまで落ち込み、前年同期比で90％以上、2022年比では97％減少した。もちろん、これはインドにおける規制の強化や重い課税制度とも深く関係している。
所有権をめぐりバイナンスと対立、WazirXの年間取引高は90％以上減少
WazirXが初めて広く知られるようになったのは、インド市場進出のパートナーとしてバイナンスと協力し、後者による買収対象となったことだった。しかし、WazirXがインド当局からマネーロンダリングの疑いで告発された後、バイナンスはこれと「線を引いた」ことで所有権をめぐる紛争が勃発した。そしてこの紛争の結末は、今回の盗難事件の伏線ともなった。
2022年、WazirXはインドでの新たな課税制度導入により拠点をインドからドバイに移すと発表した。しかし間もなく、WazirXはインド法執行機関から2件のマネーロンダリングおよび外為規制違反の調査を受けていると報じられ、プラットフォーム上で279億ルピー（3.5億ドル超）のマネーロンダリングに関与しているとされ、複数の幹部の数千万ドル相当の資産が凍結された。
バイナンスは2019年に公式ブログでWazirXの「買収」を発表したが、WazirXがマネーロンダリング疑惑を受けてからすぐに、バイナンス創業者CZはその買収取引は完了していないと投稿した。Zanmai LabsはWazirXを運営する実体であり、元の創業者が設立したもので、バイナンスは一度もZanmai Labsの株式を保有したことはないと強調した。バイナンスは技術ソリューションとしてWazirXにウォレットサービスを提供し、ネットワーク手数料の節約のためのオフチェーン取引統合を行っただけで、ユーザー登録、KYC、取引、出金申請など、WazirX取引所の他のすべての業務はWazirXが担当していると説明した。
これに対してWazirXのCEOであるNischal Shettyは直ちに反論し、WazirXはバイナンスによって買収されたと主張した。Zanmai LabsはNischal Shettyと共同創業者が所有するインドの法人であり、WazirX内でインドルピーと暗号資産の取引ペアを運営するライセンスをバイナンスから得ていると述べた。バイナンスは暗号資産の取引ペアを運営し、暗号資産の出金を処理している。ユーザーはWazirXの利用規約（TOS）を確認することで事実を確認できるとし、「Zanmai」と「WazirX」を混同すべきではないと訴えた。さらに、バイナンスはWazirXのドメイン、AWSサーバーのルートアクセス権、すべての暗号資産、すべての暗号資産利益を掌握していると指摘した。
その後、両者は数カ月にわたり激しい論争を繰り広げ、それぞれが自らの主張を貫いた。バイナンスはWazirXが不適切な行動の責任を回避していると批判し、CZはユーザーに対しWazirXの資金をバイナンスに移すよう呼びかけた。また、バイナンスは2022年2月にWazirXのシステムソースコード、展開、運用の移管を求めたが拒否されたとし、WazirXのシステムを制御できないと主張した。さらに、バイナンスはまもなくWazirXとバイナンス間のオフチェーン送金機能のサポートを停止した。一方、Zanmai Labsはバイナンスとの所有権紛争を法的手段で解決しようとしていることが明らかになった。
この所有権問題は2023年にさらにエスカレートした。2023年1月、バイナンスは「最終通告」を発出し、WazirXに対して双方の誤解を招く関係について明確な説明を発表し、Nischal Shettyが過去に「バイナンスがWazirXを所有している」とした発言を撤回し、利用規約からバイナンスに関するすべての記述を削除するよう要求した。さもなくば、2月3日までにWazirXへのサービス契約を終了すると警告した。しかし、この要求はWazirXによって拒否され、「明確化声明」は「非倫理的」であり、バイナンスがメディアの圧力と脅迫を利用してZanmaiに虚偽で誤解を招く声明を「明確化」として発表させようとしていると反論した。さらにWazirXは、バイナンスの主張は根拠がなく、WazirXの運営を通じて多額の利益を得ており、2023年5月のツイートでも、WRXトークン（バイナンスLaunchpadプロジェクト）をバイナンスが支配しており、すべてのIEO収益を保持していると強調した。また、過去5四半期（2022年1月以降）において四半期ごとのバーンが一度も行われていないとも述べた。
最終的に、バイナンスは報復措置としてWazirXへのウォレットおよび関連技術サービスの提供を停止し、これによりWazirXのユーザーはバイナンスのウォレットサービスを利用できなくなった。こうして、かつての提携関係は完全に破綻した。
高い採用率が暗号企業の進出を誘因、インドの規制環境に変化の兆し
しかし、WazirXとの協力を終了した後も、バイナンスはインド市場への進出を緩めることはなかった。現在、同国で40億ドルの暗号資産保有額のうち、ほぼ90％を占めており、インド市場が豊かな利益をもたらすことから、バイナンスなどの暗号企業にとって重要な戦略的拠点となっている。
ブロックチェーン分析プラットフォームChainalysisが発表した『2023年グローバル暗号通貨採用指数』によると、インドは暗号通貨の採用において世界トップの位置を占めており、インドが暗号市場で依然として大きなシェアを占めていることがわかる。さらに、証券取引委員会（SEBI）は投資家を惹きつけるために、2025年に正式にT+0決済を導入する計画を発表しており、暗号通貨と競争する構えを見せている。
加えて、インドの暗号市場にとって不透明だった規制環境にも緩和の兆しが見える。今年1月、バイナンスやKrakenなどの取引所アプリは、インドのマネーロンダリング防止規則に準拠していないとして、金融情報機関（FIU）からインド版Apple App Storeから削除されるよう要請された。しかし、今年5月には、バイナンスとKuCoinがFIUの公聴会後に罰金を支払う条件で、海外の暗号関連実体として初めてFIUの承認を得た。
さらに、インドの厳しい暗号課税制度にも見直しの動きが出ている。周知の通り、30％という高額の所得税は国内の暗号取引の発展を阻害している。例えば、インドネシアは暗号通貨課税制度の一部期間を導入した後、2023年の暗号通貨関連税収が63％減少し、3170万ドルにまで落ち込んだ。だが、インドネシアも今年、暗号取引に対する所得税および付加価値税の見直しを検討しており、その背景には暗号通貨が近い将来インドネシア経済の不可欠な一部となる可能性があるためだ。
ただし、インド市場は依然として規制の不確実性に直面していることに注意が必要だ。インド財務大臣は最近、暗号通貨の規制には世界的な合意が必要だと述べており、インド準備銀行（RBI）も暗号通貨に関する見解を提出し、暗号通貨に伴うマクロ経済リスクや脱税、財政安定性の問題を強調している。
総じて、高い採用率と厳格な規制姿勢の緩和がインド市場のさらなる発展を促す可能性があり、WazirXの盗難事件は他の暗号取引所に新たな市場空間を提供する契機ともなりうる。
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