Sàn giao dịch hàng đầu Ấn Độ WazirX bị mất cắp 230 triệu USD: Từng bị Binance chấm dứt hợp tác do nghi ngờ rửa tiền, khối lượng giao dịch hàng năm giảm 90%
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sàn giao dịch hàng đầu Ấn Độ WazirX bị mất cắp 230 triệu USD: Từng bị Binance chấm dứt hợp tác do nghi ngờ rửa tiền, khối lượng giao dịch hàng năm giảm 90%
Gần một nửa quỹ dự trữ bị đánh cắp, mâu thuẫn với Binance về quyền sở hữu, khối lượng giao dịch hàng năm của WazirX giảm hơn 90%.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Nancy, PANews
Hai năm trước, WazirX thu hút sự chú ý của thị trường do tranh chấp mua lại kéo dài nhiều tháng với Binance. Ngày nay, sàn giao dịch tiền mã hóa Ấn Độ này lại trở thành chủ đề nóng khi bị đánh cắp tài sản trị giá tới 230 triệu USD, khiến sự phát triển của thị trường tiền mã hóa Ấn Độ tiếp tục được quan tâm.
Gần một nửa quỹ dự trữ bị đánh cắp, ra mắt chương trình thưởng mũ trắng
Ngày 18 tháng 7, WazirX bị mất số tài sản tiền mã hóa trị giá 230 triệu USD do lỗ hổng bảo mật trong ví đa chữ ký, trong đó gần một nửa là SHIB. Theo báo cáo minh bạch tháng Sáu mà WazirX công bố, tổng tài sản nắm giữ đạt 503 triệu USD, điều này đồng nghĩa với việc sàn đã mất hơn 45% lượng dự trữ.
Ngày hôm sau, WazirX công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công, cho biết từ tháng 2 năm 2023, ví WazirX đã sử dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng ví và lưu ký tài sản kỹ thuật số từ Liminal để vận hành. Vụ tấn công mạng bắt nguồn từ sự khác biệt giữa dữ liệu hiển thị trên giao diện Liminal và nội dung thực tế của giao dịch. Trong thời gian bị tấn công, thông tin hiển thị trên nền tảng Liminal không khớp với nội dung thực sự được ký. Do đó, WazirX nghi ngờ phần tải (payload) đã bị thay thế nhằm chuyển quyền kiểm soát ví sang tay kẻ tấn công.
Trước cáo buộc từ WazirX, Liminal Custody từ chối "gánh tội". Liminal Custody đăng bài khẳng định cơ sở hạ tầng của họ không bị xâm phạm, mọi ví (bao gồm cả ví của WazirX) đều an toàn. Thật không may, có ba máy nạn nhân đã bị tiêm mã độc vào giao dịch, cho thấy đây là một cuộc tấn công phức tạp và có kế hoạch nhắm vào ví đa chữ ký thông minh Gnosis. Theo phân tích từ công ty phân tích chuỗi khối Elliptic, các tin tặc liên quan đến Triều Tiên có thể là thủ phạm đứng sau vụ việc.
Hiện tại, hacker WazirX đã bán toàn bộ tài sản bị đánh cắp để lấy ETH; lượng ETH mà đối tượng này nắm giữ hiện vượt quá 59.000 đơn vị, trị giá hơn 200 triệu USD. Để truy vết và thu hồi tiền bị mất, WazirX đã báo cáo sự cố này lên Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) và Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Máy tính Ấn Độ (CERT-In), đồng thời liên hệ hơn 500 sàn giao dịch để chặn các địa chỉ đã được xác định.
Đồng thời, WazirX cũng triển khai chương trình thưởng mũ trắng 10% nhằm thu hồi tài sản, mời gọi các hacker mũ trắng, chuyên gia điều tra blockchain và các chuyên gia an ninh mạng trên toàn cầu tham gia nhiệm vụ này, với các hành động cụ thể như truy tìm tiền bị đánh cắp, phục hồi tài sản cho khách hàng và phân tích sâu hơn về vụ tấn công mạng.
Ngoài ra, do ảnh hưởng từ vụ tấn công mạng khiến WazirX không còn duy trì được khả năng đảm bảo tỷ lệ thế chân tài sản 1:1, sàn đã tạm ngừng giao dịch để tiến hành kiểm tra dữ liệu toàn diện và quy trình kiểm toán bảo mật, đồng thời nỗ lực khôi phục rút tiền sớm nhất có thể.
Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Ấn Độ, khối lượng giao dịch của WazirX hiện cũng giảm mạnh. Theo số liệu trước đó do WazirX công bố, khối lượng giao dịch của sàn vào năm 2023 đã giảm xuống khoảng 1 tỷ USD, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước và giảm tới 97% so với năm 2022. Tất nhiên, điều này cũng liên quan mật thiết đến áp lực quản lý ngày càng tăng và chế độ thuế nặng nề đối với tiền mã hóa tại Ấn Độ.
Mâu thuẫn sở hữu khiến Binance "cắt đứt" quan hệ, khối lượng giao dịch WazirX sụt giảm hơn 90%
WazirX lần đầu tiên được biết đến rộng rãi vì từng là đối tác giúp Binance tiến vào thị trường Ấn Độ, đồng thời từng là mục tiêu mua lại của Binance. Tuy nhiên, sau khi bị cơ quan quản lý Ấn Độ cáo buộc rửa tiền, Binance lập tức "rửa tay gác kiếm", dẫn đến một tranh chấp về quyền sở hữu. Kết cục của tranh chấp này cũng đã gieo mầm cho vụ việc bị đánh cắp vừa qua.
Năm 2022, WazirX tuyên bố chuyển trụ sở từ Ấn Độ sang Dubai do Ấn Độ áp dụng chế độ thuế mới đối với giao dịch tiền mã hóa. Nhưng không lâu sau, WazirX bị cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc đang bị điều tra hai vụ rửa tiền và vi phạm quy định ngoại hối, với số tiền bị cáo buộc rửa tiền lên tới 27,9 tỷ rupee Ấn Độ (trên 350 triệu USD), đồng thời冻结 hàng chục triệu USD tài sản của một số lãnh đạo cấp cao của sàn.
Binance từng đăng bài vào năm 2019 thông báo "mua lại" sàn giao dịch này, nhưng ngay sau khi WazirX bị cáo buộc rửa tiền, nhà sáng lập CZ của Binance lập tức đăng bài nói rõ rằng thương vụ mua lại chưa bao giờ hoàn tất, Zanmai Labs là pháp nhân vận hành WazirX do các nhà sáng lập ban đầu thành lập, và Binance chưa từng sở hữu bất kỳ cổ phần nào trong pháp nhân Zanmai Labs vận hành WazirX. Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví dưới dạng giải pháp kỹ thuật cho WazirX, đồng thời tích hợp chức năng giao dịch off-chain nhằm tiết kiệm phí mạng. WazirX chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh khác của sàn giao dịch WazirX, bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và khởi tạo lệnh rút tiền.
Lời giải thích của CZ lập tức bị CEO WazirX Nischal Shetty phản bác, ông cho rằng WazirX đã bị Binance mua lại, Zanmai Labs là pháp nhân tại Ấn Độ do Nischal Shetty và các đồng sáng lập sở hữu. Zanmai Labs được Binance cấp phép để vận hành các cặp giao dịch giữa Rupee Ấn Độ và tiền mã hóa trên WazirX. Binance vận hành các cặp giao dịch tiền mã hóa và xử lý việc rút tiền mã hóa. Người dùng có thể xác minh sự thật này bằng cách truy cập Điều khoản Dịch vụ (TOS) của WazirX. Hơn nữa, Binance sở hữu tên miền WazirX, quyền truy cập root vào máy chủ AWS, toàn bộ tài sản tiền mã hóa và lợi nhuận từ tiền mã hóa — đừng nhầm lẫn giữa Zanmai và WazirX.
Sau đó, hai bên nổ ra cuộc chiến ngôn từ kéo dài hàng tháng trời, mỗi bên đưa ra lập luận riêng. Binance cho rằng WazirX đang đổ lỗi cho hành vi sai trái của mình; CZ cho rằng người dùng nên chuyển tiền từ WazirX sang Binance, đồng thời nhấn mạnh rằng Binance đã yêu cầu chuyển mã nguồn hệ thống, triển khai và vận hành WazirX vào tháng 2 năm 2022 nhưng bị WazirX từ chối, và Binance không thể kiểm soát hệ thống của họ. Không lâu sau, Binance cũng ngừng hỗ trợ chức năng chuyển tiền off-chain giữa WazirX và Binance. Trong khi đó, Zanmai Labs bị lộ ra đang tìm kiếm con đường pháp lý để giải quyết tranh chấp quyền sở hữu với Binance.
Cuộc tranh chấp quyền sở hữu này còn leo thang hơn nữa vào năm 2023. Tháng 1 năm 2023, Binance đưa ra "tối hậu thư", yêu cầu WazirX phải công bố tuyên bố làm rõ về mối quan hệ gây hiểu lầm giữa hai bên, rút lại tuyên bố trước đó của Nischal Shetty rằng Binance sở hữu WazirX, đồng thời xóa toàn bộ nội dung liên quan đến Binance trong điều khoản dịch vụ, nếu không Binance có thể chấm dứt thỏa thuận dịch vụ của WazirX trước ngày 3 tháng 2. Yêu cầu này bị WazirX từ chối, cho rằng tuyên bố "làm rõ" như vậy là "phi đạo đức", và Binance đang cố gắng sử dụng áp lực truyền thông và đe dọa để buộc Zanmai phải đăng các tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm dưới danh nghĩa "làm rõ". Không chỉ vậy, WazirX còn cho rằng các cáo buộc từ Binance là sai sự thật và chưa được chứng minh, đồng thời nhấn mạnh rằng Binance đã thu được lợi nhuận lớn từ việc kiểm soát sàn giao dịch này, điểm này WazirX cũng nhấn mạnh trong bài đăng Twitter tháng 5 năm 2023 rằng Binance kiểm soát token WRX (dự án trên Binance Launchpad) và nắm giữ toàn bộ lợi nhuận từ IE0, đồng thời không thực hiện hủy bỏ theo quý nào trong 5 quý vừa qua (kể từ tháng 1 năm 2022).
Cuối cùng, Binance tuyên bố ngừng cung cấp ví và các dịch vụ kỹ thuật liên quan cho WazirX như một biện pháp trả đũa, khiến người dùng WazirX không còn có thể sử dụng dịch vụ ví của Binance. Từ đó, hai đối tác hợp tác này chính thức chia tay hoàn toàn.
Tỷ lệ áp dụng cao thu hút các doanh nghiệp tiền mã hóa, môi trường quản lý Ấn Độ có dấu hiệu thay đổi
Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp tác với WazirX, Binance không hề chậm lại bước đi tại thị trường Ấn Độ, hiện đã chiếm gần 90% trong tổng lượng nắm giữ tiền mã hóa 4 tỷ USD của quốc gia này; thị trường Ấn Độ mang lại lợi nhuận cao là lý do quan trọng khiến Binance và các doanh nghiệp tiền mã hóa khác tiếp tục mở rộng.
Theo Chỉ số Toàn cầu về Mức độ Áp dụng Tiền mã hóa 2023 do nền tảng phân tích chuỗi khối Chainalysis công bố, Ấn Độ dẫn đầu về mức độ áp dụng tiền mã hóa, đủ thấy Ấn Độ vẫn chiếm tỷ trọng quan trọng trên thị trường tiền mã hóa. Thậm chí, Ủy ban Chứng khoán Ấn Độ (SEBI) còn lên kế hoạch ra mắt T+0 vào năm 2025 để cạnh tranh với tiền mã hóa nhằm thu hút nhà đầu tư.
Không chỉ vậy, các chính sách quản lý unfriendly với thị trường tiền mã hóa của Ấn Độ cũng đang có dấu hiệu nới lỏng. Tháng 1 năm nay, các ứng dụng sàn giao dịch như Binance, Kraken bị yêu cầu chặn từ cửa hàng ứng dụng Apple tại Ấn Độ do không tuân thủ quy tắc chống rửa tiền của Ấn Độ. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm nay, Binance và KuCoin đã cùng trở thành những thực thể offshore liên quan đến tiền mã hóa đầu tiên nhận được phê duyệt từ Bộ phận Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), với điều kiện nộp phạt sau phiên điều trần với FIU.
Ngoài ra, chế độ thuế nặng nề đối với tiền mã hóa tại Ấn Độ cũng có khả năng được điều chỉnh. Ai cũng biết rằng mức thuế thu nhập khổng lồ 30% đang kìm hãm sự phát triển của giao dịch tiền mã hóa tại nước này. Ví dụ, kể từ khi Indonesia áp dụng một phần chế độ thuế tiền mã hóa, doanh thu thuế tiền mã hóa của quốc gia này đã giảm 63% xuống còn 31,7 triệu USD vào năm 2023. Tuy nhiên, Indonesia cũng đang dự kiến đánh giá lại thuế thu nhập và thuế GTGT áp dụng cho giao dịch tiền mã hóa trong năm nay, lý do đằng sau là tiền mã hóa có tiềm năng trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế tổng thể của Indonesia trong tương lai gần.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường Ấn Độ vẫn đối mặt với sự bất định về quản lý. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ gần đây từng phát biểu rằng việc quản lý tiền mã hóa cần có sự đồng thuận toàn cầu, đồng thời Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đã đệ trình quan điểm của mình về tiền mã hóa, nhấn mạnh các rủi ro vĩ mô liên quan đến tiền mã hóa, cũng như các vấn đề về trốn thuế và ổn định tài khóa.
Tóm lại, tỷ lệ áp dụng cao cùng với thái độ quản lý nghiêm ngặt dần có dấu hiệu nới lỏng có thể thúc đẩy thêm sự phát triển của thị trường Ấn Độ, trong khi sự kiện bị đánh cắp tại WazirX cũng có thể mở ra thêm không gian thị trường cho các sàn giao dịch tiền mã hóa khác.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
PANews
