Xiao Sa : Dernières accusations pénales concernant les cryptomonnaies
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Xiao Sa : Dernières accusations pénales concernant les cryptomonnaies
Nous savons bien que les outils en eux-mêmes ne sont pas coupables, mais si un outil est couramment utilisé de manière répétée à des fins criminelles, la tolérance de la société à son égard diminuera, et les autorités resserreront inévitablement le cadre réglementaire.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesCes derniers jours, le monde des cryptomonnaies est agité, et la peur provient souvent de l'inconnu. Nous avons observé un phénomène émergent : le délit d'occultation ou de dissimulation de produits du crime devient un « nouveau favori ». Afin de répondre aux interrogations, l'équipe de Sasha rédige cet article dans le but d'offrir une vulgarisation juridique à nos fidèles lecteurs.
01 Constitution du délit d’occultation ou de dissimulation de produits du crime
Conformément à l'article 312 du Code pénal, les éléments constitutifs du délit d’occultation ou de dissimulation de produits du crime reposent sur deux points essentiels : premièrement, l'auteur savait-il que les revenus provenaient d'une activité criminelle ? Deuxièmement, a-t-il procédé à une occultation ou une dissimulation ?
Concernant le critère de la « connaissance », aucune disposition législative ou réglementaire n'en fournit de définition directe. L’équipe de Sasha estime qu'il est possible de s'inspirer des interprétations judiciaires relatives au blanchiment d'argent : il convient d’évaluer cette « connaissance » en tenant compte de la capacité cognitive de l’auteur, de son exposition aux produits du crime et à leurs bénéfices, du type et du montant des avoirs concernés, des méthodes utilisées pour leur conversion ou transfert, ainsi que des déclarations du prévenu, en combinant facteurs subjectifs et objectifs. En pratique judiciaire, une présomption de « connaissance » peut être établie selon ces éléments.
En ce qui concerne les critères d’incrimination des actes d’occultation ou de dissimulation, conformément aux dispositions de l’Interprétation du Tribunal populaire suprême sur l'application de la loi dans les affaires pénales portant sur l'occultation ou la dissimulation de produits du crime et de leurs revenus, quatre situations principales sont envisageables : premièrement, la valeur des produits du crime et de leurs revenus occultés ou dissimulés atteint un certain seuil ; deuxièmement, l’auteur a déjà fait l’objet d’une sanction administrative pour un acte similaire au cours de l’année précédente et réitère l’infraction ; troisièmement, les biens occultés ou dissimulés proviennent d’un crime affectant des fonds ou objets liés à l’intérêt public ; quatrièmement, l’acte entrave la poursuite des auteurs du crime initial, rendant impossible son identification ou le recouvrement des pertes subies.
02 Lien entre le monde des cryptomonnaies et ce délit
D’après l’équipe de Sasha, spécialisée dans les activités liées aux cryptomonnaies, les liens entre ce secteur et le délit d’occultation ou de dissimulation de produits du crime se manifestent principalement par deux aspects :
Les auteurs de crimes initiaux exploitent les caractéristiques d’anonymat et de décentralisation du monde des cryptomonnaies pour investir les fonds issus de leurs délits dans des levées de fonds privées (private sale), échanger contre diverses cryptomonnaies ayant une valeur convertible en monnaie fiduciaire, et transférer ainsi leurs avoirs à l’étranger.
De nombreuses plateformes de cryptomonnaies proposent des services d’échange entre monnaie fiduciaire et cryptomonnaies, ou assurent l’intermédiation vers des plateformes d’échange. La première situation relève d’activités illégales de règlement de paiements, pouvant constituer le délit d’exercice illégal d’activités commerciales ; quant à la seconde, elle pourrait constituer la complicité du délit d’occultation ou de dissimulation de produits du crime.
Certains acteurs du secteur des cryptomonnaies se trompent en pensant que les projets ou plateformes ne peuvent pas connaître l’origine des fonds, et qu’ils ne remplissent donc pas l’élément subjectif de « connaissance » requis pour ce délit.
Or, comme mentionné ci-dessus, les autorités judiciaires examinent cet élément subjectif en tenant compte conjointement des obligations et des capacités cognitives du projet ou de la plateforme. Bien qu’il n’existe pas de directive spécifique comparable à celle du secteur des valeurs mobilières pour les levées de fonds privées, l’équipe de Sasha considère qu’au moment de lever des fonds, tout projet ou plateforme a au minimum l’obligation d’examiner l’origine légitime des fonds reçus, autrement dit, de mettre en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment. À défaut de respecter cette obligation, le risque juridique pour le projet ou la plateforme est élevé : les autorités pourraient présumer qu’il y avait « connaissance » des faits.
03 Extension complémentaire
La principale différence entre le délit d’occultation ou de dissimulation de produits du crime et celui de blanchiment réside dans la limitation des types de crimes initiaux.
Lorsque le crime initial relève du trafic de drogue, des activités criminelles organisées, du terrorisme, de la contrebande, de la corruption, de la perturbation de l’ordre de gestion financière ou de la fraude financière, les responsables de projets ou de plateformes dans le domaine des cryptomonnaies pourraient également être poursuivis pour blanchiment d’argent, passible d’une peine de privation de liberté plus sévère.
04 Conclusion
Nous savons bien que les outils en eux-mêmes ne sont pas coupables. Toutefois, si un outil est fréquemment utilisé pour commettre des crimes, la tolérance sociale à son égard diminue, et les régulations se resserrent. Pour assurer un développement sain du secteur des cryptomonnaies, l’équipe de Sasha recommande vivement aux entités réalisant des levées de fonds privées d’adopter le concept d’« investisseurs qualifiés » et de renforcer leur conformité afin d’éviter les risques pénaux.
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