Décryptage du stratagème d'escroquerie JPEX : acheter en vendant un rein, mise supplémentaire garantie sans hausse de cours, KOL gagnant un million par mois
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Décryptage du stratagème d'escroquerie JPEX : acheter en vendant un rein, mise supplémentaire garantie sans hausse de cours, KOL gagnant un million par mois
JPEX était peut-être une escroquerie de A à Z, l'échange n'étant qu'un simple prétexte.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : Carl
Éditeur : junge
« On ne se serait jamais douté que JPEX aurait des ennuis ! »
Aux yeux de nombreuses victimes de l'affaire JPEX, JPEX était une plateforme conforme, parrainée par de nombreuses célébrités et influenceurs. Les publicités de JPEX étaient partout dans les stations de métro à Hong Kong. « Impossible de ne pas y croire. »
Après le déclenchement de l'affaire, les victimes ont découvert que les influenceurs utilisaient tous des tactiques trompeuses, avec des campagnes de promotion exagérées et mensongères.
« Vendez vos reins pour investir davantage, empruntez à vos parents, à votre conjoint ou à vos enfants » ; « Objectif cette année : atteindre 0,1U, sinon venez me voir » ; « Opportunité de cryptomonnaie x100, tout miser » ; « Sa capitalisation pourrait dépasser celle de USDT ou BNB »…
Après l'incident, tous les influenceurs impliqués dans JPEX se sont déclarés victimes. Pourtant, selon les actions menées par la police, presque tous pourraient être soupçonnés de complicité de fraude. En réalité, derrière leur promotion effrénée de JPEX, ces influenceurs percevaient des rémunérations très élevées de la part de JPEX.
Certaines victimes estiment que JPEX pourrait avoir été une escroquerie dès le départ, la bourse n'étant qu'une façade.
1. Tout miser, rendement minimum x3
Le 8 octobre, « Hong Coin Talk », fondateur du compte « Dong Ji » (Cai Xiaodong), a été arrêté à son arrivée à Hong Kong via l'aéroport. À ce jour, 28 personnes ont été arrêtées dans l'affaire JPEX.
Concernant l’arrestation de Dong Ji, Haden (nom d’emprunt), une autre victime de JPEX, n’est pas surpris : « Passer d’une promotion outrancière de JPEX à un rejet total, sa volte-face a été trop rapide. Il doit assumer ses actes. »
Précédemment, Cai Xiaodong avait publié sur les réseaux sociaux : « Je suis en guerre ouverte contre JPEX ». Il a également révélé avoir perdu « plus de 95 % de ses actifs » à cause de JPEX, qualifiant cette expérience de « plus grosse erreur de sa vie : avoir cru en cette plateforme frauduleuse ».
Haden fait partie des nombreuses victimes de JPEX. Avant cette affaire, il n’avait entendu parler que vaguement des cryptomonnaies sans jamais y toucher. Mais dans l’affaire JPEX, il a « perdu d’un coup plus de cent mille dollars, et désormais, il ne veut probablement plus jamais s’approcher des cryptomonnaies. Ses proches l’ont tellement critiqué qu’il en est malade. »
Concernant l’arnaque de JPEX, Haden déclare : « Dès le début, j’avais des doutes, mais pour diverses raisons, on finit par y croire malgré soi. »
En mars, Haden a été présenté par un ami à une conférence Web3, où Dong Ji a présenté JPEX, vantant ses avantages et son taux de rendement. Il a mentionné avoir déjà lancé quatre fois une opération « tout miser sur JPC », entrant parfaitement à chaque fois, avec un rendement minimum de x3.
« Un rendement minimum x3 ? Impossible », a été la première réaction de Haden. Mais poussé par son ami, il a décidé d’entrer dans le groupe pour en savoir plus, puis a téléchargé l’application et chargé 1 000 dollars.
« J’avais un peu le sentiment de tenter ma chance. 1 000 dollars, je pouvais me permettre de les perdre. Et si ça marche ? On ne peut pas rater une occasion de gagner de l’argent. »
Après avoir acheté la cryptomonnaie de la plateforme JPEX, appelée JPC, Haden recevait des intérêts quotidiennement, et le prix du JPC augmentait également, ce qui l’a rendu extrêmement excité.
Plus tard, Haden a appris de son ami qu’il était possible d’acheter davantage de JPC et de le staker comme nœud, avec un rendement pouvant dépasser 60 % par an. Mais Haden hésitait, car cela nécessitait de charger plusieurs dizaines de milliers de dollars.
En mai, Dong Ji a organisé une conférence au Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre, sur le thème « L’avenir du JPC après l’obtention de la licence en juin ». Pendant la conférence, Dong Ji a affirmé que Hong Kong allait bientôt mettre en œuvre un nouveau système de licences, et que JPEX collaborait avec une société cotée pour demander une licence. Le JPC allait connaître une phase d’explosion, avec un objectif de hausse x10 d’ici 2024.
Durant la conférence, Dong Ji a lancé une offre spéciale « Rendez-vous à la salle Dong », disponible uniquement ce jour-là : les utilisateurs qui échangeaient un montant défini de USDT pouvaient participer. Dong Ji promettait que si, le 1er janvier 2024, le prix du JPC était inférieur à 0,02U, il rembourserait entre 30 % et 50 % du montant échangé en USDT.
Selon Haden, la salle prévue pour 1 500 personnes était presque pleine, l’ambiance était très électrique. Dong Ji a raconté des histoires d’investissement émouvantes, et tout le monde pensait que le JPC ne pouvait que monter. « Même s’il y avait quelqu’un pour douter, sur place, on aurait eu peur de se faire agresser. »
Ce qui a définitivement convaincu Haden d’augmenter ses investissements, c’est ce que lui a dit un ami : « La politique de Hong Kong soutient cela, les publicités de JPEX sont partout dans les métros et les rues, tant de célébrités font la promotion de JPEX, comment cela pourrait-il être faux ? » Précédemment, Haden avait vu de nombreuses publicités de JPEX, notamment dans les métros, bus, rues et panneaux géants sur les immeubles.
Haden a donc chargé 50 000 dollars HKD et est devenu un nœud JPC. « Je suis encore l’un des moins gros investisseurs, beaucoup ont mis des dizaines ou centaines de milliers. »
Depuis, les cryptomonnaies dans le compte de Haden ont continué d’augmenter, l’enthousiasme dans le groupe était à son comble, et de plus en plus de gens ont continué à investir davantage, ce qui a renforcé sa conviction d’avoir pris la bonne décision. Il a ensuite ajouté plusieurs fois à ses investissements.
« Si rien ne s’était produit, la valeur de mes cryptomonnaies aurait largement dépassé 200 000 dollars. Mais maintenant, elles valent presque zéro. »
Le 4 octobre, JPEX a publié un prétendu « plan de distribution DAO », affirmant que 68 % des utilisateurs avaient accepté. La plateforme JPEX passerait à un modèle de fonctionnement DAO. Les détenteurs de parts DAO auraient droit à des votes, et ceux qui accepteraient de souscrire aux dividendes DAO pourraient progressivement recevoir des distributions.
Haden déclare : « C’est une arnaque totale. Je n’ai jamais voté, ni personne autour de moi. D’où sortent-ils les 68 % ? »
Encore plus incroyable, les autres cryptomonnaies que Haden détenait sur la plateforme JPEX – USDT, ETH, etc. – ont été automatiquement converties en JPC.
Actuellement, la plateforme JPEX affiche un prix de JPC à 0,008U, soit une baisse de plus de 80 % par rapport à il y a deux semaines, et il est impossible de le convertir en USDT ou de retirer des fonds.
2. Vendre ses reins pour investir, si ça ne monte pas, je rembourse
De nombreuses victimes ont confié à Techub News des expériences similaires, suivant presque toutes le même schéma, avec des publicités extrêmement exagérées sur les rendements de JPEX.
La victime Savia (nom d’emprunt) déclare : « Bishao est le plus audacieux, il ose dire absolument n’importe quoi. »
Bishao est un influenceur crypto, aussi connu sous les noms de « Bishi Shao » ou « BSY ». Selon des médias, Bishao a travaillé comme entraîneur de natation, a été condamné à 160 heures de travail d’intérêt général pour vol de téléphone, puis a gagné une première fortune à huit chiffres vers 2015 en achetant des bitcoins, se proclamant lui-même « le premier homme de la blockchain à Hong Kong ».
Selon ce que Savia a montré, dans une vidéo populaire dans les groupes, Bishao a déclaré : « Si le prix du JPC baisse, vous devez investir davantage. Que ce soit -10 %, -20 %, -30 % ou -40 %, continuez à investir. S’il chute de plus de 50 %, vendez vos reins pour investir. À -60 %, -70 %, empruntez à votre femme, vos parents, frères et sœurs, investissez tout. Cette année, l’objectif du JPC est de 0,1U. Si ce n’est pas atteint, revenez me voir. »
Dans un événement, Bishao a affirmé que la chaîne JPC était aussi importante que les infrastructures de Hong Kong : « Tant que vous osez, chacun peut devenir un Bishao. »
Bishao a également fait une diffusion en direct avec un autre influenceur, Lam Cho. Ce dernier est présenté comme « le futur chef de l’exécutif de Hong Kong ».
Selon les médias, après avoir été libéré sous caution dans l’affaire JPEX, Lam Cho a déclaré : « Chaque fois que cela arrive, je ne fais que devenir plus fort. Prochaine étape ultime : chef de l’exécutif de Hong Kong. »
Lam Cho attire souvent l’attention par des actes spectaculaires. Il a auparavant été licencié par une compagnie d’assurance pour avoir exploité froidement une affaire de meurtre, a affirmé que 90 % des candidates à Miss Hong Kong étaient moches, a publié des photos semi-nues de sa petite amie, a remis en question la filiation de Chrissie Chau avec son frère, offrant 1 million de dollars pour un test ADN.
Un autre victime, Dao (nom d’emprunt), indique que Lam Cho se présente comme le patriarche de la communauté crypto, ayant prédit que la capitalisation du JPC dépasserait celle de USDT, voire de BNB, et affirmant avoir massivement investi dans JPC, avec plus de 7 millions de dollars HKD.
En juillet, Lam Cho a publiquement annoncé avoir demandé à devenir partenaire de JPEX. Plusieurs victimes affirment que ses liens avec JPEX sont particulièrement étroits.
Selon une victime, Lam Cho a rebaptisé son groupe « Alliance de Justice Crypto », affirmant vouloir réhabiliter toute la communauté crypto de Hong Kong face aux fausses accusations. « Mais en réalité, Lam Cho voulait surtout réhabiliter JPEX. Quand certains ont continué à dévoiler les pratiques douteuses de JPEX, il a tout tenté pour discréditer les lanceurs d’alerte, affirmant qu’on avait recruté des mercenaires payés cher pour salir JPEX. »
En outre, Lam Cho affirme que via son service OTC, les clients peuvent effectuer des transactions sur différentes plateformes. En réalité, il ne les dirige que vers JPEX, arguant que « beaucoup d’argent sale circule, et que JPEX collabore avec nous, garantissant la sécurité des fonds et un meilleur service après-vente. »
Quant aux risques de JPEX, Lam Cho a déclaré sur les réseaux sociaux : « Le seul risque est la fermeture de la plateforme. Mais selon mon analyse, avec cette dynamique, c’est extrêmement sécurisé. »
Parmi les influenceurs et institutions promouvant JPEX, CryptoPARD est probablement celui qui a influencé le plus grand nombre. Selon une victime, CryptoPARD compterait plus de dix mille clients, presque tous utilisateurs de JPEX. En extrapolant, le nombre de victimes de JPEX dépasse largement les plus de 2 000 plaintes officiellement enregistrées par la police.
Selon le site officiel de CryptoPARD, il s’agit de la première académie de cryptomonnaies à Hong Kong, avec des succursales à Mong Kok et Tsim Sha Tsui, dirigée par Xiao Long (Chen Xiaolong). Selon les médias, Chen Xiaolong ainsi qu’un ancien administrateur de CryptoPARD ont été arrêtés par la police de Hong Kong le 5 octobre.
3. Revenus mensuels de millions, la bourse n’était peut-être qu’une façade
Depuis l’éclatement de l’affaire JPEX, de nombreux débats ont émergé, et les victimes restent perplexes.
Haden déclare à Techub News : « Pourquoi autant de célébrités et d’influenceurs ont-ils endossé JPEX ? Pourquoi JPEX a-t-il pu diffuser autant de publicités dans les métros, bus et rues de Hong Kong ? Avec toutes ces stars, leurs publicités partout à Hong Kong, il était difficile de ne pas y croire. Une explication est nécessaire. »
Dao pense que derrière l’effort de promotion des influenceurs se cache une promesse de bénéfices colossaux de la part de JPEX.
Dao a montré à Techub News une capture d’écran suspectée d’être le barème salarial proposé par JPEX aux influenceurs. Elle indique que recruter plus de 50 personnes permet de devenir partenaire JPEX. Si le volume total des actifs des recrutés dépasse 60 000 U, le salaire mensuel serait de 2 000 à 2 500 dollars américains. Au-delà de 200 recrutés et 500 000 U d’actifs, le salaire mensuel atteindrait environ 20 000 dollars américains.
Lam Cho a déclaré sur les réseaux sociaux avoir formé 5 000 étudiants : « Mes anciens clients d’assurance reviennent me voir, des clients avec 500 000 ou plusieurs dizaines de milliers de dollars, plus d’une douzaine en deux jours consécutifs. » Il a ajouté que son revenu moyen mensuel dans l’assurance était de 300 000 dollars, alors qu’il dépasse maintenant le million par mois.
Selon des médias, un influenceur nommé Baibing, ayant refusé de coopérer avec JPEX, a révélé avoir reçu en juin une offre de près d’un million de dollars par an pour promouvoir la plateforme et ses cryptomonnaies, simplement en publiant une dizaine de vidéos par an. « Même quelqu’un de ma notoriété peut toucher près d’un million. Imaginez combien peuvent toucher des célébrités plus connues ? »
Haden ajoute que les influenceurs et célébrités promoteurs de JPEX ont été punis, mais que personne n’est tenu responsable des publicités placées dans les métros, bus et rues. « Sans ces publicités omniprésentes, beaucoup n’auraient pas cru en JPEX, et il n’y aurait pas eu autant de victimes. »
Selon des médias, des professionnels de la publicité ont révélé qu’au milieu de l’année, JPEX leur avait proposé une campagne publicitaire. « Ils étaient généreux, capables de payer à sept chiffres. Mais bizarrement, quand nous avons demandé des documents d’entreprise, données, arguments publicitaires, ils n’ont jamais pu fournir quoi que ce soit, se contentant de dire “JPEX est super puissant”. Nous avons commencé à douter de l’origine de cette entreprise, et avons finalement refusé de collaborer. »
Dao affirme que JPEX n’est pas une véritable bourse de cryptomonnaies. La bourse n’est qu’une façade. « On ignore qui est le patron. Des rumeurs parlent d’un “roi des rois” né et éduqué à Hong Kong. Les méthodes de JPEX sont très différentes de celles des autres bourses. Alors que les autres reversent des commissions basées sur les frais de transaction, JPEX base ses commissions sur le montant total des actifs des recrutés. C’est un système de profit basé sur le recrutement, très proche d’un schéma de pyramide financière. »
Selon le site officiel de JPEX, les commissions peuvent atteindre jusqu’à 100 000 U selon le niveau, qui dépend du nombre d’invitations et du montant moyen des actifs des invités valides.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@News_Techub
