Désordres dans la gestion judiciaire des monnaies virtuelles en Chine et risques juridiques
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Désordres dans la gestion judiciaire des monnaies virtuelles en Chine et risques juridiques
Comment les monnaies virtuelles saisies et confisquées par les autorités judiciaires chinoises sont-elles converties en yuans légaux versés au trésor public ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Maître Liu Honglin
Introduction
Un certain jour, dans un lieu indéterminé, la police a transféré de nuit un ancien joueur de cryptomonnaies nommé Zhang San du sud vers le nord.
En repensant à l'irruption soudaine des forces de l’ordre chez lui, Zhang San ressent encore de l’anxiété, voire une impression de surrealistes. Des techniciens d'une entreprise de sécurité auraient accompagné les policiers lors de son arrestation. Aidés par ces experts, les agents ont saisi tous les objets présents chez Zhang San : téléphones, ordinateurs, portefeuilles matériels (cold wallets), cartes bancaires en devises étrangères, etc.
Arrivé au poste de police, Zhang San a été interrogé tard dans la nuit. Pendant cet interrogatoire, on lui a demandé de signer une autorisation stipulant qu’en vue de combattre la criminalité et d’éviter toute perte patrimoniale aux victimes, il autorisait volontairement la police à procéder à la disposition judiciaire des cryptomonnaies détenues dans ses portefeuilles matériels et sur les plateformes d’échange.
Bien que Zhang San ait trouvé cela étrange – après tout, l'enquête n’était pas encore terminée –, il a estimé nécessaire de coopérer avec la police, considérant qu’il s’agissait d’un devoir civique. Il a donc signé l’autorisation et fourni ses identifiants et mots de passe pour les comptes sur les plateformes d’échange. Par la suite, les cryptomonnaies contenues dans son portefeuille matériel ainsi que celles sur les plateformes ont été transférées puis vendues par l’entreprise de sécurité.
Quelques jours plus tard, Zhang San a rencontré un avocat. Après plusieurs échanges entre l’avocat et la police, Zhang San a été libéré sous caution. Une fois sorti, il s’est renseigné auprès de ses amis du milieu et a appris que l’entreprise ayant assisté la police locale dans la gestion de ses actifs numériques avait empoché des frais de service dépassant le million de yuans grâce à cette seule opération.
Précisons que l’histoire ci-dessus est fictive, mais que les éléments qui la composent sont réels. Des scènes similaires se produisent probablement chaque jour parmi les utilisateurs de cryptomonnaies.
01 Le secret indicible du secteur blockchain
En septembre 2021, dix départements gouvernementaux chinois ont publié conjointement un document intitulé « Avis sur la prévention et la gestion accrues des risques liés à la spéculation et aux transactions de cryptomonnaies » (appelé couramment « politique du 24 septembre »). Ce texte qualifie les cryptomonnaies et les activités associées d’activités financières illégales ; précise que les cryptomonnaies n’ont pas le même statut juridique que la monnaie légale ; interdit les activités liées aux cryptomonnaies, y compris celles offertes par des plateformes étrangères aux résidents chinois via Internet ; et met en garde contre les risques juridiques encourus par les investisseurs. Toute activité criminelle découlant de ces pratiques illégales fera l’objet de poursuites pénales.
La politique du 24 septembre marque la fin de toute légalité pour les entreprises ou individus proposant en Chine continentale des services commerciaux d’échange entre cryptomonnaies et yuans. Toutefois, avec l’utilisation croissante des cryptomonnaies par les groupes criminels, les affaires pénales impliquant des cryptomonnaies deviennent de plus en plus fréquentes, tout comme leurs montants.
Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du district de Shayang, à Jingmen, province du Hubei, a transféré devant le parquet le principal suspect d’une affaire de jeu en ligne transfrontalier. Les transactions des joueurs étaient toutes effectuées en cryptomonnaies, représentant un volume total de 400 milliards de yuans. Lors de l’enquête, l’équipe spécialisée a réussi à identifier et bloquer des cryptomonnaies d’une valeur de 160 millions de dollars américains (environ plus de 1 milliard de yuans). En octobre 2022, le tribunal populaire de Shayang a rendu un jugement ordonnant la confiscation partielle des cryptomonnaies gelées. Cette affaire est devenue la première décision judiciaire de confiscation de cryptomonnaies en Chine.
(Pour en savoir plus, voir l'article de Maître Honglin : « Les passionnés de cryptos doivent bien comprendre ce cas : la police du Hubei résout la "première affaire nationale sur les cryptomonnaies", avec un volume de transaction de 400 milliards ! »)
En raison de notre spécialisation dans le marché juridique des services blockchain, mes collègues et moi-même, dont Maître Honglin, recevons régulièrement des demandes de conseils juridiques ou des propositions de collaboration concernant la gestion judiciaire des cryptomonnaies. Ces contacts proviennent aussi bien de magistrats ou policiers de diverses régions que d’amis discrets du secteur blockchain. Le montant impliqué par affaire varie de quelques millions à plusieurs centaines de millions de yuans. Bref, les affaires deviennent de plus en plus importantes, et les sommes en jeu augmentent constamment.
D’où une question cruciale : si les échanges entre cryptomonnaies et yuans sont illégaux en Chine, comment les cryptomonnaies saisies et confisquées par les autorités judiciaires chinoises peuvent-elles être converties en yuans légaux intégrés au trésor public ?
Partant de cette interrogation simple, nous avons mené une étude approfondie, échangeant avec plusieurs prestataires nationaux et internationaux spécialisés dans la liquidation des cryptomonnaies, afin de mieux comprendre les pratiques courantes et la chaîne de valeur entourant leur traitement judiciaire en Chine. Les résultats de cette enquête nous ont surpris, voire choqués. Certaines choses ne peuvent être dites, mais beaucoup sont faites.
Nous espérons que nos publications, dont cet article, attireront l’attention de nos pairs sur l’importance de protéger les biens légitimes des citoyens avant tout jugement, tout en promouvant davantage de transparence et de conformité dans la gestion judiciaire des cryptomonnaies en Chine.
Précision : cet article reflète uniquement l’opinion personnelle de Maître Honglin. Il ne constitue ni un avis juridique ni une recommandation spécifique, ni un parrainage envers quelque organisation commerciale que ce soit. Il s’agit d’un simple échange à vocation informative. Merci de ne pas trop y penser.
02 Les chemins habituels de la gestion judiciaire des cryptomonnaies en Chine
Selon notre enquête menée par l’équipe juridique Manqin, globalement, que ce soit durant la phase d’enquête où la police obtient une autorisation écrite du suspect, ou après un jugement judiciaire aboutissant à la confiscation, on observe fréquemment des problèmes tels que des procédures illégales, des règles floues et des méthodes d’exécution non uniformes.
Trois modes opératoires principaux sont couramment utilisés :
Méthode 1 : Après avoir obtenu l'autorisation du suspect ou suite à un jugement, les forces de l’ordre mandatent une société technologique spécialisée pour gérer la liquidation. Sans passer par une évaluation judiciaire, cette société ouvre un compte sur une plateforme d’échange et vend directement les cryptomonnaies via des transactions OTC (Over-The-Counter) à des marchands inscrits sur ladite plateforme. Ces derniers versent des yuans à la société mandataire, qui, après déduction de ses frais de service (négociables, avec des marges très variables), transfère le solde au compte financier local désigné par les autorités judiciaires. Comme de gros volumes peuvent faire chuter les prix sur le marché, cette méthode convient surtout aux petits montants ou aux cas où les délais de liquidation ne sont pas stricts.
Méthode 2 : Après signature d’un contrat avec la société mandataire, la police lui remet une petite quantité de cryptomonnaies pour vérification du portefeuille. La société se rend ensuite à Yiwu ou Shenzhen pour trouver des acheteurs disposant de grandes liquidités en espèces. Après prélèvement de ses frais, elle remet ou dépose l’argent liquide sur le compte désigné par les autorités. Une fois le paiement confirmé, la police transfère le reste des cryptomonnaies vers l’adresse fournie par la société mandataire. Ces acheteurs capables de mobiliser rapidement d’importantes sommes en espèces ont souvent des liens avec des changeurs clandestins.
Méthode 3 : Après signature du contrat, la société mandataire collabore avec des entreprises de commerce extérieur nationales. Elle simule des exportations fictives. Une entreprise étrangère verse alors des fonds selon le contrat, qui sont ensuite convertis en yuans via la Banque populaire de Chine et l’Administration des changes. La somme est versée à la société mandataire, qui, après déduction de ses honoraires, la transfère au compte désigné par les autorités judiciaires. À chaque confirmation de réception, les autorités transfèrent progressivement les cryptomonnaies correspondantes vers l’adresse indiquée par la société.
03 Les sociétés mandataires cherchant la conformité
Afin de rassurer les autorités judiciaires sur la conformité, un nombre croissant de sociétés mandataires mettent en avant leur caractère « conforme ». Cependant, d’après notre équipe Manqin, leur niveau de conformité actuel peut être résumé ainsi : il existe, mais c’est insuffisant.
Voici les principales mesures de conformité adoptées par ces sociétés :
1. Obtenir une autorisation écrite de la police
Après accord avec les autorités judiciaires, la société mandataire exige une lettre d’explication ou d’autorisation officielle leur permettant de procéder à la liquidation des cryptomonnaies saisies. Si l’affaire est encore en phase d’enquête, elle obtient également une autorisation signée du suspect. En parallèle, un contrat de coopération est signé avec la police, précisant la quantité, les critères de tarification et le délai de traitement. Généralement, ces documents sont concis, et les risques juridiques sont presque toujours attribués à la société mandataire, soulageant ainsi les responsables judiciaires.
2. Fournir une preuve de légitimité des fonds
Afin de justifier l’origine légale et la capacité de paiement, la société mandataire fournit volontiers des attestations de dépôt bancaire provenant de multiples comptes, affirmant la propreté de ses fonds. Selon les exigences des autorités en matière de retour de fonds, elle adapte les canaux utilisés. Plus la preuve de légitimité est élevée, plus le coût de traitement augmente.
3. Utilisation de coquilles sociales jetables
Pour améliorer leur image de conformité, les sociétés mandataires créent ou contrôlent souvent plusieurs sociétés anonymes dont l’actionnaire unique est une personne physique. Ces sociétés, généralement enregistrées comme entreprises technologiques, ont pour dirigeants ou actionnaires des personnes telles que des « octogénaires » ou des « malades atteints de cancer ». Après chaque opération de liquidation, une société est dissoute afin d’éviter toute poursuite ultérieure.
4. Collaboration avec des partenaires pour des enchères simulées
Pour répondre aux exigences procédurales des autorités, la société propose souvent de passer par une « vente aux enchères ». Elle organise alors des appels d’offres auxquels participent d’autres entreprises partenaires. Après attribution du marché, un contrat formel est signé. En raison de la sensibilité du sujet, ces annonces d’enchères ne sont pas publiées sur les sites gouvernementaux habituels.
04 Analyse des risques juridiques actuels liés à la gestion judiciaire des cryptomonnaies
1. Quels sont les risques juridiques pour les sociétés mandataires ?
Comme mentionné précédemment, les sociétés mandataires sont généralement des sociétés à responsabilité limitée inscrites au registre du commerce, souvent classées comme entreprises technologiques. Leur objet social peut inclure le développement ou le conseil en blockchain, mais jamais explicitement l’évaluation ou la gestion judiciaire de cryptomonnaies. Elles ne possèdent aucun agrément financier ni licence spécifique, et aucune activité réelle n’est exercée. En somme, elles existent uniquement pour la gestion des cryptomonnaies saisis.
Selon notre interprétation de la politique du 24 septembre, toute entreprise privée chinoise qui, sans autorisation spécifique, fournit en Chine des services de conversion ou d’intermédiation entre cryptomonnaies et yuans commet un acte illégal. Ce caractère illégal n’est pas annulé par une autorisation de la police ou un contrat écrit. Ainsi, la majorité des sociétés de gestion, en facilitant de facto le passage entre cryptomonnaies et yuans, violent clairement la politique du 24 septembre et s’exposent à des accusations d’exploitation illégale.
Plus grave encore : les cryptomonnaies obtenues doivent être écoulées. Pour des raisons de sécurité, les sociétés mandataires utilisent souvent des techniques de nettoyage, comme des mixers, pour effacer les traces sur la blockchain, puis revendent les cryptomonnaies par petites quantités à des entreprises de commerce extérieur ou à des acheteurs fortunés en Chine. Sinon, elles les monnayent à l’étranger via des canaux gris, rapatriant ensuite les fonds en yuans via des « changeurs clandestins » ou des « faux contrats commerciaux », ce qui contrevient gravement aux lois chinoises sur la lutte contre le blanchiment d’argent et la réglementation des changes, exposant ces sociétés à de sérieux risques pénaux.
2. Quels sont les risques juridiques pour les agents judiciaires concernés ?
(1) Risque de perte patrimoniale
Les cryptomonnaies restent un domaine inconnu pour la plupart des agents judiciaires. Ignorant les prix et mécanismes de marché, ils ignorent souvent combien une unité peut valoir ou où la vendre. Ainsi, la majorité des liquidations se font sans expertise ni évaluation judiciaire. On utilise simplement le cours du jour sur une bourse choisie par la société mandataire. Or, les cours sur les plateformes peuvent être manipulés par de gros détenteurs, ce qui compromet la fiabilité du prix de référence et entraîne potentiellement une perte financière pour le Trésor public.
(2) Risque lié à l’origine des fonds perçus
Tous les secteurs sont saturés, y compris la gestion des cryptomonnaies. Outre l’offre de fonds plus ou moins « propres », la plupart des sociétés mandataires rassurent la police en payant d’abord, puis récupérant les cryptomonnaies. Une capacité journalière de 500 millions de yuans est courante, mais de telles liquidités excèdent largement celles détenues par des entreprises commerciales normales. On observe donc des transferts multiples depuis plusieurs comptes contrôlés par la même société mandataire vers un seul compte bénéficiaire. Il est déjà arrivé que des fonds versés par une société mandataire soient en réalité des sommes gelées dans une autre affaire traitée par une autre police locale – un véritable « clash entre services ».
(3) Risque de sanctions pour mauvaise gestion
La nouveauté du secteur et l’ampleur croissante des sommes attirent de nombreux intermédiaires. Nous recevons souvent des clients affirmant disposer d’actifs cryptos saisis d’un montant supérieur à 100 millions de yuans. Mais quand on creuse, ils admettent souvent agir pour le compte d’un tiers, eux-mêmes mandatés par d’autres – une véritable poupée russe. Comme le dit une blague dans le milieu : « Si personne ne vous a parlé de la gestion judiciaire des cryptomonnaies, c’est que vous n’êtes pas vraiment dedans. »
Dans ce contexte, les risques de corruption sont élevés. Résoudre un problème en en crée un nouveau. Un agent judiciaire, faute de connaissances techniques, pourrait se laisser manipuler par une société mandataire se présentant comme conforme. Et le jour où la Commission de discipline viendra enquêter, la situation prendra des allures de cauchemar absurde.
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