Báo cáo Liên Hợp Quốc: Tổ chức khủng bố sử dụng Monero gây quỹ, vòng kim cô giám sát siết chặt hơn?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo Liên Hợp Quốc: Tổ chức khủng bố sử dụng Monero gây quỹ, vòng kim cô giám sát siết chặt hơn?
Các tổ chức khủng bố như ISIL nhúng mã QR vào các tạp chí điện tử trong chiến dịch tuyên truyền của chúng để kêu gọi quyên góp thông qua tiền mã hóa như Monero.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Jahnu Jagtap, Cryptotimes
Biên dịch: Felix, PANews
Khi các tổ chức khủng bố thích nghi với thế giới ngày càng số hóa và tìm kiếm những cách thức mới để gây quỹ và chuyển tiền, cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đang đối mặt với những thách thức mới. Theo kết quả điều tra gần đây của Nhóm giám sát Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tổ chức khủng bố khét tiếng ISIL đang "chuyển đổi" từ hệ thống "Hawala" vốn được sử dụng lâu nay (một hình thức luân chuyển tiền phi chính thức, thường thực hiện giao dịch qua các đại lý không được cấp phép. Các giao dịch này nằm ngoài phạm vi giám sát của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, do đó không thể truy xuất nguồn gốc tiền) sang tiền mã hóa.
Báo cáo chỉ ra rằng các tổ chức khủng bố như ISIL và Al-Qaeda đang từ bỏ các phương thức gây quỹ truyền thống như Hawala, bắt cóc và tống tiền, mà giờ đây ưa chuộng sử dụng tiền mã hóa – đặc biệt là các loại tiền riêng tư mạnh như Monero – đồng thời tích hợp mã QR vào các tạp chí điện tử tuyên truyền của chúng để kêu gọi quyên góp.
Các tổ chức này thậm chí đã thiết lập các hướng dẫn “Halal” (trong xã hội Hồi giáo, Halal nghĩa là hợp pháp) nhằm thúc đẩy tư tưởng và hoạt động của chúng. Báo cáo cho biết các nhóm này đã tạo hai kênh chuyên biệt trên ứng dụng Telegram, mang tên CryptoHalal và Umma Crypto, nhằm hướng dẫn các người ủng hộ cách tiếp cận và sử dụng các loại tiền kỹ thuật số cụ thể, đồng thời chấp nhận các khoản quyên góp tiền mã hóa đã được phê duyệt dựa trên "đánh giá sơ bộ theo luật Hồi giáo Sharia".
Ví dụ, ISIL-K đã tận dụng tính ẩn danh của tiền riêng tư, sử dụng mã QR liên kết ví Monero để phát động các chiến dịch gây quỹ. Dù một số sàn giao dịch tiền mã hóa đã gỡ Monero khỏi nền tảng, việc các tổ chức khủng bố sử dụng Monero vẫn gia tăng, khiến cơ quan chức năng khó khăn trong việc truy vết dòng tiền.
Tháng 8 năm 2020, chính phủ Mỹ đã tịch thu hơn 300 tài khoản tiền mã hóa, cùng nhiều trang web và trang Facebook bị cho là thuộc sở hữu của các thành viên tổ chức Al-Qaeda, ISIS và lực lượng quân sự Hamas.
Đáng chú ý, việc ISIL mở rộng phạm vi sử dụng các nền tảng kỹ thuật số đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn từ các quốc gia thành viên. Các sàn giao dịch tiền mã hóa, nền tảng trò chơi, ví điện tử và stablecoin đều được sử dụng để gây quỹ và chuyển tiền. Một quốc gia thành viên cho biết mặc dù việc gửi tiền mặt và chuyển tiền qua Hawala vẫn là lựa chọn hàng đầu để đưa tiền vào các khu vực xung đột, nhưng ISIL đã chủ ý chuyển sang dùng tiền mã hóa và các hệ thống thanh toán trực tuyến. Khi ví điện tử, thẻ điện thoại trả trước và tiền mã hóa ngày càng phổ biến, hiện tượng này được dự đoán sẽ trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn.
Nhờ khả năng che giấu chi tiết giao dịch, các loại tiền riêng tư như Monero đã trở thành phương tiện ưa thích cho việc tài trợ khủng bố. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh độ khó trong việc giám sát các giao dịch này vì chúng cung cấp mức độ ẩn danh vượt xa hệ thống tài chính truyền thống. ISIL và các chi nhánh của nó tận dụng những đặc điểm này cho các hoạt động gây quỹ, đảm bảo các hoạt động tài chính của chúng không bị cơ quan chức năng phát hiện.
Báo cáo cũng nêu bật sự phức tạp của mạng lưới tài trợ khủng bố. Các chi nhánh trực thuộc ISIL, đặc biệt là tại châu Phi, đóng góp đáng kể vào việc gây quỹ cho tổ chức. Những chi nhánh này thường phụ thuộc vào các kênh phi chính thức, khiến chúng khó bị gián đoạn. Ví dụ, ISIL-K đã huy động được 2,5 triệu USD vào năm 2023, một phần trong số đó có thể liên quan đến các vụ tấn công cụ thể, cho thấy mối đe dọa dai dẳng mà các tổ chức này tạo ra.
Báo cáo mang giọng điệu cứng rắn từ Nhóm Giám sát Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Anh, châu Âu và Ấn Độ. Gần đây, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cảnh báo, kêu gọi các tổ chức tài chính giám sát các giao dịch tiền mã hóa có thể liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas.
Hơn nữa, tác động của báo cáo này cũng lan rộng đến ngành công nghiệp tiền mã hóa, khi các cơ quan an ninh theo chủ nghĩa diều hâu có thể tăng cường giám sát dòng tiền liên quan đến các hoạt động đáng ngờ.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@CryptoTimes_io
