Know Your Entity：KYT的全新升級，全面防控風險實體

KYT（Know Your Transaction）是什麼？

KYT是指檢查金融交易是否存在欺詐或可疑活動（包括洗錢），一般思路是對資金流入時的資金來源、可疑交易行為進行風險評估。通過KYT進行風控可以有效識別風險資金，有助於評估交易風險並識別與洗錢和恐怖主義融資等金融犯罪相關的交易。KYT也是反洗錢的組成部分之一。

隨著行業發展，黑客/欺詐行為日益複雜，對風險防控也提出了更高的要求，KYT在一些場景中的風控侷限性也慢慢暴露了出來。

例如，KYT關注資金流風險，難以對交易對手方及關聯地址和用戶進行全面風險防範。KYT重點基於交易事件發生時的數據進行分析歸納，覆蓋範圍有限，歷史數據中包含的風險難以識別。

基於以上侷限性，0xScope提出一種全新的web3 金融風控方案——KYE（Know Your Entity），在KYT的基礎上，補充對風險用戶的全面防範。

KYE（Know Your Entity）優勢

0xScope基於強大的地址穿透能力， 我們通過識別風險行為快速定位高風險地址，並通過地址聚類算法找到所有其他潛在的風險地址，即針對實體進行全面風險識別和監控。

定位高風險地址及實體之後，我們針對所有歷史數據進行彙總分析，回溯歷史週期內的所有風險，進行充分披露，供項目/合作方使用。

目前，0xScope 已經識別的風險地址達到2000萬，還在持續更新中。風險地址包含以下類別：

通過統計，僅通過地址關聯披露的增量風險，就可以達到單地址風險的十倍以上。再結合歷史數據的回溯，KYE相比於KYT能夠顯著提升風控覆蓋範圍和效率。一次KYE查詢披露的風險廣度，是過去KYT的數十倍。

對比圖示：

目前KYE相關服務已上線0xscope Developer https://developer.0xscope.com/，合作洽談歡迎點擊官網或直接郵件發送至business@0xscope.com

更多產品細節，請查看0xScope B端服務Deck。