Huobi HTX C2C chọn lọc ra mắt 5 tháng "0 đóng băng", lập kỷ lục rồi tiếp tục ra đòn mạnh: Khởi động "Chiến dịch đặc biệt trấn áp thương gia vi phạm"
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Huobi HTX C2C chọn lọc ra mắt 5 tháng "0 đóng băng", lập kỷ lục rồi tiếp tục ra đòn mạnh: Khởi động "Chiến dịch đặc biệt trấn áp thương gia vi phạm"
Việc triển khai chiến dịch đặc biệt lần này chính là nhằm trên cơ sở thành tích này, tiếp tục tăng cường ràng buộc đối với các thương gia vi phạm quy định, toàn diện nâng cấp hệ thống kiểm soát rủi ro, bảo vệ lợi ích cốt lõi của người dùng.
Chuyên sâu báo cáo Web3
Ngày 25 tháng 8, Huobi HTX chính thức công bố khởi động chiến dịch đặc biệt “Đả kích thương gia vi phạm” trên nền tảng C2C甄选站. Đáng chú ý, kể từ khi ra mắt cách đây 5 tháng, dưới sự bảo vệ của cơ chế kép "0 phong tỏa + bồi thường 100%", Huobi HTX đã lập kỷ lục không xảy ra trường hợp phong tỏa tài khoản người dùng nào do vấn đề pháp lý, trở thành thành tích an toàn hiếm có trong ngành. Chiến dịch lần này được triển khai nhằm củng cố thêm các biện pháp ràng buộc đối với thương gia vi phạm, nâng cấp toàn diện hệ thống kiểm soát rủi ro và bảo vệ lợi ích cốt lõi của người dùng.
5 tháng, 0 phong tỏa, bảo vệ an toàn 100%: Tiêu chuẩn vàng cho giao dịch C2C
Trong 5 tháng vừa qua, nền tảng C2C甄选站 của Huobi HTX đã mang đến trải nghiệm nạp/rút tiền an toàn và hiệu quả chưa từng có nhờ cơ chế tuyển chọn nghiêm ngặt đối với thương gia, hệ thống kiểm soát rủi ro hoạt động 24/7 cùng cam kết bồi thường đầy đủ 100%. Người dùng hoàn toàn không cần lo lắng bị phong tỏa tài khoản do hành vi sai phạm của thương gia – Huobi HTX đã dùng kết quả thực tế để chứng minh lời hứa của mình.
Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại một số thương gia có hành vi vi phạm như thanh toán không xác thực danh tính, cố tình dẫn dắt lưu lượng, đăng lệnh giá thấp để trục lợi... Để đảm bảo sự ổn định và an toàn lâu dài cho giao dịch C2C, Huobi HTX quyết định chủ động ra tay, chính thức khởi động chiến dịch đặc biệt “Đả kích thương gia vi phạm”.
Không khoan nhượng với hành vi vi phạm, phát hiện là loại bỏ
Hệ thống kiểm soát rủi ro C2C của Huobi HTX tuân thủ nguyên tắc “không khoan nhượng, phủ sóng toàn diện, truy nguồn sâu”, thực hiện giám sát rủi ro thời gian thực, sử dụng công nghệ nhận diện thông minh để bảo vệ an toàn 24/7, nỗ lực hết mình vì sự an toàn tài sản người dùng. Chiến dịch lần này tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sau:
● Thanh toán không xác thực danh tính: Dù là tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp,一经查实 sẽ bị loại khỏi nền tảng ngay lập tức, tiền ký quỹ bị đóng băng, chức năng tài khoản bị hạn chế vĩnh viễn; các đại lý trung gian thực hiện hành vi “chuyển tiền không qua tài khoản” sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng, thời gian đóng băng tiền ký quỹ tối đa lên đến 180 ngày.
● Rủi ro bị phong tỏa pháp lý: Nếu tài khoản người dùng bị phong tỏa do vấn đề từ phía thương gia, cơ chế loại bỏ sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
● Quảng cáo độc hại và dẫn dắt lưu lượng trái phép: Hành vi đăng lệnh giá thấp để dụ khách rồi chuyển sang giao dịch giá cao, hoặc dụ dỗ người dùng sang nền tảng khác đều bị đưa vào diện xử lý nghiêm.
● Các vi phạm khác: Bao gồm không thực hiện đúng nghĩa vụ quản lý, từ chối hợp tác điều tra, cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ… đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
HTX nhắc lại, mọi hành vi gây tổn hại đến an toàn tài sản người dùng đều bị xử lý theo nguyên tắc “không khoan nhượng”. Khi xác minh rõ, bên vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn, khấu trừ toàn bộ tiền ký quỹ và đưa vào danh sách đen của ngành.
Ba giai đoạn hành động, hệ thống kiểm soát rủi ro được nâng cấp toàn diện
Chiến dịch này tuân thủ nguyên tắc “kiểm tra toàn diện, tấn công chính xác, phòng ngừa lâu dài”, triển khai theo ba giai đoạn: Từ nay đến 29/8 là giai đoạn một, tập trung rà soát và xử lý tài khoản vi phạm; từ 29/8 đến 10/9 là giai đoạn hai, công bố các vụ việc điển hình, tối ưu mô hình kiểm soát rủi ro và ra mắt hệ thống điểm tín dụng thương gia; từ 10/9 trở đi bước vào giai đoạn dài hạn, định kỳ công bố báo cáo môi trường giao dịch, liên tục cập nhật chiến lược kiểm soát rủi ro và chủ động tiếp nhận giám sát từ người dùng.
Đồng thời, hệ thống kiểm soát rủi ro của nền tảng sẽ được nâng cấp toàn chuỗi:
● Hệ thống tuần tra 24/7: Kết hợp AI và chuyên gia, giám sát thời gian thực không điểm mù, chặn rủi ro trong vài miligiây;
● Mô hình cảnh báo dữ liệu lớn: Quét tự động hơn 20 chỉ số hành vi đa chiều mỗi ngày, nhận diện rủi ro tiềm tàng trước thời điểm xảy ra;
● Loại bỏ động theo thứ hạng cuối: Thực hiện nghiêm túc chế độ đánh giá “thương gia xuất sắc hàng tháng”, những thương gia không đạt yêu cầu sẽ bị loại định kỳ;
● Truy nguồn và xử lý triệt để: Mỗi sự kiện phong tỏa thẻ người dùng sẽ kích hoạt phản ứng truy nguồn cấp một, xác định rõ nguồn gốc rủi ro, cập nhật ngay quy tắc kiểm soát rủi ro để đạt mục tiêu “xử lý một, dẹp sạch cả loại”;
● Cơ chế xét duyệt đầu vào và rà soát lại cực kỳ nghiêm ngặt: Nâng cao đáng kể tiêu chuẩn xác thực thương gia, đồng thời thực hiện rà soát định kỳ hàng quý đối với các thương gia đang hoạt động, đảm bảo vị trí thương gia khan hiếm chỉ thuộc về những đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp nhất;
● Học viện Kiểm soát rủi ro liên tục hỗ trợ: Mỗi tháng tổ chức đào tạo chuyên đề “Học viện Kiểm soát rủi ro”, thúc đẩy văn hóa “không dám vi phạm, không thể vi phạm, không muốn vi phạm” trong cộng đồng.
HTX nhấn mạnh rằng cơ chế bảo hiểm kép “0 phong tỏa + bồi thường 100%” sẽ tiếp tục được duy trì. Nếu người dùng bị phong tỏa tài khoản do lỗi của thương gia, nền tảng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ, tài sản người dùng sẽ không bị ảnh hưởng. Người dùng cũng không cần lo lắng bất kỳ rủi ro phong tỏa thẻ nào – cơ chế bảo vệ của nền tảng luôn vận hành phía sau.
Sau 5 tháng ra mắt, HTX đã dùng thành tích “0 phong tỏa” để chứng minh độ tin cậy của hệ thống kiểm soát rủi ro và cơ chế vận hành. Việc nâng cấp lần này và khởi động chiến dịch “đặc biệt chống thương gia vi phạm” là lời cam kết mới dành cho sự an toàn của người dùng. Trong tương lai, HTX sẽ tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn cao nhất đối với thương gia, dùng hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn tài sản người dùng, cùng nhau xây dựng môi trường giao dịch C2C minh bạch, công bằng và an tâm.
Về Huobi HTX
Huobi HTX được thành lập năm 2013, sau 12 năm phát triển, đã chuyển mình từ một sàn giao dịch tiền mã hóa thành hệ sinh thái kinh doanh blockchain toàn diện, bao gồm giao dịch tài sản kỹ thuật số, sản phẩm tài chính phái sinh, nghiên cứu, đầu tư, ươm tạo và nhiều lĩnh vực khác.
Là cổng Web3 hàng đầu toàn cầu, Huobi HTX theo đuổi chiến lược phát triển mở rộng toàn cầu, phát triển hệ sinh thái, hiệu ứng tài sản, an toàn và tuân thủ, cung cấp các giá trị và dịch vụ toàn diện, an toàn, đáng tin cậy cho cộng đồng yêu thích tiền điện tử trên thế giới.
Để biết thêm thông tin về Huobi HTX, vui lòng truy cập https://www.htx.com/ hoặc HTX Square, theo dõi trên X, Telegram và Discord. Mọi thắc mắc xin gửi về glo-media@htx-inc.com.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
