Tổng kết các hành động thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Mỹ trong gần 5 năm: 25 công ty chi ra 25 tỷ USD tiền phí hòa giải, FTX và Alameda chiếm phần lớn
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tổng kết các hành động thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Mỹ trong gần 5 năm: 25 công ty chi ra 25 tỷ USD tiền phí hòa giải, FTX và Alameda chiếm phần lớn
Trong 5 năm qua, các công ty tiền mã hóa đã phải chi tổng cộng 32 tỷ USD để dàn xếp với các cơ quan quản lý Mỹ, trong đó khoản thanh toán lớn nhất thuộc về FTX và Alameda với số tiền 12,7 tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Bài viết: Coingecko
Biên dịch: Felix, PANews
Gần đây, Coingecko đã công bố báo cáo nghiên cứu về các hành động thực thi pháp luật mã hóa tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu này dựa trên các thông báo chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 9 tháng 10 năm 2024, tập trung vào các khoản tiền hòa giải bằng tiền do các công ty tiền mã hóa và các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đạt được trong các vụ án tại tòa án liên bang và tiểu bang, nhưng không bao gồm các cáo buộc đối với cá nhân. Dưới đây là chi tiết báo cáo.
Tổng số tiền hòa giải gần 32 tỷ USD, FTX và Alameda chiếm gần 40%
Hành động thực thi pháp luật mã hóa lớn nhất của các cơ quan quản lý Mỹ là nhắm vào sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản FTX và công ty giao dịch liên kết Alameda, hai công ty này cùng nhau đã chi trả khoản tiền hòa giải lớn nhất cho đến nay là 12,7 tỷ USD. Vụ kiện FTX và Alameda do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) dẫn đầu, thỏa thuận được công bố vào tháng 8 năm 2024, chưa đầy hai năm sau khi FTX sụp đổ. Mặc dù phán quyết này không bao gồm các vụ kiện riêng lẻ của CFTC đối với các giám đốc công ty, khoản tiền hòa giải 12,7 tỷ USD sẽ được dùng để hoàn trả cho khách hàng và chủ nợ của FTX (khoảng 11,2 tỷ USD).
Hành động thực thi pháp luật mã hóa lớn thứ hai của các cơ quan quản lý Mỹ là nhắm vào tổ chức cho vay tiền mã hóa đã phá sản Celsius (4,7 tỷ USD), Terraform Labs – cựu nhà lãnh đạo ngành (4,5 tỷ USD) và sàn giao dịch tiền mã hóa Binance (4,3 tỷ USD). Đáng chú ý, việc sụp đổ giữa năm 2022 của Celsius và Terraform Labs là sự kiện then chốt đánh dấu sự chuyển đổi từ thị trường tăng giá sang giảm giá trong lĩnh vực tiền mã hóa, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của FTX, làm dấy lên làn sóng kiểm tra lại quy định mới tại Mỹ.
Khoản hòa giải với Binance là chiến thắng mang tính bước ngoặt đối với các cơ quan quản lý Mỹ. Dù xếp ở vị trí thứ tư về số tiền, Binance là công ty tiền mã hóa đang hoạt động duy nhất cho đến nay phải trả hàng tỷ USD tiền hòa giải. Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu toàn cầu này đã đồng ý nhận tội vào tháng 11 năm 2023 nhằm giải quyết các vụ kiện với nhiều cơ quan quản lý Mỹ, bao gồm Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Hiện tại, các cơ quan quản lý Mỹ đã tiến hành 25 hành động thực thi pháp luật mã hóa, mỗi vụ đều có mức tiền hòa giải vượt quá 10 triệu USD. Nhìn chung, tổng số tiền hòa giải cao nhất mà các cơ quan quản lý Mỹ thu được từ các công ty tiền mã hóa đạt mức 31,92 tỷ USD.
Số lượng hành động thực thi tăng mạnh trong hai năm qua, riêng năm nay đã hơn 19,4 tỷ USD
Trong 25 hành động thực thi pháp luật mã hóa chính tại Mỹ, có tới 16 vụ được giải quyết trong hai năm trở lại đây, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ trong công tác thanh tra, giám sát kể từ sau vụ sụp đổ FTX vào cuối năm 2022. Cụ thể, các cơ quan quản lý Mỹ đã giải quyết 8 vụ kiện vào năm 2023 với tổng số tiền 10,87 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 8.327,1% so với năm trước đó.
Sau đó, các cơ quan quản lý Mỹ đã đạt thêm 8 thỏa thuận hòa giải vào năm 2024 với tổng giá trị 19,45 tỷ USD, chiếm gần hai phần ba tổng số tiền hòa giải. Ngay cả khi chỉ còn vài tháng trong năm, số tiền hòa giải năm 2024 cũng đã tăng 78,9% so với năm 2023. Với dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý Mỹ sẽ không giảm cường độ kiểm tra ngành tiền mã hóa, năm 2024 có thể lập kỷ lục mới về số lượng vụ kiện và số tiền hòa giải.
Từ năm 2019 đến 2022, các cơ quan quản lý Mỹ đã giành được 8 vụ hòa giải trong các vụ kiện tiền mã hóa. Cuối năm 2019, các cơ quan quản lý Mỹ đã đạt thỏa thuận hòa giải lớn đầu tiên với Block.one – công ty đứng sau EOS (nay đổi tên thành B1). Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt thỏa thuận 24 triệu USD với Block.one.
Năm 2020, SEC tiếp tục giành được hai chiến thắng lớn khác trong các vụ kiện tiền mã hóa: BitClave – nhà phát hành ICO – đạt thỏa thuận hòa giải 29,34 triệu USD vào tháng 5; Telegram đạt thỏa thuận 1,24 tỷ USD liên quan đến việc phát hành token Gram dưới công ty con TON Issuer. Khoản hòa giải 1,24 tỷ USD của Telegram bao gồm 1,22 tỷ USD lợi nhuận bất hợp pháp và 18,5 triệu USD tiền phạt dân sự.
Trong bối cảnh thị trường tăng giá năm 2021, các cơ quan quản lý Mỹ đã thành công trong việc thực hiện ba hành động thực thi pháp luật đối với các bên tham gia nổi bật trong ngành. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đạt thỏa thuận 18,5 triệu USD với Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NY AG) vào tháng 2, sau đó đạt thỏa thuận 41 triệu USD với CFTC vào tháng 10, khẳng định rằng USDT được hỗ trợ hoàn toàn bằng tài sản đô la Mỹ. CFTC cũng đạt thỏa thuận với Bitfinex – công ty mẹ của Tether – với mức phạt thấp hơn đối với giao dịch bất hợp pháp, là 1,5 triệu USD. Đồng thời, các sàn giao dịch tiền mã hóa Poloniex và BitMEX lần lượt đạt thỏa thuận vào tháng 8 với số tiền 10,39 triệu USD và 100 triệu USD.
Năm 2022, công ty cho vay tiền mã hóa BlockFi đạt thỏa thuận 100 triệu USD với SEC và Hiệp hội Quản trị viên Chứng khoán Bắc Mỹ (NASAA), trong khi sàn giao dịch tiền mã hóa Bittrex đạt thỏa thuận 29 triệu USD với Bộ Tài chính.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
CoinGecko
