Xử lý tư pháp tiền ảo: rủi ro dư luận và phòng ngừa
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Xử lý tư pháp tiền ảo: rủi ro dư luận và phòng ngừa
Trong lĩnh vực xử lý tư pháp tiền ảo, có một rủi ro pháp lý rất dễ bị cơ quan tư pháp và các công ty xử lý bỏ qua: đó là rủi ro dư luận.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Luật sư Lưu Chính Yếu
1. Ý nghĩa của rủi ro dư luận là gì?
Theo nghĩa rộng, rủi ro dư luận đề cập đến khả năng gây ra những phản ứng tiêu cực từ công chúng, giới truyền thông hoặc các lực lượng xã hội khác trong một sự kiện, chính sách hay hành động cụ thể, dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi cho cá nhân, tổ chức hay quốc gia.
Cụ thể trong ngữ cảnh bài viết này, rủi ro dư luận trong xử lý tư pháp là chỉ nguy cơ nảy sinh dư luận và tâm lý bất mãn tiêu cực từ công chúng đối với cơ quan tư pháp do việc xử lý tiền ảo liên quan vụ án không phù hợp.
Hiện nay, hệ thống quản lý hồ sơ của các thẩm phán Tòa án Trung Quốc có một chỉ số đánh giá vụ án là xem xét liệu vụ án do thẩm phán phụ trách có gây ra dư luận hay không. Có thể thấy, các cơ quan tư pháp rất coi trọng vấn đề dư luận.
2. Những rủi ro dư luận nào tồn tại trong quá trình xử lý tư pháp?
Dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của Luật sư Lưu trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo, dư luận phát sinh do xử lý tiền ảo liên quan vụ án có thể chia thành các dạng sau:
(1) Tranh cãi về áp dụng pháp luật
Hiện nay, trên bình diện luật pháp và quy định, Trung Quốc chưa đưa ra quy định chuyên biệt nào dành riêng cho tiền ảo, mà chỉ có các bộ ngành ban hành riêng lẻ hoặc liên tịch các văn bản chính sách giám sát để quản lý hoạt động liên quan đến tiền ảo.
Do đó, trong các vụ án hình sự, cách định tính tiền ảo liên quan vụ án ở các tòa án khắp nơi trên cả nước sẽ xuất hiện nhiều kết luận khác nhau: có nơi xác định là tài sản, có nơi xác định là dữ liệu hệ thống thông tin máy tính, cũng có nơi xác định vừa mang hai đặc tính trên, v.v. Vì vậy, khi xét xử xong (một phần xử lý diễn ra trước khi xét xử), việc xử lý tiền ảo liên quan dễ gây tranh chấp.
(2) Bảo vệ quyền lợi nạn nhân
Trong các vụ án hình sự liên quan đến lừa đảo, trộm cắp, huy động vốn trái phép sử dụng tiền ảo, dù tài sản liên quan là tiền ảo thì về nguyên tắc vẫn phải hoàn trả cho nạn nhân; tuy nhiên, trong các vụ án phổ biến trong cộng đồng tiền ảo như mở sòng bạc, đa cấp, kinh doanh trái phép, về mặt lý thuyết không tồn tại khái niệm "nạn nhân", cơ quan tư pháp cũng không cần hoàn trả tiền ảo bị tạm giữ.
Sau khi tiền ảo liên quan được xử lý chuyển đổi thành tiền mặt và nộp vào kho bạc nhà nước, trong một số vụ án (chủ yếu là tội phạm đa cấp), một lượng lớn nhà đầu tư/những người tham gia ở tầng dưới cùng sẽ lấy danh nghĩa "nạn nhân" yêu cầu cơ quan tư pháp hoặc bị cáo hoàn trả khoản đầu tư. Khi mục đích này không đạt được, thường dễ phát sinh dư luận.
(3) Dao động giá trị thị trường của tiền ảo
Trừ stablecoin, biến động giá trị tiền ảo là điều rất phổ biến. Đối với các vụ án hình sự liên quan tiền ảo đã xét xử, ảnh hưởng còn tương đối nhỏ (dù trong thực tiễn, việc xác định giá trị tiền ảo liên quan trong các vụ án chưa xử lý chuyển đổi vẫn còn nhiều tranh cãi); nhưng đối với các vụ án chưa xét xử mà tiến hành xử lý trước, nếu giá tiền ảo tại thời điểm xét xử sau này có sự chênh lệch rõ rệt so với thời điểm khởi tố, thì dù là bên công tố, tòa án, nghi phạm/bị cáo, hay nạn nhân vụ án, thân nhân đương sự... đều sẽ có kỳ vọng khác nhau về kết quả vụ án, sự mâu thuẫn giữa các bên có thể lớn như trời đất. Ví dụ: khi giá trị tiền ảo bị tạm giữ giảm mạnh, gần như bằng không, phía nghi phạm/bị cáo chắc chắn sẽ khẳng định vô tội; nhưng phía công tố viên, nạn nhân lại nhất định yêu cầu lấy giá thị trường thời điểm khởi tố làm chuẩn để buộc tội và lượng hình.
Lúc này, thời điểm xử lý tư pháp sẽ đóng vai trò quyết định đối với hướng đi của vụ án. Nhưng cũng chính vì thế mà dễ dẫn tới khủng hoảng dư luận tiềm tàng.
(4) Tranh cãi về tính tuân thủ trong xử lý
Theo các quy định giám sát như "Thông báo 9.24", hiện Trung Quốc không cho phép thực hiện nghiệp vụ đổi tiền ảo sang tiền pháp định tại đại lục. Chủ thể xử lý tuân thủ hiện nay phải tiến hành chuyển đổi ở nước ngoài, nhưng vẫn có một số công ty xử lý mượn名义 "xử lý ở nước ngoài" để thực chất vẫn thực hiện giao dịch đổi tiền ảo sang Nhân dân tệ tại nội địa.
Tháng này, Luật sư Lưu vừa tham gia một vụ án hình sự liên quan tiền ảo về tội mở sòng bạc tại một huyện miền Tây, tại phiên tòa chúng tôi đặc biệt nêu ra rằng việc xử lý tiền ảo liên quan trong vụ án này lại do công ty xử lý ủy thác cho cư dân nội địa Trương Mỗ trực tiếp thanh toán hơn 20 triệu NDT "tiền xử lý" cho Sở Tài chính huyện thông qua tài khoản ngân hàng cá nhân của Trương Mỗ. Về bản chất, đây là hành vi Trương Mỗ và công ty xử lý đứng sau dùng Nhân dân tệ trực tiếp mua tiền ảo liên quan từ Công an huyện. Hành vi của Trương Mỗ, công ty xử lý và Công an huyện thuộc hoạt động tài chính trái phép.
Nếu thông tin này lan truyền trên mạng, hoàn toàn có khả năng tạo thành khủng hoảng dư luận.
Bạn nào am hiểu xử lý chắc hẳn cũng từng nghe đến sự việc giám đốc một công ty xử lý ở Thành Đô dùng tiền ảo bị tạm giữ của cơ quan tư pháp để giao dịch phái sinh và thua lỗ. Đây cũng là một sự kiện rất dễ phát sinh dư luận.
Vấn đề cốt lõi của các sự việc này chính là do độ chuyên nghiệp của công ty xử lý chưa đủ, mô hình xử lý không tuân thủ quy định.
(5) Áp lực dư luận quốc tế
Chính sách của Trung Quốc đối với tiền ảo thuộc loại giám sát mạnh trên toàn cầu. Mỹ tuy cũng đang giám sát tiền ảo, nhưng mức độ nhẹ hơn Trung Quốc, sàn giao dịch Coinbase là sàn tiền ảo bản địa tại Mỹ, có ảnh hưởng không nhỏ trên toàn cầu. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, Trung Quốc không cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền ảo nào hoạt động tại đại lục, các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cũng không được phép cung cấp dịch vụ cho cư dân đại lục.
Gần đây có tin đồn rằng chính phủ Trung Quốc muốn lấy Bitcoin làm dự trữ chiến lược quốc gia để cạnh tranh với Mỹ. Nhưng Luật sư Lưu cho rằng đây là tin sai sự thật, trong vài năm tới có thể dự đoán, Trung Quốc sẽ không thể công khai công nhận hay chấp nhận tiền ảo.
Do đó, lập trường của cơ quan tư pháp Trung Quốc trong việc xử lý tiền ảo liên quan vụ án trở nên rất khó xử: vừa không công nhận tiền ảo, lại muốn xử lý chuyển đổi tiền ảo thành tiền mặt.
Nếu thông tin liên quan đến xử lý tư pháp lan truyền ra quốc tế, hoàn toàn có khả năng tạo ra dư luận bất lợi đối với cơ quan tư pháp Trung Quốc, thậm chí là chính phủ Trung Quốc.
3. Làm thế nào để ứng phó với rủi ro dư luận trong quá trình xử lý?
Thực ra, cách ứng phó khủng hoảng dư luận trong xử lý tư pháp rất đơn giản, chủ yếu lấy phòng ngừa làm chính, dập tắt nguy cơ từ khi mới nhen nhóm. Cơ quan tư pháp có nhu cầu xử lý cần lựa chọn kỹ lưỡng công ty xử lý đáng tin cậy để thực hiện.
Nghiệp vụ xử lý đã trải qua thời kỳ 1.0 (trước 2021), thời kỳ 2.0 (trước 2023), thời kỳ 3.0 (từ 2023 đến nay), đã sớm phát triển từ mô hình thô sơ, tự phát sang mô hình chuyên nghiệp, tuân thủ. Đặc biệt, nhờ sự tham gia của các luật sư chuyên sâu về web3, tiền ảo, họ có thể cung cấp luận chứng toàn diện về tính tuân thủ cho công ty xử lý và cơ quan tư pháp, từ việc áp dụng luật pháp và quy định trong xử lý tư pháp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, kiểm tra lộ trình xử lý, hóa giải khủng hoảng dư luận... đều phát huy tác dụng lớn.
4. Kết luận
Năm 2025, giám sát tiền ảo tại Trung Quốc có thể có thay đổi, Luật sư Lưu dự kiến sự thay đổi này sẽ trước hết diễn ra trong lĩnh vực tư pháp, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết như định giá tư pháp, giám định giá, xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan vụ án. Còn việc mở cửa cho đầu tư tiền ảo tư nhân, hay cho phép thành lập sàn giao dịch tiền ảo tại nội địa, hiện vẫn rất khó thực hiện.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
