かつてSolanaのTVLの7割を「偽造」した「マルチペルソナ」が、今やAptosに狙いを定めている
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かつてSolanaのTVLの7割を「偽造」した「マルチペルソナ」が、今やAptosに狙いを定めている
SolanaのTVLの75%がかつて一人の人間によって偽造されたものであり、11のプロジェクトにまたがっていた。SunnyとSaberは一時的に75億ドルのTVL（重複計算あり）に達したが、彼は現在Solanaを放棄し、Aptosで同様のことをしようとしている。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Danny Nelson&Tracy Wang
翻訳：十文丨Odaily星間日報記者
暗号資産ユーザーのSaint Eclecticにとって、Sunny Aggregator（Solana上のDeFiアグリゲーター）のやり方は少々不審だった。
Sunnyのネイティブトークンは昨年夏のブルームーキャン時に5倍に上昇した。9月初め、設立からまだ2週間も経たないうちに、数十億ドルの暗号資産がこのリターンファームに流入した。
だが、Saintや他の人々には疑問が残った。Sunnyの背後には誰がいるのか？なぜこの開発者は「Surya Khosla」という偽名を使っているのか？コードベースは監査されたのか？ユーザーの資金は安全なのか？
「Suryaが誰かを示す兆しは何もない」、とSaintは最近振り返り、「多くのユーザーは自分の暗号資産をそこに預けることに不安を感じていた」と語った。
実際、彼らの懸念は的中していた。CoinDeskが得た情報によると、Suryaの本名はIan Macalinaoであり、Sabre（Solana上のステーブルコイン取引所）のチーフデザイナーである。彼はSaberを基盤としてSunny Aggregatorを構築した。
テキサス州出身の20代のコンピュータ専門家Ianは、11人の独立した開発者として振る舞い、数十億ドル規模の二重計算された価値をSaberエコシステムに投入する巨大なDeFiプロトコルネットワークを構築した。昨年11月、このネットワークが頂点に達しようとしていたとき、一時的にSolanaのロックドバイュー総額（TVL）を押し上げた——DeFiの忠実なユーザーは、このTVLをブロックチェーン上での活動のバロメーターと見なすことが多い。
「私はSolanaのTVLを最大化する仕組みを設計した：相互に積み重ねるプロトコルを構築することで、1ドルが何度もカウントされるようにした」、とIanは、未公開のブログ記事でCoinDeskに述べている。この記事は3月26日に準備されたもので、Ianが秘密裏に構築したプロトコルの一つCashioがハッキングにより5200万ドルを失った3日後のことだった。
関係者の複数名がその内容の真実性を確認している。
ピークに達する
Ianの戦略は一時期成功した。彼自身の統計によれば、SabreとSunnyは、SolanaのTVLが105億ドルに達した最盛期に、そのうち75億ドルを占めていた。（数十億ドルが2つのプロトコル間で重複して計算されていた。）
「私はそれがSOL価格の上昇に寄与したと信じている」と、Ianは当時のSOL価格が188ドルのときに書いている。
データプロバイダーDeFiLlamaのデータによると、Sabreエコシステムが2021年9月中旬から勢いを失っても、SolanaネットワークのTVLは膨張を続け、11月9日頃には150億ドルに達したが、その時点でSabreのTVLはすでに64%減少していた。
Ianはこうした「虚栄心の指標」を軽蔑していると書き、「イーサリアムのTVLがSolanaより遥かに高いことが気になる」とも述べている。なぜなら、彼の目にはイーサリアム上のDeFiプロジェクトが「積み重ねられており」、預金が繰り返し計算されているように見えるからだ。
「私はこれと非常に似たシステムを作りたい」と彼は書く。問題は、「すべてのプロトコルが同じチームによって作られていたら、TVLという指標はさらに馬鹿げたものになる。だから私はもっと匿名のアカウントを作った」と。
Ianは11枚の仮面を被っていた。
公の場では、Ianと彼の弟Dylanは、匿名のキャラクターたちを「友人」または「友人の友人」と呼んでいた。彼らの「Ship Capital」プログラマークラブは、「私の理想のDeFiエコシステムの設計図を描いている」と、Ianは未発表のブログで書いている。SaberとそのLPトークンがすべての基盤を支えていた。
「もしエコシステム全体が少数の人間によって作られていたら、それは現実味がないように見える」とIanはブログで述べる。「多くの人が私たちのプロトコルを構築しているように見せたかった。20以上の無関係なプログラムを一人の人物が運営しているように見せたくなかったのだ」。
Ianは他の暗号プロトコルがSaberに依存し、「その失敗がシステム全体の崩壊を引き起こす可能性がある」状態を目指していたと、Dylanは2021年10月1日に語っている。「これはSaber Labsの戦略だが、ほとんど理解されていない……」
取材時点までに、Macalinao兄弟からのコメントは得られなかった。
「シビル攻撃」
匿名の使用には正当な理由があるかもしれない。しかし、「匿名者」Ianはシビル攻撃を仕掛け、暗号資産ユーザーの信頼を濫用した。（シビル攻撃とは、ネットワーク内の一台のコンピュータが偽の身分を使ってネットワーク全体に悪影響を与える行為を指す。）
「私がこれらを明かすのは、間違いなくバレるだろうからだ」と、Ianは未発表のブログで書いている。
しかし、Ianは5月に「Sabre Public Goods」を公開し、全Solanaネットワークに「Sabreチーム」の多産なコードを広めた。そこにはIanの11の秘密プロジェクトのうち8つが登場している。だが、匿名性については一切言及していない。
「私の匿名軍隊」
IanはSurya Khoslaの名義でSunny Aggregatorを創設し、2021年8月にTwitterアカウントを開設した。Sunnyの懐疑論者Saint Eclecticは、AI生成の顔を持つこの謎めいた人物のプロジェクトに自分のLPトークンを預けるかどうか躊躇していた。
Suryaに有利な要素があった：Ianの操り人形が「現実世界でDylan兄弟をよく知っている」と主張していたのだ。昨年9月9日、Dylan Macalinaoはツイートで「Sunny Aggregatorに自分の暗号資産を預けるのは安心感がある」「我々はコードをレビューした」と述べた。
DylanはSuryaに、Saint Eclecticのような懐疑者の信頼を得るために必要な信用を与えた。
問題は、「主要開発者」の「Surya Khosla」は実在しないことだ。Dylanの兄IanがSunny Aggregatorを構築し、Suryaという人物を捏造した。
これがIanがSaberのために偽名を使った最初の事例であり、最後でもなかった。
Ianは2022年3月に、「すでに11の『匿名の創業者』を作り出したが、実際にはすべて自分自身の偽物だ」と書いていた。
Ianのブログによると、彼はCrate（kiwipepper運営）、aSOL（0xAurelion）、Arrow（oliver_code）、Traction.Market（0xIsaacNewton）、Sencha（jjmatcha）、Venko App（ayyakovenko）など、あまり知られていないプロトコル群を自ら創造したと認めている。これらのDeFiレゴブロックはSaberエコシステムの宝物だった。
匿名者たちの行動
Ian、Dylan、および操り人形の匿名者たちは、ソーシャルメディア上で常にShip Capitalの活動を宣伝していた。彼らは互いのプロジェクトを称賛し合い、建設者の功績を絶えず励まし、宣伝し合った。
12月29日、Solana開発者Armani Ferrante（実在人物）が「あなたがミスをしていないなら、あなたは遅すぎる」とツイートすると、5人のIanの操り人形が4分以内に反応した：
@_kiwipepperの返信：「@simplyianmが言うように、これは実験だ！」— 自分自身がその一部であるにもかかわらず。
他の者たちは事実の前で揺れ動いていた。
私たちはこれらの発言がIanがTwitterのバックエンドで操作して投稿されたものかどうかを判定できない。しかし、Ship Capitalと協力したことがある2人は、メンバーの奇妙な行動を思い出す：あるキャラのTelegramアカウントが、別のキャラがログアウトした直後にオンラインになった。
いずれにせよ、Ianは未発表の文章で次のように述べている。「あなたが開発者なら、どのオープンソースプロトコルが自分の書いたものか簡単に分かるはずだ：必ず『flake.nix』ファイルがある。あれは俺だけが使っている」。
CoinDeskは、Ianのブログに記述された多くのプロジェクトに「flake.nix」ファイルが含まれていることを確認した。
Cashioから見る
「匿名軍隊」がどのようにしてSaberに重複計算された価値を注入したかを理解するには、0xGhostchainが作ったCashioプロジェクトが説得力のある視点を提供する。
CashioのCASHは昨年11月、暗号市場のピーク近くに登場し、「分散型ステーブルコイン」と称され、米ドルに連動する暗号通貨は「流動性提供者（LP）」トークンによって担保されていた。
CashioはSaberのLPトークンのみを担保として受け入れた。昨年11月には驚くべきことではなかった。当時Saberは10億ドル以上のTVLを持つ「自動マーケットメーカー」であり、Solana上のステーブルコインペアの主要なDeFi取引所だった。
Cashioは、Ianの匿名者たちが構築したSaberエコシステムのプロジェクトに依存して収益を得ていた。
まず、Crateを通じてSaberのLPトークンを「トークナイズドバスケット」にパッケージングする。このバスケットは、Ianが「kiwipepper」という偽名で構築したものだ。次に、Arrowと呼ばれるリターンリダイレクトプラットフォームを通じてこれらの「バスケット」を送信する——これはIanが「oliver_code」として構築したもの。最後に、Cashioはこれらの預金派生品を「Surya」のSunny Aggregatorや、Ianが「Larry Jarry」の名義で構築したQuarryにステーキングすることで収益を得ていると主張した。利益はDAO（分散型自律組織）が管理する国庫に流れ込む。
混乱していますか？Cashioの利用者も同様だった。CoinDeskはCashioの著名なユーザー2人にアプリの複雑なプロセスを説明してもらったが、どちらもできなかった。アプリの関連ページも助けにならなかったからだ。
ユーザーが気にするのはこれだけだ：CashioのDeFiマシンは彼らのSaber LPトークンを受け取り、CASHトークンを返す。
これは儲かる取引だった。CASH保有者は、LP担保付きステーブルコインをSunnyの流動性プールに預け入れ、10～30％のリターンを得られた。あるトレーダーによれば、SaberのLPトークンをSunnyではなくCashioに入れた場合、5～10％のリターンしか得られない。両者の背後にある暗号資産は同一であるが、それは重要ではない。
これがDeFiマネーレゴの論理である。
SaberからCashio、Crate、Arrow、SunnyまたはQuarryへの強引な預入は、Saberにさらなる影響を与えた。Ianによれば、1ドルのTVLが6ドルに化ける。多くのDeFiプロジェクトは、ユーザーの預入総額を誇示することでTVLを測定する。
Ianは書いている：「プロトコルが個別に構築されている場合にのみ、TVLを計算できる」。これが彼の匿名者がそれぞれ個別にプロトコルを立ち上げた理由である。
TVL追跡サービスDeFiLlamaのデータによると、Saberの預入額は2021年9月11日に41.5億ドルのピークに達した。その数日前に、SBRトークンも90セントの最高値を付けた。Sunny AggregatorのTVLも9月11日に34億ドルのピークに達した。SUNNYトークンは前日に史上最高の18セントに達した。
データプロバイダーCoinGeckoによると、両トークンとも99％暴落した。SaberとSunnyのTVLもそれほど良くはなく、いずれも96％以上下落している。
Cashioがハッキングされる
Cashioは3月23日、5200万ドルのハッキング被害に遭い、Ship Capitalにとっては大きな打撃となった。
Ianは未発表のブログで、「人々がCashioにもっと資金を投入するよう強く推進してきた」と語った。彼は自分がコードを書いたプロトコルについて、「災難的な」損失に対して謝罪した。そのプロトコルは偽名で作り、本名で認めたものだった。
未発表の投稿で、Ianはハッカーに資金の返還を求めた。その後、ハッカーは被害者が要求した3900万ドルのうち1400万ドルを実際に返還した。
Ianは書いている。「もしハッカーがユーザーに全額を返済しなければ、個人所有のSaberおよびSunnyトークンを使って被害を受けた個人ユーザーを補償するために全力を尽くす。全額をカバーすることはできないが、それが私が提供できるすべてだ」と。しかし、彼はこの約束を果たさなかった。
Ianの初回コード提出はEOSプロジェクト
暗号資産における匿名性は一般的であり、それ自体が違法行為の証拠ではない。ビットコインが登場して13年が経過しても、その創造者である中本聡の真の正体は依然不明だ。そして最近の厳しい売却相場後も、「暗号資産の原点」とされるそれは、依然として4420億ドルの時価総額を持つ。
Ianは未発表の記事で、「私は自分が最も適切だと考える方法で価値を構築・創造することに集中したい。自分のアイデアが市場に完全に出る前に過剰な批判を受けるのは避けたい。匿名は、自分自身（および関わるプロトコル）をそれらから距離を置く簡単な手段だ」と述べている。
Discordサーバーの記録によると、Ianは2020年10月にSolanaに来たが、これが初めてのコード実験ではなかった。彼のGitHub提出履歴は10年以上前にさかのぼり、最初の公開された暗号資産貢献は2017年末のEOSプロジェクトである。
2021年1月初頭、IanはBasis.CashのDiscordで、廃止が決まったステーブルコインのトークンエコノミクスについて議論していた。そこで彼は「分散型マネー」の構築に「夢中」になった。
この道を進む中で、「マルチプロトコルのDeFiエコシステム」を構築しようと試みたが、結局は批判と嘲笑で終わってしまった。Ianは「Solanaに移ることは、再出発するための方法だった」と語る。
Saberの匿名建設者たちは誰か？
Saberに殺到したこれらの匿名建設者たちは一体誰なのか？昨年、ポルトガルのリスボンで開催されたSolana会議で、Ianは「ゼロから20億ドルへ」と題するパネルディスカッションに参加し、「SaberがSolana最大のDeFiアプリとなった理由」を説明した。
IanはSaber最大のベンチャーキャピタル支援者Race Capitalに対し、「友人たちを惹きつけ、Saberの上に建設し、エコシステムを発展させようとしている」と語った。
「友人」のプロジェクトの一つがSunnyである。もう一つは、Ianの別名kiwipepperによるトークナイズドバスケットプロトコルCrateである。「彼らが知っている多くの友人」、とIanは言う。これらの友人の一人がCashioを構築した。これはSaberのLPトークンを担保とするステーブルコインプロジェクトで、Sunny Aggregatorに流動性を供給する。「我々はCASHを普及させ、より多くの流動性をSaberに導入できる」と彼は言った。
木曜日のCoinDeskとの短いインタビューで、McCannはIanとCashioの密接な関係を知らなかったと語った。
「彼はいつも他の誰かがそれを創ったと言っていたが、その誰かが誰かは知らず、会ったこともない」
Ianは未発表のブログでCashioの真の起源を明らかにした。0xGhostchainというコード名の下、IanはBreakpoint（Solanaエコシステム史上最大の開発者イベント）前に、SaberのLPトークンを担保とするステーブルコインの模範を完成させる急ぎだった。Ianは他の人もCashioをコピーすることを望んでいた。SaberのLPトークンに依存するすべてのプロトコルが、17億ドルの母船にさらなるTVLを注ぐ流出口となるだろう。
「そのためコードが安全でない部分もある。この締め切りのために急いで完成させたのだ」と、彼は3月26日に書いた。数日前に、ハッカーが監査されていないCashioのスマートコントラクトに偽の担保で騙され、5200万ドルを失った直後のことだった。
CashioのDiscordコミュニティのユーザーは、CASHコードが安全だと信じていたかもしれない。何しろ、Ianは11月23日に「私が直接レビューした」と彼らに伝えている。しかし、脆弱性が発覚した3月23日には、暗号資産界のTwitterに対し「Cashioをすべきほど注意深くレビューしていなかった」と述べた。
この2つの発言は、Ianが未発表のブログに書いた内容と矛盾している。
Aptosへ向けて前進
「本名でプロジェクトを構築することは、私たちの目標であった」、とIanは未発表のブログに書いている。
7月23日、兄弟は「DAOアクセラレータープログラム」を利用して、外部の開発者をSaberに集め始めた。申請フォームには、「あなたのプロトコルはどのようにSaberプロトコルと深く統合され、Saberの数量／TVL／資本効率を高めるのか？」という項目があった。
この取り組みは、兄弟がSolanaから新興ブロックチェーンAptosに移行し、SaberをAptosに移植する動きと同時進行している。関係者3名によると、Ianはそこに賭けている：彼はAptosを基盤とするベンチャーキャピタル企業Protagonistを率いている。その旧名称は「Ship Capital」である。
7人のSabreエコシステムユーザーがCoinDeskに、彼らはIan兄弟に見捨てられたと感じていると語った。いくつかのCASHトークンは損失（かつてのステーブルコインがゼロに）した。他の人は、Sunnyが発行した派生トークンの中に暗号資産が閉じ込められていると言う。匿名ユーザーBrad_Garlic_Breadは、SunnyとSaberで約30万ドルを失ったと語る——「私のよりひどい状況の人はたくさんいる」。
コミュニティはIanが実際の指揮を執っていると思っていた、「しかし誰も真実を知らなかった」とBrad_Garlic_Breadは言う。彼は今もIanの注意を引こうとしている。7月16日、BradはIanに「Suryaを一日だけ演じてくれませんか」と尋ね、Sunny Aggregatorの投資家のロックされたトークンを復旧する手助けを求めた。IanはSaber Discordでの質疑応答中に、この問いをスルーした。
他のSUNNYトークン保有者も、リターンアグリゲーターの将来についてIanに質問している：SaberがAptosに移行するなら、Sunnyもそうするのか？
7月16日、Ianは「Sunnyの主要開発者はCashioのハッキングで大部分の貯えを失った。彼はモチベーションを失っているが、Move（Aptos開発言語）でSunnyを再構築するよう『励ます』つもりだ」と語った。彼はこのコーディング言語がSolanaのRustよりも安全であり、数百万ドル規模のプロトコルを構築できると述べた。
1週間後、IanはこのSunny開発者がMoveを試した結果、再び元気を取り戻したと語った。
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