Flux des fonds cryptographiques : comment utiliser les outils de données pour identifier les mouvements réels des transactions ?
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Flux des fonds cryptographiques : comment utiliser les outils de données pour identifier les mouvements réels des transactions ?
Tant que le problème « À qui appartient cette adresse inconnue ? » ne sera pas résolu, on continuera d'être induit en erreur par les informations superficielles.
Dédié à des analyses Web3 approfondies« 2 905 BTC transférés depuis une adresse inconnue vers Binance »
« 15 000 ETH retirés depuis Coinbase vers une adresse inconnue »
Nous recevons souvent des alertes sur ce type de transactions. Mais derrière ces mouvements, s'agit-il simplement de réorganiser un portefeuille ou bien d'achats/ventes massives ?
Tant que vous ne résolvez pas la question « À qui appartient cette adresse inconnue ? », vous resterez prisonnier des apparences. Lire cet article pourrait vous éviter de payer 10 000 $ de frais de scolarité.
1/ Outils de données
Je vais mentionner plusieurs outils ci-dessous. Chacun excelle dans l’identification de certains types d’adresses. Vous pouvez les choisir selon vos besoins : Arkham, Nansen, Mest, Etherscan.
2/ Classification des adresses
Nous divisons simplement les adresses en deux catégories : institutions et investisseurs individuels, puis analysons chacune séparément.
Les adresses institutionnelles incluent les bourses, les market makers, les fonds de capital-risque (VC), les équipes de projets, etc. Elles possèdent généralement de gros volumes de capitaux. Les dépôts et retraits effectués par ces adresses peuvent avoir un impact significatif sur le prix des cryptomonnaies, comme par exemple Binance, DWF Labs, a16z ou la fondation Uniswap.
3/ Identifier les adresses institutionnelles
Lorsque vous repérez une transaction d’un montant exceptionnellement élevé, utilisez Arkham ou Nansen pour vérifier si cette adresse appartient à une institution.
En pratique, ces deux plateformes offrent les meilleures bases de données étiquetées. Leur utilisation est très simple : copiez-collez l’adresse, appuyez sur Entrée, et si elle est identifiée, son étiquette apparaîtra automatiquement. Sinon, seule l’adresse sera affichée.
4/ Étude de cas concrète
Par exemple, cette transaction indique un dépôt de 15 000 ETH sur Gate.
En collant l’adresse de l’expéditeur 0x85F...0C35c dans Arkham, on découvre qu’il s’agit d’une adresse interne de Gate. Il ne s’agit donc que d’une consolidation d’adresses par l’échange, et non d’un signal de vente massive d’ETH. Cela permet d’éviter une vente précipitée par peur irrationnelle.
5/ Identifier les adresses personnelles
Contrairement aux adresses institutionnelles, celles des investisseurs particuliers sont plus difficiles à identifier. Nous pouvons subdiviser ces dernières en deux catégories :
1. Célébrités de la crypto, comme Vitalik, Sun Yuchen (Justin Sun), Maji, etc. ;
2. Adresses d’investisseurs avisés (« smart money ») ;
Les célébrités du secteur sont relativement faciles à identifier grâce à leurs adresses liées ou à des informations hors chaîne. Là encore, vous pouvez utiliser Arkham ou Nansen. Par exemple, Justin Sun a déjà 19 adresses recensées.
6/ Identifier les adresses de « smart money »
Évaluer si un investisseur particulier fait partie des « smart money » dépend de critères variés selon les personnes. En général, cela nécessite davantage d’informations complémentaires : performance antérieure, reconnaissance préalable comme « smart money », etc.
Vous pouvez utiliser Mest pour obtenir ces informations. De nombreux utilisateurs de la communauté y créent des listes de portefeuilles, par exemple pour traquer les chasseurs d’airdrops ou les premiers détenteurs d’UNIBOT. Plus une adresse est ajoutée à des listes, plus elle attire l’attention.
7/ Étude de cas concrète
Au lancement de $UNIBOT, vous remarquez que l’adresse 0x461...b972c a acheté une grande quantité de jetons à bas prix — mérite-t-elle d’être surveillée ? Dans ce cas, Arkham ne fournit aucune information supplémentaire.
Essayez une recherche sur Mest : vous constatez que cette adresse figure également dans trois autres listes. Elle a réalisé d’importants profits sur des tokens MEME et était une détentrice précoce de PEPE. Vous décidez donc de l’ajouter à votre liste de surveillance.
8/ Identifier les adresses de « smart money »
Lorsque les médias ou les groupes WeChat partagent des liens Etherscan, comment gagner du temps pour identifier rapidement la nature d’une adresse et comprendre la situation ?
1. Ouvrez la page détaillée de l’adresse ;
2. Cliquez sur « More Info » puis sur « PRIVATE NAME TAGS » ;
3. Ajoutez une annotation, par exemple « joueur à haut taux de réussite » ;
9/ Fonction de marquage manuel
Notez que vous devez être connecté à Etherscan pour pouvoir utiliser le marquage manuel. Toutes vos adresses marquées seront accessibles via « Compte en haut à droite > PRIVATE NAME TAGS ».
10/ Étude de cas concrète
Il y a deux jours, j’ai reçu une alerte : l’équipe du projet BIGTIME a transféré 2,5 millions de jetons, mais l’adresse destinataire était inconnue.
J’ai alors ouvert Etherscan et retrouvé mon annotation manuelle « FBG Capital ». J’en ai conclu qu’il s’agissait probablement du projet utilisant une plateforme de gestion d’actifs pour vendre, et j’ai publié l’information immédiatement sur Twitter.
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