證監會原司長姚前：一次性收受2000枚以太幣，市值一度超6000萬元；四層穿透確認虛擬貨幣交易商匯入1000萬至其“馬甲賬戶”

原文作者：紅星新聞

由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總檯央視聯合攝製的電視專題片《一步不停歇 半步不退讓》，1月14日在總檯央視綜合頻道晚8點檔播出第四集《科技賦能反腐》，央視新聞新媒體平臺同步播發。

除了境內和境外的空間隔離，線上和線下的物理隔離，也成為當前腐敗分子企圖掩蓋貪腐行為的一種手段。黃金、現金、貴重物品，這些都是傳統腐敗案件中常見的權錢交易載體，而隨著數字時代的到來，虛擬貨幣依託區塊鏈技術不斷髮展，腐敗又出現了必須警惕的新形式。

這些是一起領導幹部違紀違法案件中查獲的關鍵證物，看上去有的像手機，有的像U盤，有的像遙控器。其實，它們都是不同款式的硬件錢包，用於儲存和管理虛擬貨幣。這三個看似不起眼的小小“錢包”，裡面存儲的虛擬貨幣，評估總價值摺合人民幣達數千萬元。通過這種方式收受賄賂的人，也曾經心懷僥倖，自以為足夠隱蔽。

中國證監會科技監管司原司長 姚前：說老實話，自己知道這是個偷摸行為，你怎麼能去做呢？只不過你之前覺得好像很難有證據。

姚前，中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任，曾任中國人民銀行數字貨幣研究所所長，2024年4月被立案審查調查。中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組聯合廣東省汕尾市監察委員會組成專案組，辦理這一案件。從一開始，專案組就結合姚前自身特點進行了深入分析。

中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組工作人員 鄒榮：對這個人的監督，是要畫像的。他具有比較長時間的數字貨幣工作經歷，這背後是不是也存在這種利用虛擬貨幣進行權錢交易的腐敗問題？在資本市場的反腐敗實踐中來看，新型腐敗、隱性腐敗問題是比較突出的。

隨著審查調查的深入，專案組最初的預判得到了印證，姚前的幾筆大額權錢交易，都是採用新型腐敗、隱性腐敗手段，其中就包括收受虛擬貨幣。虛擬貨幣在網絡中只是一串數字，不僅和持有人身份分離，並且與商業銀行、支付機構體系也完全隔離，可以在區塊鏈上自由交易，不受地域限制地跨境流轉，隱蔽性極強，監管難度極大。不過，專案組從一開始做足了準備，通過學習大量專業知識，深入瞭解虛擬貨幣的運行機制，找準了審查調查的關鍵點。

鄒榮：持有人主要是靠私鑰來控制區塊鏈地址上的虛擬貨幣。這個私鑰，它是由一串長達幾十位的字符組成的，也不便於記憶，一般情況都會用一個硬件錢包來進行保管。

廣東省汕尾市紀委監委工作人員 蔡昆廷：搜查就要掌握兩個物品，第一個就是有沒有硬件錢包；第二個有沒有一些寫有毫無規律的助記詞的紙條，這是搜查中至關重要的。

果然，專案組就在姚前辦公室的一個抽屜裡，查獲了硬件錢包。同時，專案組嚴格依規依紀依法，充分運用大數據信息化技術，對姚前的有關情況進行全面排查，也發現了相關痕跡。從依法查詢賬戶信息的情況看，姚前本人賬戶雖然並無明顯異常，但大數據交叉排查發現，有幾個用他人身份開設的銀行賬戶，其實都是姚前的“馬甲賬戶”，由他實際控制。通過對這些“馬甲賬戶”進出大額資金的溯源，其中有一筆1000萬元資金，追溯到源頭後有了重大發現。

鄒榮：我們也在初核過程中發現姚前有一筆1000萬異常資金的轉入，後來我們經過大概有四層的穿透，最終確認了它應該是來自一個虛擬貨幣交易商的資金賬戶。

調查發現，這1000萬元資金到了姚前的“馬甲賬戶”後不久，就用於支付了北京一套別墅的部分房款。這套總價2000多萬元的別墅登記在姚前的一個親戚名下，實際是姚前所有，全部購房資金都來自姚前的“馬甲賬戶”。除了這1000萬元，還有另外兩筆大額入賬，總額共計1200萬元，也用來支付了房款。對這1200萬元資金溯源，發現其來路也同樣異常複雜。

廣東省汕尾市紀委監委工作人員 施長平：他自認為層層設置之後，可能更為隔離。但反過來說，到時候來證明這個問題或這個問題存在的人、證據也更多、更充分。

專案組穿透層層“障眼法”，深入調查取證，鎖定了這1200萬元的源頭。這些錢都來自商人汪某控制的一家信息服務公司，進而發現姚前利用職權，為該公司在證券期貨行業從事科技服務提供了幫助，形成了這1200萬元利益輸送的完整證據鏈條。

汪某又交代出了在這樁權錢交易中，有一個關鍵的中間人名叫蔣國慶，是姚前的下屬，和姚前關係非常密切。專案組隨即對蔣國慶採取了留置措施，經調查發現，他幾乎參與了姚前的每一樁大額權錢交易，特別是姚前收受虛擬貨幣賄賂時，蔣國慶都參與其中。

涉案人員 蔣國慶：原來是想通過我來轉交的，但是後來我想了一下，還是怕惹事，所以我就設了一箇中轉地址，然後人家把幣打到中轉地址，通過中轉地址轉到姚前的個人錢包裡面去。我知道這個事是利益輸送，我是怕的，我也知道這個事是錯的。

蔣國慶跟隨姚前先後調入中國人民銀行數字貨幣研究所、證監會科技司，既是姚前十分信任的身邊人，也是姚前腐敗路上的馬前卒。和姚前進行權錢交易的不少老闆，都是經蔣國慶引薦或轉達訴求，而蔣國慶也居中分一杯羹。

2018年，一名幣圈老闆張某，通過蔣國慶請託姚前為自己公司的代幣發行融資項目提供幫助。姚前接受請託向某虛擬貨幣交易所打招呼，幫助其公司成功發行代幣，並募集到2萬枚以太幣。隨後，張某就向姚前送上2000枚以太幣答謝，這些以太幣評估市值最高時，一度超過6000萬元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的職務影響力脫不開關係。

蔣國慶：姚前在行業裡面的影響力是很大的，因為他在這個位置上。

為了進一步夯實證據鏈，專案組基於虛擬貨幣特性，在區塊鏈上嘗試還原姚前收受虛擬貨幣流轉過程的整個鏈條。

鄒榮：虛擬貨幣具有隱蔽性，同時它是個雙刃劍，它有兩面性，因為它也有全網公開可查的特點。也就是說，任何人在任何時間可以查閱到任何區塊鏈地址的虛擬貨幣的轉入和轉出記錄，這也是由區塊鏈去中心化的特點所決定的，所以它也有公開性。

專案組利用區塊鏈技術，既查詢到了2018年2000枚以太幣從張某以太幣錢包地址最終到姚前以太幣錢包地址的流轉鏈條，也查詢到了2021年姚前轉出其中370枚以太幣，兌換1000萬元資金的完整記錄。專案組依規依紀依法開展電子取證，實現了各項證據的相互印證、形成閉環。面對如此紮實的證據鏈，姚前不得不承認了自己的違紀違法事實。

2024年11月，姚前被開除黨籍和公職，移送檢察機關依法審查起訴。這一案件的成功查辦，為紀檢監察機關查處虛擬貨幣行受賄問題積累了經驗。虛擬貨幣看似無形無影，但一旦想在現實世界裡使用，就無法再保持虛擬狀態，必定會在某個地方“顯影”。姚前購買的這套別墅，就是使他暴露的“顯影劑”，煞費苦心佈下的層層迷陣，最終還是難逃被穿透的結局。當姚前被留置時，別墅的裝修還沒有完成，但他已經無緣入住了。

鄒榮：虛擬貨幣，不兌現也沒什麼用，它就是一串數字。虛擬資產最後變成真實資產的時候，它就很容易暴露了。

利用虛擬貨幣隱匿貪腐所得，只是新型腐敗、隱性腐敗的一種方式。在反腐敗高壓態勢之下，無論腐敗手段如何花樣翻新、方式如何隱形變異，但只要緊緊抓住權錢交易這個腐敗的本質特徵，嚴格依規依紀依法，充分運用大數據等信息化技術，加大甄別和查處力度，不斷豐富防治有效辦法，任何形式的腐敗都無處遁形。