Báo cáo kiểm soát rủi ro OTC tháng 8 của Huobi HTX: Kiên cố an toàn tài sản người dùng bằng năng lực chuyên môn
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo kiểm soát rủi ro OTC tháng 8 của Huobi HTX: Kiên cố an toàn tài sản người dùng bằng năng lực chuyên môn
Tiếp tục củng cố rào cản kiểm soát rủi ro, hiệu quả ngăn chặn các sự kiện rủi ro tiềm ẩn, toàn diện bảo vệ an toàn tài sản người dùng.
Chuyên sâu báo cáo Web3Để tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và niềm tin của người dùng đối với cơ chế an toàn nền tảng, HTX OTC gần đây đã chính thức công bố "Báo cáo kiểm soát rủi ro tháng 8 năm 2025". Báo cáo chi tiết các biện pháp cụ thể và hiệu quả đạt được trong tháng 8 về giám sát rủi ro thời gian thực, ứng dụng công nghệ nhận dạng thông minh và bảo vệ an ninh 7×24 giờ, thể hiện quyết tâm vững chắc của HTX trong việc tăng cường bảo vệ tài sản người dùng theo cách thức công khai, minh bạch.
Thông qua tối ưu hóa hệ thống kiểm soát rủi ro và nhận diện hiệu quả các hành vi giao dịch bất thường, HTX OTC tiếp tục củng cố hàng rào kiểm soát rủi ro trong tháng 8, ngăn chặn hiệu quả các sự kiện rủi ro tiềm tàng, toàn diện bảo vệ an toàn tài sản người dùng. Nền tảng luôn kiên trì triết lý cốt lõi "lấy người dùng làm trung tâm", nỗ lực xây dựng một môi trường giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn, đáng tin cậy.
Người dùng có thể xác minh danh tính nhân viên chính thức tại địa chỉ chính thức dưới đây để phòng tránh từ đầu nguy cơ bị giả mạo lừa đảo và sai lệch thông tin: https://www.htx.com.de/zh-cn/verification/
Một, Tổng quan dữ liệu an toàn cốt lõi
Trong tháng 8, hệ thống kiểm soát rủi ro của HTX OTC thể hiện năng lực vận hành mạnh mẽ và hiệu quả. Nền tảng đã thực hiện khoảng 2,1 tỷ thao tác kiểm tra rủi ro, tần suất kiểm tra vượt mức trung bình ngành ba lần, đảm bảo thêm nữa việc bao phủ toàn diện và phòng ngừa trước các hành vi rủi ro tiềm tàng.
Thông qua nhận dạng thông minh và thực thi chiến lược kiểm soát rủi ro, nền tảng đã thành công ngăn chặn 11,59 triệu hành vi rủi ro, trung bình mỗi ngày ngăn chặn 292.000 lần, thu hẹp đáng kể không gian xảy ra sự kiện rủi ro. Quan trọng hơn, trong quá trình này, hệ thống đã thành công chặn đứng thiệt hại tiềm tàng lên tới 910.000 USDT cho tài sản người dùng, loại bỏ hoàn toàn lo lắng hậu sự bằng khả năng "phòng hộ trước sự việc".
Về an toàn tài khoản, tỷ lệ phong tỏa bất thường thẻ người dùng trong tháng 8 được kiểm soát ở mức 0,00046%, thấp hơn mười lần so với mức trung bình ngành, giảm đáng kể ảnh hưởng tiêu cực đến tài khoản ngân hàng của người dùng khi giao dịch, đồng thời khu vực tuyển chọn vẫn duy trì thành tích tự hào là đóng băng 0. Đồng thời, nền tảng cũng đáp ứng 100% các khiếu nại của người dùng, xử lý tổng cộng 2.814 khiếu nại trong tháng 8 với thời gian xử lý trung bình dưới 15 phút, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời, chuyên nghiệp cho người dùng.
Hai, Bản đồ đe dọa tháng 8 và hướng dẫn phòng thủ
Theo nhận diện hệ thống kiểm soát rủi ro và phân tích dữ liệu, các hành vi rủi ro mà người dùng phải đối mặt trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào năm loại. Trong đó, chứng minh thanh toán giả mạo và lừa đảo giả mạo chính thức đều chiếm 25%, trở thành hai hình thức lừa đảo phổ biến nhất. Các rủi ro này thường xuyên sử dụng ảnh chụp màn hình chuyển khoản giả mạo hoặc mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng để dẫn dắt người dùng thao tác sai, do đó nền tảng khuyến nghị người dùng nhất định phải xác minh tình trạng nhận tiền qua kênh thu tiền, tuyệt đối không tin tưởng ảnh chụp hay giải thích miệng, đồng thời có thể sử dụng công cụ xác minh danh tính do HTX cung cấp để đảm bảo tính xác thực danh tính nhân viên chính thức.
Bên cạnh đó, lừa đảo nhóm, gian lận nuôi tài khoản và dụ dỗ hủy đơn hàng mỗi loại chiếm 10%. Lừa đảo nhóm thường biểu hiện dưới dạng người thanh toán không khớp với tên thật trên nền tảng, khuyến nghị người dùng khi gặp tình huống này lập tức khiếu nại và chờ nhân viên chăm sóc can thiệp. Đối với giao dịch lớn, nền tảng khuyến nghị nhất định phải đảm bảo tiền đã đến tài khoản mới hoàn tất đơn hàng. Về dụ dỗ hủy đơn hàng, thường đi kèm các lý do như "hạn mức thẻ ngân hàng", "đơn hàng bị kẹt hệ thống" nhằm khiến người dùng chủ động từ bỏ hoàn tất đơn hàng, từ đó thực hiện lừa đảo. HTX nhắc nhở người dùng: nếu gặp tình huống này, nên lập tức nhấn nút "khiếu nại" hoặc "yêu cầu nhân viên chăm sóc can thiệp" trên trang đơn hàng để tránh tổn thất tài sản.
Ba, Ghi chép nâng cấp hệ thống kiểm soát rủi ro
Trong tháng 8, HTX OTC đã thực hiện nhiều nâng cấp đối với hệ thống kiểm soát rủi ro cốt lõi nhằm nâng cao thêm nữa năng lực bảo vệ an toàn tổng thể của nền tảng.
Về bộ máy quy tắc, hệ thống đã bổ sung 19 quy tắc nhận dạng thông minh mới, giúp độ chính xác nhận diện hành vi lừa đảo của người dùng mới trên nền tảng tăng lên 97%. Đồng thời, đội ngũ kiểm soát rủi ro đã xây dựng kho đặc điểm hành vi nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, cung cấp cơ sở mô hình cho các cuộc tấn công chính xác sau này.
Về bảo vệ phía người dùng, nền tảng liên tục tăng cường cơ chế cảnh báo an toàn. Trong tháng 8 đã kích hoạt tổng cộng 511.500 cửa sổ cảnh báo thao tác rủi ro cao, hệ thống có thể tự động phát cảnh báo rủi ro trong các tình huống nguy hiểm. Tỷ lệ bao phủ cảnh báo giao dịch rủi ro cao cũng đạt 100% tiếp cận thời gian thực, hiệu quả nhắc nhở người dùng tránh rơi vào các trò lừa tiềm tàng.
Bốn, Phân tích chi tiết các vụ án lừa đảo điển hình
Trong thực tiễn kiểm soát, HTX OTC đã phân tích trọng điểm hai hình thức lừa đảo phổ biến, cung cấp tư duy nhận diện cụ thể và đề xuất ứng phó cho người dùng.
Vụ án một: Thanh toán giả - Tạo ảnh chụp giả
Kẻ lừa đảo sau khi đặt đơn giao dịch lập tức gửi ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng giả mạo, đồng thời lấy các lý do như "hệ thống chậm", "số tiền lớn cần thời gian" để thúc giục người dùng thả coin. Nếu người dùng không tự đăng nhập kênh thu tiền để xác minh tiền đã đến chưa, chỉ dựa vào ảnh chụp hay tin nhắn mà tin tưởng đối phương, rất dễ dẫn đến mất tài sản. HTX nhắc nhở người dùng: nhất định phải kiểm tra tình trạng nhận tiền qua kênh chính thức, tuyệt đối không thao tác theo ảnh chụp; nếu đối phương thúc giục bất thường thì càng phải cảnh giác cao độ.
Vụ án hai: Dụ dỗ hủy đơn hàng
Loại lừa đảo này thường do người bán giả tạo quảng cáo rõ ràng tốt hơn giá thị trường để thu hút người dùng đặt đơn. Sau khi người dùng thanh toán và tải lên bằng chứng, kẻ lừa sẽ dùng các lý do như "hệ thống có thể bị kẹt đơn/ chậm", "thẻ ngân hàng vừa bị hạn mức/ đóng băng, không nhận được tiền", "đơn hàng có vẻ hết giờ, để tránh tiền bị đóng băng trên nền tảng, bạn hãy hủy trước" để dụ dỗ người dùng hủy đơn hàng, từ đó thực hiện lừa đảo tiền. HTX nhắc nhở người dùng: một khi người bán hoặc người mua chủ động đề nghị người dùng hủy đơn hàng trong quá trình giao dịch, kèm theo đủ thứ lý do, 99% là lừa đảo, cần lập tức khiếu nại, chờ nền tảng can thiệp.
Năm, Cương lĩnh hành động an toàn cho người dùng
Để giúp người dùng xây dựng ý thức phòng ngừa rủi ro cơ bản, HTX OTC đặc biệt biên soạn khẩu quyết phòng chống lừa đảo ngắn gọn, dễ hiểu:
Giao dịch trước hãy xem kỹ, uy tín kém thì không làm;
Giá cả phi lý là bẫy, tham rẻ là nguy hiểm nhất.
Đối phương thúc bạn đừng vội, hủy đơn là bẫy;
Gặp vấn đề hãy khiếu nại, nhờ nhân viên chăm sóc can thiệp là đúng.
Sáu, Thông báo nâng cấp an toàn tháng này
Tháng 9, HTX OTC sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện tinh tế chiến lược kiểm soát rủi ro, tập trung vào các hướng sau:
1. Ra mắt chức năng mới
- Khu vực nói tiếng Hoa:启用 low-quality user identification, high-risk IP tracking và non-real-name payment behavior monitoring
- Khu vực nước ngoài: triển khai cơ chế giám sát rủi ro dành cho tài khoản đăng ký mới, tỷ lệ giao dịch thấp, tài khoản nuôi nhỏ lẻ
2. Tiếp tục tăng cường cơ chế rà soát chuyên biệt
Nền tảng tập trung đánh mạnh vào các mô hình lừa đảo mới, đồng thời hàng tuần gửi kiến thức chống lừa đảo để tăng cường năng lực nhận diện rủi ro cho người dùng.
Tám năm kiên trì, ban đầu như đá tảng. HTX OTC luôn dùng năng lực chuyên môn mạnh mẽ và đầu tư liên tục để xây dựng hàng rào an toàn vững chắc cho từng người dùng, tạo ra môi trường giao dịch công khai, minh bạch, kiểm soát được rủi ro. Nền tảng chân thành mời gọi người dùng rộng rãi tích cực phản hồi góp ý, cùng thúc đẩy hệ thống an toàn giao dịch OTC không ngừng nâng cấp.
▸ Quét mã để gửi đề xuất kiểm soát rủi ro (người được chấp nhận sẽ nhận thưởng 5 USDT)
▸ Quét mã để báo cáo giao dịch đáng ngờ (sau xác minh sẽ nhận thưởng 5 USDT)
Về HTX
HTX được thành lập năm 2013, sau 12 năm phát triển, đã chuyển đổi từ sàn giao dịch tiền mã hóa thành một hệ sinh thái kinh doanh blockchain toàn diện, bao gồm giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm tài chính phái sinh, nghiên cứu, đầu tư, ươm tạo và các lĩnh vực khác.
HTX với tư cách là cổng Web3 hàng đầu toàn cầu, kiên trì chiến lược phát triển mở rộng toàn cầu, thịnh vượng hệ sinh thái, hiệu ứng tài sản, an toàn tuân thủ, cung cấp giá trị và dịch vụ toàn diện, an toàn, đáng tin cậy cho những người yêu thích tiền ảo trên thế giới.
Để tìm hiểu thêm thông tin về HTX, vui lòng truy cập https://www.htx.com/ hoặc HTX Square, theo dõi X, Telegram và Discord. Nếu có câu hỏi thêm, vui lòng liên hệ glo-media@htx-inc.com.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
