Bloomberg : La devise TRUMP dominée par des acheteurs étrangers, la promotion lors d'un dîner suscite des interrogations réglementaires
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Bloomberg : La devise TRUMP dominée par des acheteurs étrangers, la promotion lors d'un dîner suscite des interrogations réglementaires
L'utilisateur classé premier au classement du dîner s'appelle « Sun ».
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
Traduction : Luffy, Foresight News
Plus de la moitié des principaux détenteurs de la cryptomonnaie Meme Trump associée à Donald Trump proviennent de plateformes étrangères qui affirment interdire l'accès aux utilisateurs américains, suggérant que de nombreux acheteurs viennent de l'étranger.
Trump est une cryptomonnaie que le président Trump a commencé à promouvoir quelques jours avant son investiture. Après une campagne promotionnelle sans précédent, les ventes du jeton Trump ont fortement augmenté ces deux dernières semaines : plus de 200 des plus gros détenteurs seront invités à un dîner organisé le 22 mai au club de golf de Trump en Virginie, et les 25 premiers selon le classement auront accès à une réception exclusive ainsi qu'à une visite « VIP » organisée avant le dîner, selon ce qu'indique le site web du jeton Trump.
Aujourd'hui, une analyse de Bloomberg News montre que parmi les 25 premiers inscrits sur le classement publié sur le site, tous sauf six ont utilisé des plateformes étrangères affirmant ne pas accepter les résidents américains. Parmi les 220 premiers détenteurs du classement, au moins 56 % ont utilisé des plateformes offshore similaires. La forte présence de ces acheteurs potentiels étrangers fait écho aux inquiétudes morales exprimées par des démocrates du Congrès concernant la vente de jetons en échange d'un accès au président. Cela soulève également des questions sur la manière dont les participants au dîner seront vérifiés, alors que leur identité publique se résume souvent à un pseudonyme composé de quelques lettres.
La majorité des grands détenteurs du jeton Trump pourrait se situer hors des États-Unis
Valeur actuelle des jetons détenus par les 220 portefeuilles cryptographiques inscrits au classement TRUMP (selon l’emplacement probable des détenteurs). 76 % de la valeur des jetons détenus par les 220 premiers portefeuilles pourraient appartenir à des détenteurs étrangers, car ces portefeuilles utilisent des plateformes d’échange inaccessibles aux résidents américains.
Source des données : Analyse par Bloomberg des données SolScan.
(Note : Données au 5 mai à 10h, heure de l'Est des États-Unis. Les pseudonymes sont ceux indiqués sur le site du jeton TRUMP, définis par les détenteurs lors de leur inscription à la promotion du dîner. Un portefeuille toujours classé parmi les 25 premiers n'est pas inclus ici car il a vendu presque tous ses jetons le 3 mai.)
Dans les conditions générales du site, les organisateurs indiquent que les participants doivent passer un contrôle d’antécédents. Le site précise : « Nous examinerons également votre portefeuille à des fins de conformité KYC. Vous dînerez avec le président des États-Unis ! » Mais aucune information n’est fournie sur la manière dont ce contrôle sera effectué.
Les promoteurs du jeton TRUMP n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, tout comme les responsables de la Maison Blanche.
Pour figurer sur le classement du dîner, les acheteurs du jeton TRUMP doivent s’inscrire sur un site qui les classe selon le nombre de jetons détenus et la durée de détention. De nombreux grands détenteurs ne se sont pas encore inscrits. Une autre analyse de Bloomberg portant sur tous les plus gros acheteurs (qu’ils figurent ou non sur le classement) montre que, dans ce groupe plus large, plus de la moitié proviennent également de plateformes étrangères.
Il est possible que certains acheteurs américains aient contourné l’interdiction en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) pour masquer leur adresse IP américaine. La plupart des plateformes affirment avoir mis en place des mesures telles que la collecte d’informations personnelles pour tenter d’empêcher ces contournements. Les trois principales plateformes étrangères utilisées par les grands détenteurs du jeton TRUMP pour alimenter leur compte ou acheter des jetons TRUMP sont Binance, Bybit et OKX, trois plateformes qui imposent des restrictions aux utilisateurs américains. Selon l’analyse de Bloomberg, six détenteurs figurant sur le classement TRUMP avaient effectué des achats sur OKX avant son lancement aux États-Unis le 15 avril. Un porte-parole d’OKX a indiqué que l’entreprise n’autorisait pas auparavant les résidents américains à effectuer des achats. Les représentants de Binance et Bybit n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Deux de ces trois plateformes ont déjà violé la loi américaine par le passé. En novembre 2023, Binance a reconnu coupable de manquements aux lois fédérales antitricages et de sanctions dues à des contrôles internes insuffisants, et a versé plus de 4 milliards de dollars aux États-Unis. OKX a admis en février avoir violé les règles antitricages et a payé plus de 420 millions de dollars.
Ce n’est pas la première fois que des projets cryptographiques liés à Trump attirent de nombreux investisseurs étrangers.
L’entrepreneur hongkongais Sun Yucheng, fondateur de la plateforme blockchain Tron, est devenu conseiller d’un autre projet cryptographique promu par la famille Trump, World Liberty Financial, après avoir annoncé avoir acheté pour plusieurs dizaines de millions de dollars de jetons WLF. À l’époque, Sun Yucheng a déclaré ne pas attendre de faveurs particulières de Trump en retour. Selon une analyse de Bloomberg des transactions de portefeuilles cryptographiques, Sun Yucheng pourrait également être un grand détenteur du jeton TRUMP.
Sun Yucheng, fondateur de la plateforme blockchain Tron, à Hong Kong le 8 mai 2020
Source : Bloomberg
World Liberty promeut une stablecoin. Zach Witkoff, fils d’un émissaire de Trump au Moyen-Orient et cofondateur de l’entreprise, a annoncé jeudi lors d’une conférence que cette stablecoin serait utilisée pour faciliter une transaction entre Binance et une société d’investissement créée par le gouvernement d’Abu Dhabi. Les dirigeants de World Liberty n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Tony Carrk, directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Accountable.US, a déclaré : « Le Congrès devrait exiger que le président divulgue l’identité de ceux qui lui versent discrètement de l’argent afin d’évaluer si l’intérêt public est compromis. » Cette organisation a créé un « centre de surveillance Trump » en ligne. Accountable.US a découvert que parmi les 50 premiers détenteurs du jeton World Liberty, au moins 14 utilisaient également des services cryptographiques inaccessibles aux Américains. Une analyse de Bloomberg a révélé 8 autres portefeuilles similaires. World Liberty a indiqué en novembre que la majeure partie de sa mise sur le marché initiale de 300 millions de dollars avait été vendue à l’étranger.
Nombreux grands détenteurs du jeton WLF situés à l’étranger
Répartition des 50 portefeuilles détenant le plus de jetons WLF (selon l’emplacement probable des détenteurs)
Source des données : Accountable.US, analyse par Bloomberg des données Etherscan
Note : Données au 30 avril à 18h45, heure de l'Est des États-Unis
Trump, qui a qualifié le bitcoin de « fraude contre le dollar », s’est lancé profondément dans le domaine des cryptomonnaies tandis que son administration a commencé à dissoudre les équipes de régulation et d’application de la loi chargées de surveiller ces actifs numériques. Par exemple, peu après son entrée en fonction, les employés de la Securities and Exchange Commission (SEC) chargés d’enquêter sur les cryptomonnaies ont été réaffectés, et de nombreuses affaires ont été suspendues. En avril, le ministère de la Justice américain a dissous son groupe de travail spécialisé sur les cryptomonnaies.
Le mois dernier, les sénateurs démocrates Adam Schiff et Elizabeth Warren ont appelé dans une lettre l’Office of Government Ethics à enquêter sur la promotion du dîner lié au jeton Trump. Ils ont affirmé que l’événement du 22 mai comportait un « risque sérieux de corruption », où le président Trump et d’autres responsables pourraient tirer profit personnellement en vendant l’accès au président à des particuliers ou entités.
La famille Trump bénéficie de la hausse du prix du jeton TRUMP, car une société sous leur contrôle détient une grande quantité de ces jetons. Bien que, selon les conditions d’émission, la famille Trump ne puisse pas vendre les jetons pendant une certaine période, toute fluctuation de prix modifie leur richesse comptable. L’annonce du dîner le 23 avril a fait passer le prix du jeton de 9 à environ 14 dollars. Au cours des cinq jours suivants, 436 nouvelles transactions supérieures à 100 000 dollars ont eu lieu, dont la plus importante impliquait un compte interagissant avec une plateforme n’opérant pas aux États-Unis.
Fortes achats étrangers après l'annonce du dîner
Achats de jetons TRUMP supérieurs à 100 000 dollars en avril
Source des données : Dune ; analyse par Bloomberg des données SolScan
Note : Données au 1er mai
Pour être éligible au dîner avec Trump, les détenteurs de jetons doivent s’inscrire avec un portefeuille « auto-géré », entièrement contrôlé par le détenteur, et non par une plateforme tierce.
Bloomberg a analysé les transactions des 220 premiers portefeuilles du classement du dîner jusqu’au 5 mai afin de déterminer si leurs détenteurs pouvaient provenir de l’étranger. Une autre analyse distincte a étudié tous les portefeuilles auto-gérés détenant suffisamment de jetons Trump pour figurer parmi les 220 premiers, au 30 avril. De nombreux portefeuilles aux plus grosses détentions ne figurent pas sur le classement du dîner, ce qui suggère qu’ils ne se sont pas encore inscrits, ou que leur détention pondérée par le temps diffère fortement de leur détention actuelle. Certains pourraient attendre stratégiquement pour s’inscrire.
Il est difficile d’identifier les personnes derrière ces comptes, mais certaines pistes publiques existent. Ces derniers jours, les entités du classement ont changé de position, et au moins l’une d’elles s’en est vantée en ligne. Le portefeuille nommé « MeCo » appartient à une entité appelée « Memecore », qui se décrit comme un « réseau principal L1 multi-chaînes compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), protégé par un mécanisme de preuve basé sur les Meme. »
L’entreprise a déclaré sur X : « Nous ne voulons pas seulement figurer en tête du classement TRUMP, nous voulons conquérir tout le domaine des Meme coins. » Memecore demande aux utilisateurs d’envoyer leurs jetons TRUMP afin d’améliorer leur classement. L’entreprise affirme que les jetons seront restitués aux utilisateurs, accompagnés d’une récompense.
Cherry Hsu, directrice du développement commercial chez Memecore, a déclaré dans une déclaration sur Telegram : « Actuellement, le secteur des Meme coins est considéré comme stagnant. Nous voulons remettre en question cette affirmation. En participant à cet événement, nous souhaitons montrer que ce secteur est en train de renaître. »
Selon l’analyse de Bloomberg des données blockchain, le leader que Memecore poursuit sur le classement a choisi le pseudonyme « Sun » et utilise un portefeuille appartenant à HTX, une plateforme liée à Sun Yucheng. Sun Yucheng a publiquement reconnu avoir acheté des jetons World Liberty Financial, mais n’a pas encore indiqué s’il était le propriétaire du portefeuille en tête du classement. Il n’a pas répondu aux demandes de commentaires.
Le portefeuille identifié par « Sun » a commencé à accumuler des jetons d’une valeur totale de 17,9 millions de dollars dès le lancement initial du jeton Trump en janvier. Depuis l’annonce de la promotion du dîner, il a acheté pour 4,5 millions de dollars supplémentaires de jetons.
En 2023, la SEC a intenté une action en justice contre Sun Yucheng, l’accusant d’avoir collaboré avec des sociétés qu’il possédait et contrôlait pour planifier l’émission et la vente de titres non enregistrés. Les avocats de Sun Yucheng ont nié les accusations, qualifiant les allégations de l’autorité de régulation de « trop tirées par les cheveux » et devant être rejetées. En février, après que Sun Yucheng eut dépensé au moins 75 millions de dollars pour acheter des jetons World Liberty Financial, la SEC a suspendu son action, estimant qu’examiner une solution potentielle servait les intérêts des deux parties.
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