JPEX詐欺の手口を解明：腎臓を売ってポジション増加、価格が上がらなければ全額補償、KOLは月収百万円
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JPEX詐欺の手口を解明：腎臓を売ってポジション増加、価格が上がらなければ全額補償、KOLは月収百万円
JPEXは最初から最後まで詐欺だった可能性があり、取引所はただの見せかけにすぎない。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察著者：Carl
編集：junge
「JPEXが問題を起こすなんて、まったく考えもしなかった！」
多くのJPEX事件の被害者にとって、JPEXは規制に準拠した取引所であり、多数の有名人やKOLが推薦し、香港鉄道（MTR）や街中にはJPEXの広告が溢れていたため、「信じざるを得なかった」。
しかし事件発覚後、被害者たちはKOLたちが使っていた手口が誇張され、虚偽に満ちた宣伝であったことに気づいた。
「腎臓を売ってでも追加購入」「妻や両親、子供からお金を借りてでも追加投資」「今年の目標価格は0.1U。達成しなければ俺のところに来い」「100倍になるコインのチャンス。全財産投入」「時価総額がUSDTやBNBを超える可能性がある」……
事件後、JPEXに関与したKOLたちは一斉に自分たちも被害者だと主張したが、警察の捜査行動から見ると、彼らはほとんどすべて詐欺共謀の疑いが持たれている。実際、KOLたちがJPEXを懸命に宣伝していた裏には、JPEXからの高額報酬があったのだ。
ある被害者は、「JPEXは最初から最後まで詐欺だったかもしれない。取引所などあくまで見せかけにすぎない」と述べている。
1. 全財産投入、最低でも3倍のリターン
10月8日、「Hong Coin 講幣」の創設者である「東記」こと蔡暁東が空港で帰港時に警察に逮捕された。これにより、JPEX事件ではこれまでに28人が逮捕されることとなった。
東記の逮捕について、被害者の一人Haden（仮名）は驚きは感じなかった。「JPEXを過剰に宣伝していたのに、突然『JPEXとは決別』と言い出すとは、豹変が早すぎる。やったことには責任を取るべきだ」と彼は語った。
以前、蔡暁東はSNS上で「私はJPEXと誓いを立て、絶対に和解しない」と投稿。また自身もJPEX事件で「資産の95％以上を失った」と明かし、「人生で最も間違ったことは、この詐欺プラットフォームJPEXを信じてしまったことだ」と述懐していた。
HadenはJPEX事件の多くの被害者の一人であり、それまではバーチャル通貨の存在は知っていたが実際に触れたことはなかった。しかし今回の事件で「一度に十数万の損失を出し、今後は仮想通貨に触れる気も起きない。家族にも怒られっぱなしだ」と話す。
JPEXの詐欺についてHadenは、「最初から若干の疑念はあったが、さまざまな理由から、ついつい信じてしまうことになった」と語る。
今年3月、Hadenは友人の紹介でWeb3セミナーに参加した。その場で東記はJPEXの優位性やリターン率などを紹介し、過去に4回「JPCに全財産投入」した経験があり、毎回完璧なタイミングで参入でき、リターンは最低でも3倍だったと明かした。
「最低でも3倍のリターン？ありえない」とHadenは当初思ったが、友人の勧めもあり、まずはコミュニティに参加して状況を把握しようとし、アプリをダウンロードして1000元をチャージした。
「当時は甘い期待がありましたね。1000元くらいなら負けてもいいし、もしかしたら儲かるかもしれない。儲けのチャンスを逃したくないですよね」
JPEXのプラットフォームトークンJPCを購入後、Hadenは毎日金利を受け取り、JPCの価格も上昇し続けたため、非常に興奮したという。
その後、Hadenは友人から、さらに多くのJPCを購入してノードとしてステーキングすれば、年利60％以上になることを知ったが、数万円をチャージする必要があるため、躊躇した。
5月、東記は九龍湾国際展示貿易センターで「JPCの6月ライセンス取得後の未来」と題するセミナーを開催した。そこで東記は、香港で新たなライセンス制度が施行されようとしており、JPEXは上場企業と協力してライセンス申請中であり、JPCは爆発的な成長期を迎えると強調。2024年の目標価格は10倍になると宣言した。
このセミナーでは、「東館の約束」という当日限定キャンペーンも実施された。当日に一定額以上のUSDTを交換したユーザーに対して、東記は「2024年1月1日時点でJPCの価格が0.02Uを下回れば、交換額の30～50％をUSDTで返還する」と保証した。
Hadenによると、会場は定員1500人のところほぼ満員で、熱気に包まれていた。東記は感動的な投資ストーリーも披露し、参加者たちはJPCは上がる一方だと確信していた。「東記自身が『もし損したら払います』と言っていたんだから、あの雰囲気の中、誰かが疑問を呈したら殴られるんじゃないかと思ってしまうほどだった」と語った。
最終的にHadenが追加投資を決意したのは、同行の友人の言葉によるものだった。「香港政府の政策も支援しているし、地下鉄や街中にJPEXの広告が溢れている。こんなに多くの有名人が宣伝しているのに、どうして偽物なんだろう？」。Hadenも以前から港鉄、バス、通り、ビルの外壁など至るところでJPEXの広告を見かけていた。
こうしてHadenは5万香港ドルをチャージし、JPCのノードとなった。「私はまだ少ない方です。多くは10万、数十万単位で追加投資していました」と彼は言う。
その後、Hadenのアカウント内の仮想通貨は増え続け、コミュニティ内も高揚感が漂い、さらに多くの人々が追加投資を繰り返したことで、彼は自分の判断が正しかったとますます確信した。その後も何度か追加投資を行った。
「もし事件がなければ、自分の仮想通貨の価値はすでに20万以上になっていたはず。しかし今はほぼゼロになってしまった」
10月4日、JPEXは「DAO関係者配当プラン」を公表した。これは68％のユーザーが同意したとされるもので、JPEXプラットフォームはDAO形式に移行し、DAO関係者配当を持つ者に投票権が与えられ、配当への参加を認めたユーザーには順次プラットフォームからの配当が支払われるというものだった。
Hadenは「これは完全な詐欺です。私は投票していませんし、周りの人たちも誰も投票していません。どこから68％が出たのか？」と指摘した。
さらに信じられないことに、HadenがJPEXプラットフォームに預けていた他の仮想通貨（USDT、ETHなど）が自動的にJPCに変換されていた。
現在、JPEXプラットフォーム上でのJPC価格は0.008Uと、半月前から80％以上下落しており、USDTへの交換もできず、出金も不可能となっている。
2. 腎臓を売ってでも追加投資、上がらなければ全額補償
複数の被害者がTechub Newsに同様の体験を語った。手口はほぼ同じで、JPEX投資の収益に関する宣伝は極めて誇張されていた。
被害者のSavia（仮名）は、「ビーシャオ（幣少）は本当に何でも平気で言う。どんなに大げさなことも言ってしまう」と語った。
ビーシャオ（幣少）は仮想通貨界隈のKOLで、「ビーショウシャ（幣少爷）」または「BSY」としても知られている。報道によると、彼は元々水泳コーチで、携帯電話盗難で社会奉仕160時間の判決を受けたことがある。その後、2015年頃にビットコインを購入して「8桁の利益」を得たとされ、「香港ブロックチェーン第一人」と自称している。
Saviaが提示した資料によると、あるコミュニティ内で流布していたビーシャオの動画では、「JPC価格が下がったら追加購入すべきだ。10％、20％、30％、40％下がっても追加購入。50％以上下がれば腎臓を売ってでも追加投資しろ。60％、70％下がれば妻や両親、兄弟姉妹のお金を借りて全額投入しろ。今年のJPCの目標価格は0.1U。達成しなければ俺のところに来い」と述べている。
またあるイベントでは、「JPCチェーンの重要性は香港のインフラ並みだ。勇気さえあれば、誰でも俺（ビーシャオ）になれる」とも語った。
ビーシャオは別のKOLであるリンツォ（林作）と共同でライブ配信も行ったことがある。リンツォは「将来の香港特別行政区トップ」とも呼ばれている。
報道によると、リンツォはJPEX事件後に保釈された際、「この出来事を乗り越えた後、俺はさらに強くなる。究極のステップ：香港特別行政区トップだ」と語った。
リンツォはこれまでにも衝撃的な発言で注目を集めてきた。以前は殺人事件を冷酷に利用した炎上マーケティングによって保険会社を解雇され、また「港姐の9割はブス」「恋人の半裸写真を公開」「陳凱琳と弟が実の親子ではないと疑惑を呈し、DNA検査に100万円提供する」などの発言もしている。
別の被害者アドー（仮名）によると、リンツォは自らを「仮想通貨界の教祖」と称し、JPCの時価総額が将来的にUSDT、さらにはBNBを超えると宣伝。自身もJPCに大量投資し、700万香港ドル以上を投入したと明かしていた。
今年7月、リンツォはJPEXパートナーへの申請を公表した。複数の被害者が指摘するように、リンツォとJPEXの関係は並々ならぬものだった。
ある被害者が示した情報によると、リンツォは自身のコミュニティを「仮想通貨界正義連盟」と改名し、「香港の仮想通貨界の名誉回復」を掲げたが、「実際はJPEXの名誉回復が目的だった。JPEXの黒幕を暴露し続けていた人物に対し、リンツォはさまざまな手段で中傷を試み、『JPEXを悪く言うために高額で傭兵を雇っている』と主張していた」という。
また、リンツォは自身のOTC店を通じて異なる取引所での取引が可能だと宣伝していたが、実際には顧客にJPEXでの取引のみを促していた。その理由として「他所は黒いお金が多いが、JPEXとは提携しているので資金安全が確保できる。アフターサービスもより良い」と説明していた。
JPEXのリスクについては、SNS上で「唯一のリスクはプラットフォームの倒産だが、私の目利きと分析によれば、今の勢いなら非常に安全だ」と述べていた。
JPEXを宣伝したKOLや機関の中で、CryptoPARD（暗号豹）は最も影響力の大きかった存在だった。ある被害者が明らかにしたところによると、CryptoPARDには1万人以上の顧客がおり、ほぼ全員がJPEXを利用していたという。これをもとに推計すると、JPEXの被害者数は警察が公表した2000人以上を大きく上回っている可能性がある。
CryptoPARDの公式サイトによると、同社は香港初の暗号通貨学院で、旺角と尖沙咀に支店を持つ。創業者兼CEOは小龍sir（陳小龍）。報道によると、10月5日、陳小龍とCryptoPARDの元取締役が香港警察に逮捕された。
3. 月収百万、取引所は実は見せかけ?
JPEX事件発覚以来、議論は尽きず、被害者たちも困惑している。
HadenはTechub Newsに対し、「なぜこれほど多くの有名人・KOLがJPEXを支持したのか？なぜ香港のMTRやバス、街中にこれほどのJPEX広告が掲載できたのか？全国中に彼らの広告が溢れ、信じないわけにはいかない。これについて説明が必要だ」と語った。
被害者のアドーは、KOLたちが必死に宣伝した背景には、JPEXがKOLたちに巨額の利益を約束していたからだと考えている。
アドーはTechub Newsに、JPEXがKOL向けに提示した月給基準のスクショを提示した。そこには、紹介人数が50人を超えればJPEXのパートナーとなり、紹介したメンバーの資産総額が6万Uを超えると、月給2000～2500米ドルが得られ、紹介人数200人以上、資産総額50万U以上であれば、月給は約2万米ドルになると記載されている。
リンツォはかつてSNSで、自身が5000人の生徒を指導してきたとし、「昔の保険顧客たちが再び戻ってきた。50万、数十万の投資家が、連続2日で十数人も来た」と語った。また、「以前は保険で月平均30万の収入だったが、今は月収百万を超えるようになった」とも述べている。
また報道によると、JPEXとの提携を断ったKOLのパイビン（白兵）が暴露したところによると、今年6月、JPEXから年収100万近い報酬で、プラットフォームおよび暗号通貨の宣伝協力を依頼されたという。「私程度の知名度でも100万近くの報酬なのか。有名な芸能人ならいったいいくらもらったと思う？」と語った。
Hadenは、「現在、JPEXを宣伝したKOLや有名人たちは罰を受けているが、MTRやバス、街中の広告については誰も責任を取っていない。もしあれほど多くの広告がなければ、多くの人はJPEXを信じず、これほど大勢が騙されることもなかっただろう」と指摘した。
報道によると、広告業界関係者は、今年中ごろにJPEXから広告の依頼を受けたが、「彼らは金払いがよく、7桁の費用も惜しまなかった。しかし、会社資料、データ、広告の訴求ポイントや方向性などを求めたところ、一向に提出されず、ただ『JPEXはすごい』と言うだけだった。これで会社の実態に疑問を持ち、最終的に契約を結ばなかった」と語っている。
アドーは、「JPEXは本物の暗号通貨取引所ではなく、取引所などは単なる見せかけだ。代表者の正体も不明。香港で生まれ育ち教育を受けた『千王の王』という人物だと噂されている。JPEXの運営スタイルは他の取引所とは全く異なり、通常の取引所は取引手数料に基づいてリベートを支払うが、JPEXは紹介したメンバーの資産総額に基づいてリベートを支払い、まるでネズミ講のように新規参加者を呼び込むことで利益を分配している」と述べた。
JPEXの公式サイトによると、リベートはランクに応じて最大10万Uまで受け取ることができ、ランクは紹介人数と有効紹介者の平均資産額に依存している。
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