Mỹ ra tay đóng băng 26,4 triệu USD tiền lừa đảo crypto, nhưng nạn nhân chưa chắc lấy lại được tiền.

Tác giả: CryptoSlate

Biên dịch: TechFlow

TechFlow Đọc nhanh: Bộ Tư pháp tuyên bố thu hồi 26,4 triệu USD từ năm vụ án, tổng số tiền bị phong tỏa tích lũy vượt quá 800 triệu USD, nhưng "thu hồi" và "nạn nhân nhận được tiền" là hai chuyện khác nhau — tòa án chưa phán quyết tịch thu, danh tính nghi phạm chưa rõ, không có lộ trình bồi thường, số tiền này cuối cùng có thể đến tay nạn nhân bao nhiêu vẫn là ẩn số.

Ngày 21 tháng 7, các công tố viên Mỹ đã đệ trình năm vụ kiện tịch thu dân sự riêng biệt nhằm vào năm cuộc điều tra lừa đảo quốc tế, tìm cách tịch thu khoảng 26,4 triệu USD tiền điện tử.

Điều tra viên có thể phong tỏa trước các khoản thu nhập nghi ngờ liên quan đến tội phạm mà không cần biết danh tính của kẻ đứng sau thao túng, sau đó tìm cách tịch thu trong khi tiếp tục truy tìm nghi phạm, việc tịch thu cuối cùng và bồi thường cho nạn nhân sẽ được quyết định sau.

Văn phòng Công tố Liên bang Quận Columbia cho biết, một trong các cuộc điều tra đã truy vết hơn 270 giao dịch nghi ngờ liên quan đến nạn nhân của các nền tảng đầu tư gian lận. Một vụ khác liên quan đến hơn 200 nạn nhân của lừa đảo pig butchering, cùng với hàng trăm địa chỉ trung gian được sử dụng để trộn tiền.

Bộ Tư pháp cho biết, trong cả năm vụ án, những kẻ rửa tiền chủ yếu nằm ở Đông Nam Á, các địa chỉ IP liên quan ở Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.

Từ phong tỏa đến bồi thường

Mục đích của việc phong tỏa là ngăn chặn việc chuyển đi các loại tiền điện tử đã được xác định. Vụ kiện tịch thu dân sự khởi động bước tiếp theo của quy trình pháp lý, yêu cầu tòa án chuyển quyền sở hữu tài sản cho chính phủ.

Bộ Tư pháp cho biết, tịch thu dân sự tư pháp nhắm vào tài sản, không yêu cầu kết án hình sự. Nhưng các công tố viên phải chứng minh mối liên hệ với hoạt động tội phạm bằng bằng chứng thuyết phục. Do đó, việc đệ trình vụ kiện không có nghĩa là hoàn tất việc tịch thu hoặc xác định tội danh hình sự của bất kỳ ai.

Bộ Tư pháp mô tả năm vụ tịch thu này là một phần trong số hơn 800 triệu USD mà Lực lượng đặc nhiệm chống trung tâm lừa đảo đã thu hồi.

Trang dự án của lực lượng đặc nhiệm (cập nhật ngày 18 tháng 6) báo cáo các dữ liệu khác nhau: 832,8 triệu USD tiền điện tử bị phong tỏa. Những con số này sử dụng các thuật ngữ và ngày khác nhau, do đó chúng không phải là so sánh trước sau, cũng không phải là thống kê bồi thường cho nạn nhân. Chúng cho thấy tài sản đã thu hồi hoặc bị phong tỏa mà Bộ Tư pháp báo cáo đã đạt hàng trăm triệu USD, nhưng việc xử lý cuối cùng vẫn chưa được giải quyết.

Việc thu hồi tiền không tự động đưa tiền trở lại tay nạn nhân. Các nạn nhân đủ điều kiện có thể nhận được tài sản bị tịch thu thông qua quy trình miễn trừ hoặc khôi phục của Bộ Tư pháp sau này, quy trình này cũng có thể chuyển tiền cho tòa án để bồi thường.

Thông báo ngày 21 tháng 7 không đưa ra số tiền phân bổ, danh sách người khiếu nại đủ điều kiện hoặc lộ trình cho năm vụ án này. Những vấn đề chưa được giải quyết là: tòa án có phê duyệt việc tịch thu hay không, danh tính mà điều tra viên cuối cùng xác nhận là ai, và bao nhiêu tiền điện tử liên quan cuối cùng sẽ đến tay nạn nhân.