全國首例用USDT跑分“洗白”賭資，涉案資金上億

文/圖 羊城晚報全媒體記者 張璐瑤

近日，惠州公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT（泰達幣）跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙，截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平（男，惠州市人）、曾某培（男，惠州市人）等77人，打掉網絡賭博網站3個，查明涉案資金上億元，查扣凍結涉賭資金200多萬元。據瞭解，該案件為全國偵破的首例利用USDT經營第四方支付平臺案件。

跨境賭博網站用USDT跑分，“洗白”賭資

2020年4月初，惠州市公安機關在工作中發現，有人在境內外社交群中大肆推廣名為“U付”的USDT（泰達幣）跑分平臺APP涉賭活動線索。惠州警方立即組織專案組開展立案偵查工作。

專案組查明，以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恆大貴賓會”“俄羅斯娛樂城”“意大利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(泰達幣)跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。該團伙甚至號稱是“全國最安全的第四方支付”。

警方繳獲的涉案物品

什麼是“USDT”？什麼是“跑分”？專案民警介紹，USDT的中文名稱為泰達幣，是由某外國公司發行的區塊鏈數字貨幣，以1:1的比例錨定美元。泰達幣幣值穩定且有匿名性，便被不法分子以此為通道進行“跑分”。

這種跑分形式成為該團伙吸引賭客的一大“賣點”。

跑分平臺吸引一批跑分人員註冊會員，參與“洗白”賭資的搶單。跑分人員以人民幣購入USDT幣，並提供充值碼給平臺，多個充值碼匯聚成一個虛擬貨幣資金池，以充值接口方式提供給境外賭博網站。

嫌疑人被“黑”後“創業”，兼營多項黑灰業務

2020年6月8日，專案組得知，該團伙即將搬往境外，當日即啟動收網行動。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個。經審查，查明涉案資金上億元，查扣凍結涉賭資金200多萬元。

警方繳獲的涉案物品

警方查明，以巫某平為首的跨境賭博團伙共分為3個網絡賭博以及2個經營跑分平臺工作室。

一是以湯某軒、巫某浪等人為主導的跑分平臺工作室，共7人，主要負責推廣跑分平臺，為網絡黑灰產提供洗錢服務；二是以秦某為首的跑分平臺宣傳工作室，共2人，主要協助巫某推廣跑分平臺，招攬客戶，對接網絡黑灰產；三是以曾某培為首的網絡賭博工作室，共13人，主要負責幫助巫某平推廣網絡賭博平臺，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務；四是以朱某為首的網絡賭博工作室，共8人，主要負責幫助巫某平推廣網絡賭博平臺，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務；五是以鍾某源為首的網絡賭博工作室，共3人，主要負責幫助巫某平推廣網絡賭博平臺，招攬賭博客戶，為其提供賭博服務。

其中，嫌疑人巫某平曾在電信網絡詐騙團伙“工作”過，學到了一些技術。因為自己好賭，自稱被人“黑”了100多萬元，便自己“創業”，既做老闆又做技術、營銷。團伙不僅提供跨境網絡賭博服務，還兼營洗錢、網絡出黑等黑灰產業服務。

原文鏈接：http://news.ycwb.com/2020-10/22/content_1235802.htm