Mùa đông tiền mã hóa trong nước quay trở lại? Tin đồn lan truyền mạng cho biết Hàng Châu đang tiến hành rà soát quy mô lớn đối với những người làm việc trong lĩnh vực tiền mã hóa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mùa đông tiền mã hóa trong nước quay trở lại? Tin đồn lan truyền mạng cho biết Hàng Châu đang tiến hành rà soát quy mô lớn đối với những người làm việc trong lĩnh vực tiền mã hóa
Ít nhất hiện tại, vẫn chưa thể khẳng định ngành tiền mã hóa trong nước lại gặp phải mùa đông.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lưu Chính Yếu
Lời mở đầu
Hôm qua, luật sư Lưu vừa viết một bài "'Đánh bắt xa bờ' trong giới tiền mã hóa – Liệu đã đến hồi kết?", bàn về các rủi ro pháp lý đối với những người làm trong ngành mật mã tại Trung Quốc. Sáng nay, tôi đã thấy một tin tức: Hàng Châu, khu vực tương đối sôi động về khởi nghiệp web3 trong cả nước, từ ngày 8 tháng 6 trở đi, cảnh sát địa phương đã bắt đầu điều tra những người làm trong lĩnh vực tiền mã hóa.
Một, cảnh sát đang điều tra gì?
Theo bài viết của một blogger trên nền tảng mạng (@mirrorzk), các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Hàng Châu đã được cảnh sát thông báo bằng lời mời mang theo máy tính xách tay đến đồn công an để phối hợp thu thập dữ liệu, khôi phục thông tin và lập biên bản làm việc. Những người bị điều tra cho biết cảnh sát đã dùng thiết bị chuyên dụng để khôi phục lại lịch sử trò chuyện từ các phần mềm như Telegram, Slack dù đã gỡ cài đặt.
Theo phân tích của blogger này, hiện tại cảnh sát Hàng Châu đang tập trung vào ba nhóm chính:
(1) Những người từng tham gia phát hành token hoặc gây quỹ cho dự án;
(2) Các cá nhân/tổ chức huy động vốn ở nước ngoài, chuyển tiền về nước, thực hiện chuyển khoản xuyên biên giới hoặc có hồ sơ giao dịch USDT ngoài sàn;
(3) Những người làm vận hành cộng đồng (web3) hoặc có kinh nghiệm mời thành viên mới (như KOL, quản trị DAO, vận hành nút,...)
Blogger nhận định chiến dịch rà soát tại Hàng Châu có thể là bước khởi đầu cho chiến dịch kiểm tra quy mô toàn quốc, bởi vì: Cảnh sát Hàng Châu sở hữu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực blockchain; Hàng Châu tập trung lượng lớn nhân tài web3 chỉ sau Thâm Quyến (theo quan điểm cá nhân luật sư Lưu); bên cạnh đó, giao dịch tiền ảo xuyên biên giới tại Hàng Châu và toàn tỉnh Chiết Giang rất phát triển. Những yếu tố này khiến Hàng Châu trở thành thành phố tiên phong trong chiến dịch rà soát toàn diện giới tiền mã hóa trong nước.
Hai, lý do nào khiến các chuyên gia mật mã bị điều tra – góc nhìn từ luật sư
Xét dưới góc độ luật sư web3, tôi muốn nói một cách thận trọng rằng hiện tại chưa có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy đại lục sẽ tiếp tục "đàn áp mạnh tay" giới tiền mã hóa trên cơ sở Thông báo 9.24. Tuy nhiên, nếu sự việc tại Hàng Châu là đúng sự thật, cần cân nhắc những yếu tố sau:
(1) Có thể tại Hàng Châu xuất hiện một nhóm lớn trong giới tiền mã hóa dính án hình sự, dẫn đến việc rà soát toàn bộ những người làm trong lĩnh vực mật mã nhằm đánh giá mức độ liên quan hình sự của họ;
(2) Dựa trên các manh mối từ Cục Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhân dân và các cơ quan quản lý tài chính khác, cảnh sát tiến hành điều tra nhằm phục vụ cho công tác quản lý tiền mã hóa trong tương lai;
(3) Vì tiền mã hóa là công cụ trốn thuế tự nhiên, nếu nhà nước muốn đánh thuế người sở hữu tiền mã hóa trong tương lai, cần phải thí điểm tại một số thành phố trước – "vừa đi vừa tìm đá để qua sông", xây dựng cơ sở pháp lý cho việc đánh thuế tài sản mã hóa.
Cần đặc biệt lưu ý rằng: Tài sản riêng của công dân Trung Quốc không được phép bị khám xét hay tạm giữ nếu chưa qua trình tự pháp luật. Việc cơ quan công an (cảnh sát) triệu tập công dân đến trụ sở để phối hợp điều tra bằng lời nói là có cơ sở pháp lý; nhưng nếu muốn khôi phục dữ liệu trong máy tính cá nhân bằng kỹ thuật thì bắt buộc phải thực hiện đúng trình tự pháp lý (ví dụ: xuất trình "Quyết định tạm giữ"), chứ không thể chỉ yêu cầu bằng miệng.
Ba, mùa đông mới lại đến với ngành mật mã đại lục?
Kể từ khi mười bộ ngành quốc gia cùng ban hành "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch, đầu cơ tiền ảo" (sau đây gọi tắt là "Thông báo 9.24") vào ngày 15 tháng 9 năm 2021, các hoạt động liên quan đến tiền ảo tại Trung Quốc đại lục gần như bị cấm toàn bộ.
Nhà nước xác định mọi hoạt động như: trao đổi giữa tiền ảo và tiền pháp định, trao đổi giữa các loại tiền ảo, mua bán tiền ảo với tư cách bên đối tác trung tâm, cung cấp dịch vụ môi giới thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo, gây quỹ phát hành token và giao dịch phái sinh tiền ảo... đều là hoạt động tài chính bất hợp pháp, bị nghiêm cấm và triệt phá. Nếu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, Trung Quốc đại lục cấm tất cả các sàn giao dịch tiền ảo (trong và ngoài nước) hoạt động tại nội địa. Bất kỳ tổ chức/cá nhân nào cung cấp dịch vụ (quảng bá, thanh toán, hỗ trợ kỹ thuật...) cho các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, các tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi ngân hàng bị yêu cầu không được cung cấp dịch vụ cho giao dịch tiền ảo (việc bạn thường xuyên dùng WeChat Pay, Alipay, thẻ ngân hàng để mua bán tiền ảo thực chất là vi phạm "Thông báo 9.24"); các doanh nghiệp tại đại lục không được phép đặt tên có chứa các cụm từ như "tiền ảo", "tài sản ảo", "tiền mật mã", "tài sản mã hóa"... Cộng thêm "Thông báo 9.3" năm 2021 cấm đào tiền ảo ("Thông báo về việc chỉnh đốn hoạt động 'đào tiền ảo'"), các quy định này về cơ bản đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ giữa Trung Quốc đại lục và các hoạt động liên quan đến tiền ảo.
Tuy nhiên, "Thông báo 9.24" cũng quy định rằng: "Mọi pháp nhân, tổ chức phi pháp nhân và cá nhân đầu tư vào tiền ảo và các sản phẩm phái sinh liên quan, nếu vi phạm đạo đức xã hội thì các hành vi dân sự liên quan đều vô hiệu; hậu quả tổn thất do họ tự chịu." Quy định này được nhiều chuyên gia pháp lý giải thích là: Trung Quốc không cấm đầu tư tiền ảo, nhưng cũng không bảo vệ. Luật sư Lưu trước đây cũng ủng hộ quan điểm này, vì "pháp luật không cấm thì được làm", miễn là nhà nước chưa cấm rõ ràng việc công dân đầu tư tiền ảo, thì không ai có thể nói việc mua bán tiền ảo tại Trung Quốc là trái pháp luật.
Nhưng một lần nữa, lý luận pháp lý luôn đẹp đẽ. Trên thực tế, chúng tôi đã gặp quá nhiều trường hợp chỉ vì mua bán tiền ảo (có thể chứng minh rõ ràng không có chủ ý phạm tội) mà nhận phải tiền bẩn, rồi bị kết án và ngồi tù. Vì vậy, nếu muốn loại bỏ hoàn toàn rủi ro pháp lý trong giới tiền mã hóa, hiện tại tôi đều khuyên công dân đại lục không nên đầu cơ, giao dịch tiền ảo.
Trở lại sự việc tại Hàng Châu, đúng là không thể loại trừ khả năng đây là khúc dạo đầu cho chiến dịch cấm tiền ảo trên toàn quốc. Nhưng cũng có thể đơn thuần là do một vài sự kiện pháp lý xảy ra trong cộng đồng mật mã Hàng Châu, và trong tương lai khó có thể lan rộng thành chiến dịch toàn quốc. Ít nhất là hiện tại, chưa thể khẳng định ngành mật mã đại lục lại rơi vào mùa đông.
Bốn, viết thay cho kết luận
Ngày 30 tháng 5, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) đã ban hành hướng dẫn chính sách, quy định sẽ thực thi chế độ giám sát web3 nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Singapore từ ngày 30 tháng 6 năm nay; Trung Quốc đại lục trên cơ sở "Thông báo 9.24", các cơ quan tư pháp tiếp tục trấn áp các hoạt động liên quan đến tiền ảo; Hồng Kông tuyên bố mở cửa với web3 nhưng hành động thực tế lại nửa che nửa mở, nửa đón nửa từ chối; chính sách tiền mã hóa của Mỹ thực ra cũng không mấy thân thiện...
Tương lai của tiền mã hóa - với đặc trưng phi tập trung, ẩn danh... - sẽ đi về đâu, chẳng ai nói trước được. Nhớ ngày xưa, sự nổi lên của Bitcoin không phải nhờ chủ động cúi đầu biểu thị lòng trung thành với các tổ chức, cơ quan tập trung, mà là nhờ cộng đồng đồng thuận về mặt công nghệ, dần được đại chúng – dù hiểu hay không hiểu công nghệ blockchain – chấp nhận, cuối cùng buộc các tổ chức càng lúc càng tập trung hơn (như tập đoàn đa quốc gia, cơ quan chính phủ...) phải thừa nhận. Vì vậy, những người thực sự tin vào tiền mã hóa thật ra chẳng cần bận tâm các tổ chức tập trung làm gì với nó, mà hãy không ngừng nỗ lực để tiền mã hóa thực sự thể hiện được giá trị vốn có của mình.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
