2023年の上位5つの刑事犯罪を振り返る――仮想通貨業界に関連するものはどれか？
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2023年の上位5つの刑事犯罪を振り返る――仮想通貨業界に関連するものはどれか？
本稿では、検察機関が起訴した上位5つの罪名、すなわち危険運転罪、窃盗罪、他人に便宜を図る罪（幇信罪）、犯罪収益隠匿罪、詐欺罪について述べる。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：劉正要、上海マン昆法律事務所
一、はじめに
最近、最高人民検察院は『刑事検察業務白書（2023）』を発表し、2023年の全国刑事検察業務の概要をまとめた。それによると、2023年、全国の検察機関が逮捕審査のために受理した各種容疑者の総数は120万9052人で、そのうち72.6万人の逮捕を承認した。また、起訴審査のために受理した容疑者は251万1263人で、うち168.8万人を起訴決定した。いずれも前年比で増加傾向にある。
最高検の説明によれば：
逮捕審査案件における窃盗罪、詐欺罪、「情報ネットワーク犯罪活動支援罪」（以下「幫信罪」）、犯罪収益隠匿罪（以下「掩隐罪」）、賭博場所開設罪の合計割合は48.4％を占めた。
起訴審査案件では、危険運転罪、窃盗罪、幫信罪、掩隐罪、詐欺罪の合計が53.7％を占めた。
つまり、危険運転罪については、一部の公安機関が保釈などの緩やかな強制措置を直接採用している一方、詐欺罪では大多数の容疑者が検察庁に送致され、逮捕審査を受けている。件数から見ると、危険運転罪は断トツのトップであり、「圧倒的リード」状態にある。
ここでは、検察庁が起訴した上位5つの罪名である危険運転罪、窃盗罪、幫信罪、掩隐罪、詐欺罪に加え、逮捕審査件数第5位かつ仮想通貨業界で頻発する賭博場所開設罪について、ビッグデータ分析を行う。
（出典：最高検公式アカウント）
二、罪名の分析
（一）危険運転罪
リーガルテックツールalphaによる検索結果から、危険運転罪の特徴は以下の通りである。
（可視化画像提供元：alphalawyerプラットフォーム、以下同様）
2023年、裁判所が危険運転罪について判決を下し、公開されたものは4万3439件である。通常のデータと比較すると明らかに少ないが、これは現在の刑事事件判決文のオンライン掲載率が低いことに起因する。
地域別分布では、河南、広東、内モンゴルなどが件数が多い。危険運転罪の最も一般的な原因は酒気帯び運転である。十数年来、国家は酒気帯び運転への取り締まりを緩めていない。「飲んでは運転せず、運転しては飲まず」という言葉も飲み会の常識になっているが、依然として多くの人が法を犯している。これにより、我々は犯罪学の理念を再考する必要がある。すなわち、犯罪は社会現象であり、ある規定を制定しただけで根絶できるものではない。そうでなければ、「殺人は死刑」という子供でも知っている道理があるにもかかわらず、多くの人々が刑法違反に踏み切る理由が説明できない。
（二）窃盗罪
2023年、全国の裁判所がオンライン公開した窃盗罪に関する判決文は1万4256件であったが、実際の件数はこれを大きく上回る（10倍しても過言ではない）。公開されたデータから見ると、時間軸では月ごとに増加傾向にあり、地域別では上海、広東、河南が「トップ3」である。
検索の結果、劉弁護士は窃盗罪に関する判決のうち4件がビットコインに関連していることを発見したが、詳細を見ると、いずれもビットコインを盗んだことで発覚したものではなく、興味深いことに、1件は電力を盗んでマイニングを行ったことによる窃盗罪であった。
しかし現実には、私たちのチームだけでも毎週多数の相談を受けているが、その中には自分の仮想通貨が盗まれたというケースも含まれている。私たちのサポートを通じて、一部の当事者は実際に警察に被害届を出すことに成功している。ビットコインの時価総額が上昇するにつれ、今後仮想通貨の盗難事件はさらに増加することが予想されるため、劉弁護士は皆さんが信頼できるウォレットを選んで仮想通貨を保管することを強く勧める。
（三）幫助信息網絡犯罪活動罪（幫信罪）
幫信罪は2018年から司法機関によって多用されるようになり、「断卡作戦」とほぼ同時期である。この罪は立証ハードルが低く（＝司法機関の立証負担が小さい）上、最高刑が3年と短いため、弁護側としても画期的な無罪や減刑を狙いにくいという意味で、ある種「弁護努力をあまりしなくてよい」という心理を生んでいる。もちろん、現実には誠実に職務を全うする弁護人も多く存在する。
データ分析によると、2023年に裁判所が公開した幫信罪の判決文は1万128件にすぎず、これは現実とは大きく乖離している。主な理由は前述と同じく、裁判所が判決文を積極的に公開しなくなっているためである。地域別では、上海、湖南、河南の裁判所が最も多くの判決文を公開している。
幫信罪と仮想通貨業界の関係は、主にU（USDTなど）のOTC取引や、仮想通貨を使ったマネーロンダリング（いわゆる「ランナー」）に関わるものである。劉弁護士は繰り返し警告するが、初心者の方々は少額の利益のために安易に自分の銀行口座、電話カード、身分証明書などを他人に貸したり、他人の仮想通貨ウォレットや取引所アカウントの登録・送金を手伝ってはならない。不正資金や「汚れたU」に関与すれば、ほぼ確実に幫信罪で起訴される。
（四）掩飾、隠匿犯罪所得及びその収益罪（掩隐罪）
掩隐罪は「アップグレード版」の幫信罪と捉えることができる。第一に、其の立証責任は幫信罪よりも厳しく、第二に、最高刑も明顯に長い。掩隐罪は刑法上の480以上の罪名の中で比較的安定しており、近年やや減少傾向にある（2023年の公開判例は6千件余り）が、「断卡作戦」の背景もあり、その規模は小さくない。全国の検察機関による起訴件数でも第4位を維持しており、「その実力は侮れない」。
掩隐罪と仮想通貨業界の関係は、基本的には幫信罪と変わらないが、違いは、掩隐罪では支払い決済の支援に加え、送金、顔認証による出金、現場での現金引き出しといった行為も対象になる点である。
（五）詐欺罪
詐欺罪は財産犯の中では重罪に該当する。現在の基準では、詐欺額が50万元を超えると懲役10年以上が確定する。特に仮想通貨業界では百万・千万単位のプロジェクトが日常茶飯事のように存在するが、一度司法機関に詐欺と判断されれば、その結果は極めて深刻なものとなる。
データによると、2023年に全国の裁判所がオンライン公開した詐欺罪の判例は4696件であり、実際の件数よりはるかに少ない。地域別では、上海、河南、遼寧が上位3位を占める。
（六）賭博場所開設罪
賭博場所開設罪は、検察庁が裁判所に起訴する上位5罪名に入っていないが、公安機関が検察庁に逮捕承認を求める上位5罪名には入っている。従来の小規模な麻雀館から大規模な新葡京のような実店舗の賭博場所はすでに時代遅れであり、Web2時代のオンラインカジノですら、「美女ディーラー、オンライン配牌」といった演出が多くても、徐々にWeb3の光に覆われつつある。特に仮想通貨に対する民間の共通認識が強まる中、仮想通貨を使ったオンライン賭博は新しい時代の潮流となりつつある。しかし、犯罪は犯罪である。一旦司法当局の刑事追及に巻き込まれれば、仮想通貨を利用しても本質的に法的リスクを回避することは難しい。特に中国大陸出身のユーザーを対象とするカジノ、あるいは中国人被害者の電信詐欺資金を洗浄するカジノなどに関しては、「遠く離れていても必ず罰せられる」可能性がある。
劉弁護士の調査によると、2023年に全国の裁判所が詐欺罪として公開した判例は2839件のみであり、地域的には上海、河南、湖北に集中している。
三、おわりに
「世の中に病める人がいなければ、薬棚に埃が積もっても構わない」というのは良医の願いであり、「天下に泥棒なし」というのは大監督の願いである。そして「天下無罪」は弁護士や司法機関を含む法律家たちの真摯な願いである。劉弁護士も一句つぶやこう、「世の中に犯罪がありませんように、刑務所の窓に錆がついても惜しくありません」。しかし、2023年の最高検のデータを見る限り、この願いは叶いそうにない。むしろ近年、公安・検察・裁判所の業務量はますます重くなっている。刑事弁護士として、劉弁護士はすべての事件が公正に扱われることを願い、有罪であっても当事者が法の枠内で責任を問われることを望んでいる。これが弁護士の存在意義であり、一定程度、司法機関による誤った処理を防ぐ役割を果たすことができる。
もう一点述べたいのは、劉弁護士の調査データによると、これらの罪名において上海と河南が常に上位に位置しているが、偶然にもこの二つの地域は私にとって過去または現在において関係がある。これは単に両地域の司法公開性と透明性が高いことを示しているだけであり、他に何も意味しない。
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