ニューヨーク・タイムズ：米国ビットコイン採掘場の背後にいる中国の実態
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ニューヨーク・タイムズ：米国ビットコイン採掘場の背後にいる中国の実態
昨年、23歳の中国の大学生が600万ドル以上を投じてテキサス州のビットコインマイニング施設を買収した。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Michael Forsythe、Gabriel J.X. Dance、ニューヨーク・タイムズ
翻訳：Carl、Techub News
米テキサス州の小さな町で起きた法的紛争が、現地の鉱山施設の背後にいる謎めいた所有者を偶然にも暴露した。中国の大学生であるという。
23歳のニューヨーク大学学生Jerry Yuは典型的な中国の成金（リッチ）一家の子弟であり、コネチカット州のプレパラトリー・スクールで教育を受け、ゼネラル・エレクトリック元CEOジェフリー・R・イメルトから800万ドルで購入したマンハッタンのアパートに住んでいる。
彼はまた、昨年600万ドル以上で取得したテキサス州のビットコイン鉱山の主要所有者でもある。ただし、この取引には米ドルではなく暗号通貨が用いられた。
暗号通貨は匿名性を持っており、オフショア取引所を通じて行われることで、資金の出所を誰にも知られずに済む。これにより中国の投資家は、米国の銀行システムや連邦規制当局の監視を回避できる。従来の取引では、送金を受け取る銀行が資金の出所を把握しており、法律により米国財務省への疑わしい活動の報告義務がある。
もしJerry Yuの会社BitRush Inc.（別名BytesRush）が、テキサス州パンハンドル地方の小さな町でトラブルに見舞われていなければ、こうした事実が明るみに出ることはなかっただろう。BitRushは請負業者への支払いを滞らせ、その件に関する一連の訴訟によって通常であれば公表されない取引内容が明らかになったのである。
中国政府が2021年にビットコインマイニングを禁止して以降、多くの中国投資家が米国に流入し、数億ドルを投じて暗号通貨鉱山の建設や運営を行っている。
こうした鉱山は、主にビットコインなどの暗号通貨を生産するための手段であり、それらは取引所で米ドルに換えることができる。Jerry Yuの鉱山は広大な敷地に数十の建物を構え、6000台の専用マイニングマシンを収容可能で、これらのコンピュータは昼夜を問わず正しい数字列を「推測」することでビットコインを獲得している。現在のビットコイン価格は1個あたり4万ドル以上であるとされる。『ニューヨーク・タイムズ』の報道によれば、こうした鉱山は国家電力網に負担をかける可能性があり、また所有者の中国人としての身元が米国の国家安全保障上の懸念を引き起こしている。
中国市民であり米国居住者であるJerry Yuを対象とする訴訟において、BitRushの請負業者は「Jerry Yuは単なる中国市民であるだけでなく、高位に位置し政治的影響力と商業的地位を持つ人物である」と主張している。
しかし、訴訟はその身元に関する確固たる証拠を提示しておらず、資金の流れも最終的にバイナンスの暗号通貨取引所で途絶えている。USDTを用いてバイナンスのオフショア取引所で取引を行うことで、Jerry Yuの投資家の側からは資金の出所を知ることができない。米国当局は、バイナンスのオフショア事業が米国の銀行規制に従っていなかったと指摘している。
先月、バイナンスはマネーロンダリング防止法の違反を認め、43億ドル以上の罰金を支払うことで合意した。バイナンス事件の核心は、「銀行秘密法（Bank Secrecy Act）」を含む法令の遵守を怠ったことにある。同法は、金融サービス業者が顧客の身元確認を行い、不審な資金移動をマークすることを義務付けている。
BitRushの弁護士Gavin Clarkson氏は電子メールで回答し、「当社は銀行秘密法を含むすべての連邦、州および地方の法規制を遵守している」と述べた。請負業者の主張は根拠がないとして、支払い遅延についても「BitRushはむしろ支払いを受けていない側であり、債務を負っているわけではない」と反論している。
請負業者を相手取った訴訟で、BitRushは請負業者の工事に「重大な過失」があったと主張し、75万ドルの損害賠償を求めている。
現場の電気および配管工事を担当したBrent Loudder氏は、請負業者が工事代金の支払いを滞られていると語る。
鉱山が所在する町の人口はわずか281人
BitRushがこの町に進出したことは大きな注目を集めた。地元住民の中には鉱山建設の仕事に就いた人もいた。
電気および配管工事の監督を担当したBrent Loudder氏によると、請負業者が作業停止による抗議行動に出るまで支払いは行われず、別の電力請負業者も給与未払い問題でBitRushを提訴している。
請負業者の弁護士David Huang氏が共有した文書には、BitRushが鉱山をどのように取得しようとしたかの計画が記されている。売主のOutlaw Miningには633万ドル相当のUSDTが支払われる予定で、購入契約書には資金の送付先となるウォレットアドレスが記載されていた。
取引記録によれば、そのウォレットアドレスは暗号通貨ブローカー会社FalconXのものであり、取引終了時に507.7万ドルが支払われたことが確認されており、この取引は昨年完了している。それ以前には50万ドルのUSDTが前払いとして支払われ、さらにBitRushが現場の設備、用品、材料を取得した後には75万ドルのUSDTが追加で支払われた。
しかし、資金の出所は記録されておらず、契約書にも誰が支払いを行ったかの明記はない。この情報は取引を処理したバイナンスだけが把握している。BitRushの弁護士Gavin Clarkson氏は、「BitRushはバイナンスを通じて資金を送受信したことは一度もない」と述べている。
FalconXの副最高法務責任者Purvi Maniar氏は声明で、「当社は資金の出所について何も把握していない」と述べた。
Chainalysisの広報担当Madeleine Kennedy氏は、「資金がブロックチェーン上の中央集権的な機関に送金された時点で、裁判所命令などの法的手続きがなければ、その取引所に資金を送った個人を追跡することは不可能になる」と説明した。
バイナンスの広報担当Jessica Jung氏は、「当社は顧客の身元確認のために厳格な手続きを導入している。USDTの支払いには3つのバイナンス口座のウォレットが使用されたが、これらはいずれも米国外在住の外国人に属するものであり、バイナンスはいかなる米国居住者にもサービスを提供していない」と述べた。
ビットコインマイニング業界におけるUSDTでの支払いは一般的である。
アーカンソー州のマイナーとワイオミング州のもう一人のマイナーは、いずれも中国企業製の専用コンピュータをUSDTで購入していると語り、こうした取引の利点の一つは販売税や資本利得税を回避できることだと指摘している。
請負業者の弁護士David Huang氏が共有した文書によれば、BitRushの株主の一部の身元が確認されている。Jerry Yuに次いで最大の投資家は、カリフォルニア州サンマテオ市に拠点を置く中国専門ベンチャーキャピタルIMO Venturesの投資家であり、その他に「Lao Yu」と呼ばれる株主もいる。
WireScreenの記録によると、Jerry Yuのマンハッタンのアパートに対する抵当権設定文書に署名したのはYu Hao氏とSun Xiaoying氏であり、これは中国の既婚夫婦と一致する。この夫婦は1億ドルを超える企業株式を保有している。また、Sun Xiaoying氏はBitRushの取締役にも登録されている。
Jerry Yuの弁護士Clarkson氏は、BitRushの株主の身元や彼らとJerry Yuとの関係については確認を拒否した。
Outlaw Miningの創業者Josey Parks氏は電話インタビューで、守秘義務契約によりBitRushとの財務的取り決めについて言及できないと述べた。
その後Parks氏は短信で、「私の知る限り、Jerry Yuは米国の大学生であり、非常に裕福な家庭に生まれた。彼の投資家たちについては何も知らないし、外国の組織との関係についても知らない」と述べた。
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