TechFlow, 25 octobre - Selon les informations de Jiemian News, Chen Zhi, accusé par les autorités judiciaires américaines d'être le cerveau d'un « empire transnational de fraude en ligne », a investi à ce jour dans 12 entreprises chinoises. Parmi celles-ci, 4 sont indiquées comme « dissoutes » et 1 comme « révoquée ». La société dans laquelle il détient la part et le montant d'investissement les plus importants est Chongqing Qusu Infinite Equity Investment Fund Management Co. Ltd. (Fonds Qusu), qui reste actuellement en activité. D'après Tianyancha, le Fonds Qusu a été fondé en 2015, avec une première tranche de fonds atteignant 500 millions de yuans, soutenant financièrement les start-ups et entreprises internet chinoises. Son capital social s'élève à 50 millions de yuans, Chen Zhi en détient 70 %, et à ce jour, le Fonds Qusu n'a pas encore changé de nom. La Commission des valeurs mobilières de Chongqing indique qu'après la radiation de la qualification de gestionnaire de fonds privés du Fonds Qusu en décembre 2022, elle l'a régulièrement pressé de modifier son nom et a plusieurs fois alerté le public sur les risques associés.
Par ailleurs, avant les accusations conjointes menées par les États-Unis et le Royaume-Uni, des actions répressives avaient déjà été menées contre le groupe de Chen Zhi en Chine : en 2020, le Bureau de la sécurité publique de Pékin avait constitué une équipe spéciale « 5.27 » pour ouvrir une enquête sur un vaste réseau criminel transfrontalier de jeux d'argent en ligne lié au « Groupe太子 » (Taizi Group) au Cambodge ; en 2023, le tribunal populaire de Wangcang, dans la province du Sichuan, a examiné une affaire majeure de casino en ligne transfrontalier, dans laquelle un suspect, Yuan Mouxue, a été reconnu coupable d'avoir cofondé, dès 2016, une entreprise de jeux d'argent en ligne ciblant les citoyens chinois avec des personnes liées au Groupe太子, impliquant plus de 5 milliards de yuans.
