Bilan annuel du marché du chiffrement en 2023 : retour sur les grands événements marquants de cette année
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Bilan annuel du marché du chiffrement en 2023 : retour sur les grands événements marquants de cette année
Bilan annuel : découvrons les événements marquants du monde des cryptomonnaies chaque mois passé.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Xiao Yan
Édition : Harry
En un clin d'œil, l'année 2023 touche à sa fin. Dans vingt jours seulement, nous tirerons un trait définitif sur cette année.
Pour l’industrie entière des cryptomonnaies, cette année a été particulièrement singulière, suscitant chez tous une impression paradoxale de « lenteur et de rapidité ». Lenteur, car les performances du marché en 2023 n’ont pas atteint les attentes escomptées ; pour chaque acteur de la crypto, ces mois ont été difficiles à endurer. Rapidité, car les actualités se sont succédé à un rythme effréné : avant même que vous digériez une information, la suivante était déjà là, sans temps de réaction ni de digestion possible.
Aujourd’hui, faisons donc le bilan annuel, et revoyons ensemble les grands événements qui ont marqué chaque mois dans l’univers crypto.
Janvier (prix du Bitcoin : 23 125,13 $)
Le premier coup de tonnerre de l’année ! La SEC lance une enquête approfondie sur DCG, maison mère de Genesis
En janvier 2023, des médias ont rapporté que les procureurs fédéraux de New York et la Securities and Exchange Commission (SEC) menaient une enquête sur Digital Currency Group (DCG), concernant des transferts internes au sein de sa filiale prêteuse Genesis. Selon des sources anonymes, DCG aurait reçu une demande de documents et d’entretiens de la part du bureau du procureur de l’est du district de New York. Une autre source interne a confirmé que la SEC enquêtait également sur DCG.
Outre Genesis, DCG est également la maison mère du site d’information crypto CoinDesk, de l’exchange Luno, de la société de gestion d’actifs Grayscale Investments, ainsi que du fournisseur de services miniers Foundry Digital. Peut-être en raison de son portefeuille trop étendu, DCG s’est retrouvé pris dans une crise financière.
Bien avant l’effondrement de FTX, l’implosion du hedge fund crypto Three Arrows Capital (3AC) avait déjà gravement affaibli Genesis. Selon les documents de liquidation publiés en juillet 2022, Genesis Global Trading, sa filiale de courtage, avait prêté 2,36 milliards de dollars à 3AC. Genesis a réclamé 1,2 milliard de dollars à 3AC, trou causé par DCG lui-même.
Notons qu’à la fin de l’année, cette affaire a connu un nouvel épisode. Dans un document déposé le 28 novembre 2023 devant le tribunal de la faillite de New York, Genesis a indiqué que DCG s’était engagé à rembourser les 324,5 millions de dollars restants avant avril prochain, et que Genesis pouvait poursuivre tout montant impayé.
Coinbase condamné à payer une amende de 50 millions de dollars
Toujours en janvier, le Department of Financial Services de l’État de New York (NYDFS) a annoncé que Coinbase devrait payer une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois sur les services financiers et bancaires de l’État, ainsi qu’investir 50 millions supplémentaires dans ses opérations conformes. Selon NYDFS, Coinbase présentait de nombreux « défauts » en matière de conformité avec les exigences anti-blanchiment (AML), notamment lors de la connexion des utilisateurs et de la surveillance des transactions.
Peut-être à cause de l’effondrement de FTX, les régulateurs américains ont accru leur attention sur le secteur crypto.
Février (prix du Bitcoin : 23 141,57 $)
Lancement du jeton Blur, injectant une grande liquidité sur le marché NFT
En février, le marché NFT a connu une hausse notable. La raison ? Le lancement du jeton Blur.
Ce qui distingue Blur, c’est son mécanisme de « minage par enchères ». Son apparition a permis à une vague massive d’utilisateurs de recevoir des airdrops de BLUR, apportant ainsi une énorme liquidité au marché NFT. Ce pic du marché NFT a eu un impact profond sur l’évolution ultérieure du secteur. En effet, en concentrant les ordres, Blur a offert aux « baleines » NFT une opportunité idéale de sortir du marché (ces grandes institutions ou influenceurs détenant souvent massivement à très bas coût des NFT « blue-chip »).
Par la suite, avec leur départ et la diminution des intérêts communs, l’effervescence autour de Blur s’est atténuée.
Mars (prix du Bitcoin : 27 511,71 $)
Effondrement en chaîne des banques
Mars 2023 a été une période mouvementée pour le secteur bancaire américain, confronté à une grave crise de panique bancaire, à des chutes vertigineuses des cours boursiers, voire à la faillite successive de plusieurs banques.
Parmi elles, les banques amies des cryptos Silvergate Bank, Silicon Valley Bank et Signature Bank ont toutes fait faillite. À noter que l’effondrement de Silicon Valley Bank et de Signature Bank sont considérés comme respectivement les deuxième et troisième plus grands effondrements bancaires de l’histoire américaine.
Les répercussions ne se sont pas fait attendre. Le 11 mars, Circle, fournisseur de stablecoin, a admis avoir placé une partie de ses fonds dans Silicon Valley Bank, provoquant une panique sur les marchés, une décote de l’USDC et une chute brutale des prix des cryptomonnaies. Ironiquement, cette crise bancaire a rappelé aux acteurs de la crypto les motivations initiales de Satoshi Nakamoto à la création du Bitcoin.
Avril (prix du Bitcoin : 29 233,21 $)
Plusieurs politiques favorables ont été annoncées, Hong Kong montrant sa détermination à développer Web3
En avril, la Conférence mondiale de la blockchain s’est tenue à Hong Kong, accompagnée de plusieurs annonces politiques positives. Ces initiatives illustrent non seulement la volonté de Hong Kong d’embrasser Web3, mais aussi son attitude accueillante envers les cryptomonnaies, attirent davantage d’entreprises souhaitant obtenir une licence officielle à Hong Kong.
La mise à niveau Shanghai d’Ethereum
Le 12 avril, sept mois après la « fusion », Ethereum a procédé simultanément à la mise à niveau Shanghai et à celle de Capella. Cette dernière permet aux validateurs ayant déposé initialement sans fournir de preuve de retrait de désormais pouvoir le faire. Elle rend possible le retrait des ETH depuis la Beacon Chain vers la couche d’exécution, autorisant soit un retrait total, soit un retrait uniquement des gains, libérant ainsi la liquidité des jetons mis en gage. Depuis 2020, environ 18 millions d’ETH bloqués ont pu être retirés.
Bien que la mise à jour Shanghai n’ait pas abaissé les frais de gaz, elle a implémenté les EIP-3651, EIP-3855 et EIP-3869, réduisant les coûts de gaz pour les développeurs et créateurs de blocs. Plus important encore, il s’agit de la dernière étape cruciale du passage d’Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve d’enjeu (PoS).
Après la mise à jour, bien que certains premiers validateurs aient effectué des retraits, globalement, les nouveaux dépôts ont excédé les sorties, et le nombre total de stakers ainsi que celui des validateurs a continué d’augmenter rapidement.
Mai (prix du Bitcoin : 27 210,35 $)
Triomphe des MeMe et des « chiens de terre »
Dès la fin avril, le marché crypto s’est transformé en scène pour les projets MeMe et les « chiens de terre ». Après une reprise générale, le marché a corrigé en mai, culminant début mai. Le projet le plus remarquable fut alors Pepe.
Le projet Pepe a publié son premier tweet le 5 avril et lancé son jeton le 15 avril. Ses atouts sont clairs : pas de prévente, une participation égale pour tous ; pas de taxe de brûlage, donc aucun jeton détruit lors des transactions ; abandon des droits contractuels, assurant une plus grande décentralisation.
Le 6 mai, Pepe a été coté sur Binance, atteignant sa capitalisation maximale, puis a progressivement reculé.
Juin (prix du Bitcoin : 29 500,06 $)
La SEC attaque Zhao Changpeng et Binance en justice
Le 5 juin, la SEC a intenté une action en justice contre Binance, Binance US et son PDG Zhao Changpeng, les accusant de violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières et de vente illégale de titres aux investisseurs américains.
Le 6 juin, un jour après cette plainte, la SEC a également poursuivi Coinbase, affirmant que cette dernière proposait des transactions sur plusieurs cryptomonnaies considérées comme des titres, sans être enregistrée comme courtier, bourse nationale ou chambre de compensation.
Concernant les liens et différences entre ces deux actions, nous avons déjà fourni une analyse détaillée précédemment ; nous n’y reviendrons donc pas ici.
Montée en puissance progressive des Layer2
Le 12 juin, Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum, a publié un article de blog affirmant que l’extension via les Layer2 est une transformation technologique essentielle pour le développement durable d’Ethereum. S’il compare Ethereum à un royaume, alors les Layer2 en sont les cités-états, dont la prospérité conditionne celle du royaume.
Prenons l’exemple d’Arbitrum, l’un des principaux projets Layer2. Avec plus de 50 % du volume total verrouillé (TVL) de l’écosystème Layer2, Arbitrum domine largement. À mesure que les Layer2 mûrissent, on peut raisonnablement penser que leurs TVL continueront d’augmenter.
Juillet (prix du Bitcoin : 29 232,25 $)
Attaques incessantes : le montant total des incidents de sécurité dépasse 400 millions de dollars
Juillet 2023 a été véritablement une « saison agitée » : le nombre et le coût des incidents de sécurité ont fortement augmenté par rapport à juin, et même sur l’ensemble de l’année, juillet compte parmi les mois les plus marqués par les cyberattaques. Plus de 30 cas typiques ont été recensés, entraînant une perte totale de 415 millions de dollars.
Parmi eux : une fuite anormale de 210 millions de dollars sur le pont MultiChain ; plusieurs pools Curve attaqués en raison d’une vulnérabilité dans l’ancienne version de Vyper, perdant 61,7 millions de dollars ; vol de 60 millions de dollars sur le portefeuille chaud d’Alphapo ; piratage de 37,3 millions de dollars subi par le prestataire de paiement crypto CoinsPaid ; attaque sur le protocole cross-chain Poly Network, avec une perte de 10,1 millions de dollars, etc.
Août (prix du Bitcoin : 25 940,78 $)
Arrivée en force de Base, redessinant le paysage des Layer2
En août, l’exchange crypto Coinbase a annoncé le lancement de Base, un réseau Layer2 Ethereum construit sur la pile Optimism OP. Bien que Base soit incubé au sein de Coinbase, il est prévu devenir entièrement décentralisé à l’avenir.
L’annonce a immédiatement dominé les réseaux sociaux, faisant bondir le prix du jeton partenaire $OP de 40 % en trois jours. Base est le deuxième Layer2 déployé sur OP Stack après Optimism Mainnet, et vise à devenir une composante de la « superchaîne ». Toutefois, Base a officiellement déclaré ne pas émettre de jeton de gouvernance natif, et utiliser ETH comme moyen de paiement des frais de gaz.
Retard dans l’approbation du ETF Bitcoin
Toujours en août, la SEC a reporté sa décision sur l’approbation du ETF Bitcoin. Ce n’est pas la première fois que la SEC retarde ou rejette une telle proposition.
Un ETF Bitcoin est un fonds négocié en bourse basé sur le Bitcoin. En acheter revient indirectement à détenir du Bitcoin, avec des rendements identiques. Il suit en temps réel le prix du Bitcoin : s’il monte, l’ETF monte ; s’il baisse, l’ETF baisse. Si un tel produit venait à être approuvé, cela aurait un impact profond et positif sur l’industrie crypto : il abaisserait les seuils d’entrée, attirerait davantage d’investisseurs individuels et institutionnels, augmenterait les flux entrants et stimulerait la demande en produits dérivés. De plus, grâce à cet instrument, les sociétés de gestion traditionnelles pourraient indirectement détenir du Bitcoin, élargissant ainsi la base d’investissement.
Chute du prix du BNB, atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2022
À partir du 17 août, le prix du BNB a plongé. En 24 heures, il a chuté de 5,34 %, passant de 230,85 $ à 218,51 $.
Cette chute a suscité une vive inquiétude parmi les investisseurs. Ce déclin rapide a ramené le BNB à son plus bas niveau depuis juillet 2022. Malgré une capitalisation toujours élevée de 36,44 milliards de dollars, plaçant le BNB parmi les Top 10 des cryptomonnaies, sa tendance baissière est désormais manifeste.
Septembre (prix du Bitcoin : 26 962,56 $)
Token2049 ouvre grandement ses portes à Singapour
Les 13 et 14 septembre, Token2049 a ouvert ses portes au Marina Bay Sands de Singapour.
Considéré comme l’un des événements phares de l’industrie, Token2049 exerce une influence majeure en Asie et dans le monde. Il traite des sujets d’actualité comme l’évolution du cadre réglementaire mondial, la convergence entre cryptomonnaies et intelligence artificielle, l’extensibilité de la blockchain, les réseaux multi-chaînes et l’interopérabilité des protocoles.
DWF Labs surgit comme un cheval noir du monde crypto
DWF Labs est une société d’investissement Web3 fondée en juin 2022, se présentant comme l’un des principaux market makers crypto au monde. Elle affirme avoir fourni des services de liquidité à plus de 50 plateformes et projets, et avoir négocié environ 1,5 billion de dollars d’actifs numériques en 2021, touchant des projets comme Mask Network, YGG, Synthetix, TON ou Radix.
En réalité, avant 2023, DWF Labs n’avait jamais percé. Mais cette année, elle est devenue omniprésente, participant activement à la liquidité de nombreux projets, attirant l’attention. Celle-ci a culminé en septembre. Durant le forum « Web3 Connect » organisé dans le cadre de Token2049, DWF Labs a été invitée aux côtés de trois autres market makers (GSR, Wintermute et OKX). Or, après l’événement, GSR a publié un tweet affirmant que « DWF Labs n’a pas les compétences ni l’expérience nécessaires pour participer à ce panel, ni la volonté réelle d’investir ». Evgeny Gaevoy, PDG de Wintermute, a liké ce tweet, ajoutant qu’il ne collaborerait jamais avec DWF Labs ; OKX, quant à lui, n’a pas commenté.
Octobre (prix du Bitcoin : 34 639,77 $)
Procès de SBF : de nombreux détails de l’affaire FTX révélés
Le mercredi 4 octobre, heure de l’est des États-Unis, le procès de SBF a commencé devant un tribunal fédéral à Manhattan, New York.
L’effondrement de FTX a précipité SBF, ancien grand ponte de la crypto, dans la disgrâce, face à un procès qui décidera de son destin. Lors de cette audience, de nombreux détails de l’affaire FTX ont été révélés. Par exemple, Nathan Rehn, procureur adjoint du ministère américain de la Justice, a affirmé que SBF avait été extrêmement malhonnête durant la création et la gestion de FTX, classée parmi les trois plus grands exchanges mondiaux, ne disant la vérité qu’à sa petite amie et à quelques amis proches, mais « mentant au monde entier ».
Novembre (prix du Bitcoin : 37 723,96 $)
SBF condamné : les 7 chefs d’accusation retenus
Après 15 jours de témoignages et 4 heures et demie de délibération, le jury a jugé SBF coupable des sept chefs d’accusation : fraude téléphonique, complot frauduleux, blanchiment d’argent, etc. Cela signifie que le « deuxième soulier » est tombé : toutes les accusations contre SBF sont validées, il sera condamné. Certains juristes spécialisés estiment que même avec une sentence favorable, SBF risque au moins 30 ans de prison.
La Réserve fédérale suspend à nouveau la hausse des taux, mais ne ferme pas la porte à de futures hausses
Dès octobre 2023, plusieurs responsables de la Fed avaient adopté un ton accommodant, soutenant l’arrêt des hausses de taux. Le 1er novembre, la Réserve fédérale a décidé de maintenir le taux directeur entre 5,25 % et 5,50 %, suspendant ainsi temporairement la hausse des taux. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors de la conférence de presse que l’inflation restait loin de l’objectif, et que la Fed n’envisageait ni ne discutait de baisse des taux à venir.
Cependant, le 9 novembre, la Fed a changé de ton, adoptant une position plus hawkish, affirmant que si nécessaire, elle pourrait à nouveau relever les taux afin d’atteindre l’objectif d’inflation de 2 %.
Fin du bras de fer : Zhao Changpeng reconnaît sa culpabilité
Dans la nuit du 22 novembre, le ministère américain de la Justice a annoncé un accord de transaction avec Binance. En échange, Binance et son PDG Zhao Changpeng (CZ) ont reconnu leur culpabilité face aux accusations fédérales. CZ a démissionné de son poste de PDG et risque une peine d’emprisonnement, tandis que Binance doit payer une amende colossale de 4,368 milliards de dollars — la plus importante jamais infligée par le Trésor américain.
Selon des informations de médias, Zhao Changpeng a conclu un accord avec le ministère de la Justice, acceptant de reconnaître sa culpabilité dans des affaires pénales et civiles, en échange duquel Binance pourrait conserver sa capacité d’exploitation. De plus, Zhao Changpeng conserverait la majorité des actions de Binance. Plus tard dans la journée, il a versé une caution de 175 millions de dollars. L’audience de prononcé de la peine est prévue le 24 février 2024 à 1 heure, heure de Pékin.
Décembre (prix du Bitcoin : ??????)
Nous arrivons ainsi à la fin du résumé des grands événements des onze premiers mois de 2023 dans le monde crypto. De nombreuses histoires se sont déroulées, certaines positives, d’autres négatives, certaines favorables, d’autres défavorables. Il ne reste plus que vingt jours avant la fin complète de 2023. Quelles nouvelles et tendances verrons-nous émerger dans les semaines à venir ? Restons attentifs.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
