Industrie du trafic d'esclaves forcés dans les fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateformes de garantie de transactions en cryptomonnaies pour véhicules sous pression
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Industrie du trafic d'esclaves forcés dans les fraudes électroniques en Asie du Sud-Est : plateformes de garantie de transactions en cryptomonnaies pour véhicules sous pression
La lutte contre les organisations criminelles impliquées dans la traite transnationale des êtres humains en Asie du Sud-Est dépend non seulement des actions menées par les forces de l'ordre de divers pays et régions à travers le monde, mais nécessite également la coopération volontaire des opérateurs d'infrastructures du secteur cryptographique — tels que les CEX, les guichets OTC et les services de paiement en crypto.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesLes plateformes de garantie pour transactions de cryptomonnaies sont des intermédiaires principalement dédiés aux activités illégales et semi-légales en Asie du Sud-Est, offrant des services de médiation à des entités impliquées dans le blanchiment d'argent, les paiements illicites, l'accès non autorisé aux données, le trafic, les jeux d'argent et autres activités criminelles. Elles sont désormais devenues des outils puissants au service des organisations criminelles en ligne.
Au-delà de ces formes classiques de criminalité, certaines plateformes de garantie utilisent la couverture du « travail à l’étranger » pour mener des opérations de traite des êtres humains. Cet article vise à exposer cette industrie criminelle contre l’humanité, et à analyser, via la blockchain, l’ampleur de ses activités ainsi que la contamination financière qu’elle génère.
Vente d’esclaves forcés dans les centres de fraude en Asie du Sud-Est
Les groupes de fraude téléphonique en Asie du Sud-Est recrutent des employés selon la nationalité des victimes visées. Par exemple, pour des escroqueries ciblant les communautés chinoises, comme le « scam du boucher de cochon (Pig Butchering Scam) », de nombreux jeunes Chinois franchissent chaque année la frontière par des moyens légaux ou illégaux afin de travailler dans des parcs industriels spécialisés dans la fraude.
Un vendeur dans un groupe public partage des méthodes pour tromper ou kidnapper de jeunes hommes chinois
Ces jeunes gens sont souvent piégés ou contraints de se rendre en Asie du Sud-Est. Lorsqu’ils réalisent qu’ils ont été vendus comme esclaves dans des centres de fraude, il est généralement trop tard pour s’échapper.
Prix des personnes selon l’âge (en USDT)
Les jeunes hommes âgés de 20 à 30 ans sont les « marchandises » les plus recherchées, pouvant atteindre des prix élevés. Ceux de moins de 20 ans ou de plus de 35 ans sont considérés comme des « rebuts », vendus à moindre prix ou soumis à des critères plus stricts. Les femmes sont presque totalement exclues de ce commerce.
L’affaire du comédien Wang Xing, qui avait suscité une vive émotion en Chine continentale, illustre parfaitement ce phénomène : Wang Xing a lui-même été vendu dans un centre de fraude via ce réseau.
Services de garantie pour « convois de pression »
Dans les transactions habituelles liées aux activités illégales, le modèle économique des plateformes de garantie ressemble à celui d’Amazon ou Taobao. Les vendeurs doivent verser une caution à la plateforme avant de pouvoir opérer, et le montant total de leurs transactions simultanées ne peut excéder cette caution. Si un vendeur ne fournit pas le service ou la marchandise convenue, l’acheteur peut demander l’arbitrage de la plateforme et être indemnisé directement depuis la caution. Ce système instaure une forme de confiance entre parties engagées dans des transactions illégales.
Règles de garantie pour les « convois de pression » dans un groupe privé de Linghang Guarantee
Dans le cas de la traite humaine, le modèle est similaire. Lorsque les êtres humains deviennent l’objet d’échange, les vendeurs sont appelés « vendeurs de garantie pour travailleurs ». Toutefois, comme les victimes peuvent tenter de s’enfuir (au sens propre), alerter la police ou refuser de coopérer, certains vendeurs recourent à l’intimidation, la coercition ou les violences pendant le transport. Ces acteurs offrant ces services supplémentaires sont appelés « vendeurs de garantie pour convois de pression ».
« Pression » (qiang ya), argot du milieu, signifie ici « enlèvement ».
Tudou Guarantee, filiale du groupe Huivang, insiste sur sa « limite morale »
En raison des actions menées par les forces de l’ordre mondiales contre la traite transnationale, la plupart des plateformes de garantie refusent d’offrir leurs services pour ces trafics humains. Même Tudou Guarantee, la plateforme dominante appartenant au groupe cambodgien Huivang, affirme respecter une « limite humaine » et rejette toute implication, soulignant ainsi la gravité extrême de ces activités.
Analyse des adresses de dépôt pour « convois de pression » sur Linghang Guarantee
Linghang Guarantee est la seule parmi les dix principales plateformes de garantie en Asie du Sud-Est à proposer activement des groupes publics et privés sous couvert de « travail à l’étranger », et à affirmer explicitement offrir des services de garantie pour les « convois de pression ».
Annonce officielle sur le canal Telegram de Linghang Guarantee
Selon l’annonce épinglée sur son canal Telegram officiel, les « vendeurs de garantie pour convois de pression » doivent soumettre leur caution via une adresse dédiée aux groupes privés. Cela signifie que les contreparties de cette adresse appartiennent toutes à des entités liées au réseau transnational de traite des êtres humains en Asie du Sud-Est.
Cette information permet aux enquêteurs de Bitrace de mener une analyse blockchain.
Données fournies par l’outil d’enquête Bitrace Pro
La dernière adresse de dépôt dédiée de Linghang Guarantee a été activée le 23 février 2025. En moins de cinq mois, elle a reçu un flux total de 10 074 805,56 USDT, soit plus de 10 millions de dollars américains.
Il convient de noter que ces fonds représentent uniquement les cautions versées par les vendeurs spécialisés dans les « convois de pression » via l’adresse dédiée aux groupes privés. Dans la limite de cette caution, les vendeurs peuvent répéter leurs opérations, ce qui signifie que le volume réel des fonds liés à la traite transnationale en Asie du Sud-Est est bien supérieur à ce chiffre.
Analyse de la contamination financière liée à la traite d’esclaves
À travers l’analyse des contreparties de l’adresse dédiée de Linghang Guarantee, les enquêteurs de Bitrace ont évalué dans quelle mesure les plateformes centralisées ont été exploitées.
|
Nom de l’entité |
Dépôt USDT vers Linghang |
Nom de l’entité |
Retrait USDT depuis Linghang |
|
OKX |
71 050 |
OKX |
1 449 300 |
|
HTX |
1 362 |
HTX |
156 513 |
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- |
- |
Binance |
66 819 |
|
- |
- |
Gate.io |
17 098 |
Données fournies par l’outil d’enquête Bitrace Pro
Côté approvisionnement : deux exchanges ont transféré 18 transactions totalisant 72 418 USDT vers l’adresse auditée. Ces transactions signifient que les vendeurs de Linghang Guarantee ont directement utilisé des adresses d’exchange pour verser leur caution, utilisée ensuite comme garantie pour leurs activités de traite humaine.
Côté retrait : 262 adresses utilisateur de quatre exchanges ont reçu 414 transactions totalisant 1 689 730 USDT depuis l’adresse auditée. Ces mouvements indiquent que, après avoir cessé leurs activités, les vendeurs ont transféré directement leur caution remboursée par la plateforme vers leurs comptes sur les exchanges.
Capture d’écran tirée de l’outil Bitrace Pro
Ces quatre exchanges ont tous une origine chinoise et comptent principalement des utilisateurs de langue chinoise, ce qui correspond parfaitement au fait que les vendeurs du groupe privé de Linghang Guarantee ciblent essentiellement la vente de citoyens chinois vers des centres de fraude en Asie du Sud-Est.
OKX, l’un des plus grands exchanges centralisés mondiaux, est particulièrement exposé, étant massivement utilisé pour le paiement des cautions et le stockage des fonds criminels. 17,3 % des retraits depuis l’adresse de caution du groupe privé de Linghang Guarantee sont dirigés vers 236 adresses utilisateur OKX.
Menaces posées par les fonds de garantie
Les plateformes illégales de garantie pour transactions exploitent fréquemment des applications de messagerie anonymes combinées à des techniques de blanchiment sur blockchain, constituant ainsi une menace continue et discrète pour les institutions crypto.
Prenons l’exemple de l’application Telegram, largement utilisée : bien que de nombreux vendeurs publient ouvertement leurs services et adresses dans des groupes publics, les transactions véritablement dangereuses se déroulent souvent dans des groupes privés ou VIP, invisibles au grand public.
Le changement fréquent des adresses opérationnelles complique aussi la surveillance continue. Hormis les grandes plateformes qui maintiennent un renouvellement relativement stable de leurs adresses, les petites et moyennes plateformes mélangent largement leurs adresses, les remplacent sans logique, et multiplient les fonctions, rendant difficile pour les équipes de conformité une détection rapide.
C’est pourquoi, au-delà des plateformes de garantie illégales, les fonds provenant de crimes organisés tels que les jeux d’argent illégaux, le blanchiment d’argent ou les fraudes constituent également une menace sérieuse pour les entités centralisées telles que les exchanges.
Pour conclure
La lutte contre les réseaux transnationaux de traite humaine en Asie du Sud-Est ne repose pas uniquement sur les actions des forces de l’ordre mondiales, mais nécessite aussi la coopération volontaire des acteurs de l’infrastructure crypto — CEX, OTC, prestataires de paiement crypto, etc.
Bitrace collabore étroitement avec de nombreuses agences d’application de la loi et autorités de régulation en Asie, ayant participé à plus de mille enquêtes liées aux actifs virtuels. Cette expérience lui a permis d’acquérir des données de risque de haute valeur et une expertise opérationnelle approfondie. Sur cette base, Bitrace a construit une base de données de haute qualité couvrant plus de 20 blockchains majeures et émergentes, et utilise des modèles IA et de grands modèles linguistiques propriétaires pour améliorer continuellement l’identification des risques, le suivi des flux financiers et le regroupement d’adresses, offrant ainsi une capacité d’analyse intelligente et rapide face aux schémas complexes de blanchiment et de criminalité sur chaîne.
Grâce à ses outils Bitrace Pro, Bitrace Blacklist et Bitrace AML, Bitrace répond efficacement aux besoins variés des institutions financières, offrant aux opérateurs et aux équipes de conformité une expérience robuste en matière de conformité.
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