幣圈散戶遇到盜幣案件該如何挽回損失？

撰文：初焱

這幾天先是交易所 bybit 冷錢包被朝鮮黑客盜取 14 億美金，昨天 Web3 餘額寶 Infini 又被盜 5000 萬美金，接二連三盜幣事件的發生讓很多幣圈投資者對加密資產安全問題十分擔心。幣圈是一個高風險高收益的行業，作為普通幣圈投資者如果遇到加密資產被盜該如何挽回損失呢？

鏈上追蹤溯源被盜資金流向

1、定位被盜原因，將其餘資產迅速轉移

在發現加密資產被盜後，首先需要定位被盜是因為助記詞私鑰觸網洩露、使用假的釣魚錢包還是點擊釣魚鏈接等常見盜幣手段。

盤點鏈上資產，將大額資產迅速轉移到安全設備中的錢包地址中，如果沒有準備可以優先考慮充回交易所賬戶中。

畢竟大交易所安全團隊的技術能力還是值得信賴的，只要用戶自己保管好賬號密碼、設置谷歌驗證就能規避很多風險。就算出現 bybit 這種交易所冷錢包被盜的安全事件，大交易所的抗風險能力也比個人要強很多。用戶成為交易所的債權人，只要交易所不被擠兌倒閉，後續就可以通過賺取手續費的方式可以慢慢補上被盜幣的資產漏洞。

所以我的個人觀點：對於幣圈普通投資者來說，存放在頭部交易所就是最優的加密資產保管方式。

2、梳理被盜資金鍊路

鏈上資產流向清晰可查是區塊鏈的技術特點，所以在加密資產被盜後可以通過區塊鏈瀏覽器，以及輔助其他鏈上數據分析工具，對被盜加密資產後續流向進行追蹤，從而可以梳理出以被盜地址為起始點的資金鍊路圖。鏈路圖可以作為後續報案的線索材料，交給執法機關，輔助偵查調證。

3、請求交易所臨時風控凍結被盜資產

被盜資金在後續的鏈上轉移過程中可能會充入中心化交易所賬戶，可以聯繫交易所客服或大客戶經理對流入賬戶進行風控凍結。

但這種方式只是臨時措施，可以延緩被盜資金轉移。要想通過凍結挽損，還是需要公安機關立案後，向交易所發送凍結協查文書。

報警立案，請求執法機關協助

1、遇到盜幣案件，報警不一定能追回被盜資產，但不報警立案一定難以追回。

因為交易所沒有權利隨意處置用戶賬戶中的加密資產，只有當執法機關根據相關法律規定，向交易所發送凍結協查文書手續後，交易所才能凍結涉案賬戶，以及後續根據法院判決文書對涉案用戶的資產進行劃撥。

所以挽損的關鍵是報警立案，請求執法機關協調交易所配合調查。

2、在國內遇到涉幣刑事案件，經常會存在立案難的問題，選擇適當的管轄和準備充分的刑事控告材料是決定能否順利的關鍵。

涉幣案件在不同地區會有不一樣的內部政策，網絡犯罪管轄相對比較寬泛，所以一定要根據案件情況選擇適當的管轄進行立案。

此外，很多地區公安機關的辦案民警對於涉幣案件的理解、偵查技術手段不一樣，在報案前需要準備刑事控告書、檢索到的類似案例、鏈上資金鍊路圖等報案材料。

公安機關不立案怎麼辦

在司法實踐中，受害人在涉幣刑事案件的控告報案過程中經常會被接警民警告知虛擬貨幣非法不受保護，甚至炒幣違法等說辭勸退。

正常流程是值班民警接警後為控告人制作《詢問筆錄》，如果需要提交報案材料，控告人簽字提交，並簽署《證據材料接收單》。

公安機關會出具《受案回執》，書面的《受案回執》是公安機關正式受理案件的憑證，也是控告人後續主張權利的依據。

法律規定，公安機關刑事立案審查期限原則上不超過 3 日；涉嫌犯罪線索需要查證的，立案審查期限不超過 7 日；重大疑難複雜案件，經縣級以上公安機關負責人批准，可延長至 30 日。

審查期限內，如果拿到《立案通知書》，那麼證明立案成功，公安機關可向中心化交易所或機構出具相關的凍結協查文書，對被盜加密資產流入的賬戶進行凍結，抓捕犯罪嫌疑人，通過後續的法律程序維權挽損。

如果拿到《不予立案通知書》，可以向公安機關進行復議複核，或者向檢察院申請立案監督，通過這些救濟途徑爭取立案。

在司法實踐中，盜幣、騙幣刑事案件的控告難度相對來說是比較大的，可能會遇到各種阻礙。對於普通幣圈投資者，如果遇到類似案件，建議諮詢安全公司、專業律師，聽取多方意見後進行推進。

此外，目前市面上各種加密資產找回團隊魚龍混雜，投資者需謹慎甄別，切莫貪小便宜，二次被騙。