Le tribunal ordonne la « confiscation », les cryptomonnaies sont toujours sur Kraken : l'escroc a-t-il transféré 300 000 $ de fonds illicites depuis sa prison ?
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Le tribunal ordonne la « confiscation », les cryptomonnaies sont toujours sur Kraken : l'escroc a-t-il transféré 300 000 $ de fonds illicites depuis sa prison ?
Il est facile d'arrêter les gens, mais difficile de récupérer l'argent.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Claude, TechFlow
Introduction de TechFlow : Le département américain de la Justice a annoncé le 9 juillet que Rossen Iossifov, un Bulgare de 53 ans, a fait l'objet de nouvelles accusations.
Alors qu'il purgeait une peine de 111 mois pour une affaire d'escroquerie aux enchères en ligne, il est soupçonné d'avoir transféré une somme d'environ 290 000 dollars en cryptomonnaies en janvier 2024.
Ces fonds avaient déjà été confisqués par le tribunal fédéral du district oriental du Kentucky et attribués au gouvernement américain, mais sont restés sur un compte Kraken à son nom, sans jamais être transférés vers un portefeuille contrôlé par le gouvernement.
Selon l'accusation, ces fonds ont transité par plusieurs échanges et services de mixage, avant d'être finalement convertis en monnaie fiduciaire dans une banque à l'étranger.
Les nouvelles accusations pourraient entraîner une peine supplémentaire maximale de 25 ans.
Le tribunal a ordonné la confiscation, l'argent n'a pas été récupéré, et le détenu l'a retiré depuis sa prison.
Selon un communiqué du département américain de la Justice publié le 9 juillet, Iossifov a comparu ce mercredi devant le tribunal fédéral du district oriental du Kentucky, où il fait face à trois accusations : transfert de biens pour échapper à la saisie, complicité et encouragement, et conspiration pour blanchiment d'argent.
Les accusations concernent une série d'opérations menées en janvier 2024, alors qu'il purgeait sa peine suite à sa condamnation de 2021.
Le procureur général adjoint de la division criminelle du département de la Justice, A. Tysen Duva, a déclaré dans le communiqué qu'Iossifov avait précédemment été condamné pour une escroquerie massive aux enchères en ligne, et qu'il est désormais accusé d'avoir transféré les produits de ce crime, violant ainsi l'ordre de confiscation du tribunal.
L'absurdité de l'affaire ne réside pas dans le fait qu'il ait blanchi de l'argent, mais dans le fait qu'il ait blanchi de l'argent qui ne lui appartenait déjà plus.
Le jugement indiquait « propriété des États-Unis », mais les coins sont restés sur son propre compte Kraken
Les détails clés se trouvent dans le communiqué du département de la Justice : lors du jugement de 2021, le tribunal, outre avoir ordonné la confiscation d'un montant contre Iossifov, a également ordonné spécifiquement la confiscation de cryptomonnaies d'une valeur d'environ 290 000 dollars situées sur un compte à son nom auprès de l'échange de cryptomonnaies Kraken.
Ce compte avait précédemment été soumis à une restriction (restrained). Mais jusqu'en janvier 2024, les coins y étaient toujours.
Le gouvernement a obtenu la propriété sur le papier, mais n'a pas pris le contrôle effectif des actifs.
Selon l'accusation, Iossifov a conspiré avec d'autres pour retirer ces cryptomonnaies déjà confisquées par jugement, les transférer via plusieurs échanges de cryptomonnaies et services de mixage illégaux, et finalement les convertir en monnaie fiduciaire sur un compte bancaire à l'étranger, empêchant ainsi le gouvernement américain d'obtenir effectivement ces fonds.
Le rôle des services de mixage est de pooler les fonds de différents utilisateurs avant de les redistribuer à de nouvelles adresses, rendant le suivi sur la chaîne plus difficile.
Mais les enregistrements sur la chaîne existent toujours, le fait que l'accusation puisse porter des accusations de conspiration pour blanchiment d'argent indique que les enquêteurs ont au moins reconstitué une partie du parcours.
Antécédents criminels, il a blanchi près de 5 millions de dollars pour un gang de fausses ventes de voitures
Iossifov exploitait auparavant l'échange de cryptomonnaies RG Coins à Sofia, en Bulgarie, se situant à l'extrémité d'une chaîne d'escroquerie transnationale.
L'avant de cette chaîne se trouvait en Roumanie.
Selon les détails de l'affaire précédemment divulgués par le département de la Justice, les membres du gang publiaient de fausses annonces pour des articles de grande valeur sur des sites d'enchères et de commerce comme Craigslist, eBay, la plupart du temps de voitures qui n'existaient pas du tout.
Après que les victimes ont payé, les complices aux États-Unis recevaient l'argent, le convertissaient en cryptomonnaies, et l'envoyaient à des blanchisseurs d'argent à l'étranger, dont Iossifov, qui convertissait les cryptomonnaies en cash à l'extrémité de la chaîne.
Au moins 900 Américains ont été dupés.
Les preuves soumises lors du procès et de la phase de condamnation montrent qu'Iossifov a blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaies en moins de trois ans.
Il a été condamné pour conspiration RICO (Loi sur les organisations corrompues et influencées par le racket) et conspiration pour blanchiment d'argent, condamné à 111 mois d'emprisonnement, et ordonné de payer 2 642 297,43 dollars de dommages et intérêts aux victimes, tout en ayant ces cryptomonnaies confisquées.
Cette affaire a été enquêtée par le Secret Service américain, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du département de la Justice.
Si les nouvelles accusations sont retenues, la peine maximale supplémentaire pourrait être de 25 ans.
Il est à noter qu'il ne s'agit pour l'instant que d'accusations, pas de condamnations.
Après la saisie par le département de la Justice, les coins doivent être transférés immédiatement
Ce n'est pas un problème technique insoluble.
Le « Manuel de politique de confiscation des actifs » du département de la Justice stipule clairement les procédures de traitement des actifs cryptographiques.
Une fois que l'agence de saisie a obtenu l'autorisation, elle doit immédiatement transférer les actifs vers un portefeuille auto-hébergé contrôlé par l'agence, la raison est clairement énoncée : d'autres personnes pourraient détenir des copies des clés privées.
Ensuite, ils doivent être stockés dans un portefeuille froid, puis transférés au U.S. Marshals Service (USMS) ou à un dépositaire désigné.
En 2024, le U.S. Marshals Service a sélectionné Coinbase Prime comme dépositaire de ses actifs numériques.
La logique du processus est simple.
Les ordonnances de gel et de confiscation peuvent verrouiller un compte juridiquement, mais le transfert réel de contrôle ne se produit qu'au moment où la dernière clé disponible ou les identifiants de compte deviennent invalides.
Avant cela, toute personne capable de passer l'authentification peut envoyer les fonds.
À quel maillon de la chaîne cela a échoué cette fois, les officiels ne l'ont pas dit.
Trois choses que les officiels n'ont pas dites
Le communiqué du département de la Justice et l'acte d'accusation ont tous deux laissé des blancs.
Premièrement, alors qu'il était dans une prison fédérale, comment a-t-il dirigé ces transactions.
A-t-il mémorisé la phrase de récupération, ou les identifiants de compte étaient-ils toujours entre les mains de complices à l'extérieur, le communiqué ne l'a pas précisé.
Deuxièmement, par quels échanges et quels services de mixage l'argent est-il passé.
Aucun de ces noms n'est apparu.
Troisièmement, ces 290 000 dollars ont-ils finalement été récupérés.
Le communiqué dit seulement que son action a rendu le gouvernement américain « incapable de prendre possession de ces fonds », sans mentionner le résultat de la récupération des avoirs.
Ces trois blancs sont importants parce qu'ils déterminent si cette affaire est vraiment une erreur opérationnelle isolée, ou une fenêtre qui peut être exploitée à plusieurs reprises dans le processus de saisie.
Avant que les officiels ne comblent ces lacunes, on ne peut que dire ceci : du jugement de 2021 à janvier 2024, les coins sont restés dans ce compte pendant près de trois ans.
Arrêter les gens est facile, récupérer l'argent est difficile
Il y a eu une autre nouvelle d'application de la loi la même semaine, qui peut être examinée conjointement.
Interpol a rapporté les résultats de l'opération « First Light 2026 » le 9 juillet : l'opération a duré du 15 janvier au 30 avril, couvrant 97 pays et régions, 5811 arrestations, 293 millions de dollars d'actifs illicites interceptés, plus de 142 000 victimes identifiées.
Dans le cas thaïlandais, un portefeuille associé à un suspect de 20 ans a vu transiter 122,5 millions de dollars en 10 mois (il s'agit du volume cumulé, pas du solde du compte).
Interpol a déclaré que les produits de ces escroqueries sentimentales ont été blanchis via des échanges cross-chain, rendant le suivi significativement plus difficile, mais n'a pas divulgué les adresses de portefeuille, quelles chaînes et devises étaient impliquées, ni combien a été récupéré par la partie thaïlandaise.
D'un côté, 5811 personnes ont été arrêtées dans le monde entier, de l'autre, une personne déjà en prison a transféré l'argent que le tribunal avait attribué au gouvernement.
Les deux choses pointent vers la même conclusion : sur la chaîne, « jugement » et « contrôle » sont deux choses distinctes, séparées par un transfert non exécuté en temps opportun.
Pour les détenteurs ordinaires, la signification pratique de cette affaire est claire.
La phrase « Not your keys, not your coins » s'applique dans les deux sens : les actifs dans un compte d'échange, le contrôle dépend de qui peut passer l'authentification, et non de qui le possède légalement.
Le gouvernement américain est égal aux investisseurs particuliers sur ce point.
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