Web3 phổ pháp | Mua bán USDT để kiếm chênh lệch giá, tại sao thương gia U lại bị kết tội che giấu và tàng trữ?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Web3 phổ pháp | Mua bán USDT để kiếm chênh lệch giá, tại sao thương gia U lại bị kết tội che giấu và tàng trữ?
Bị cơ quan công an điều tra thì có thể khẳng định mình vô tội hay không?
Chuyên sâu báo cáo Web3
01 Ngày nay, ngay cả phụ nữ mang thai cũng làm thương gia U kiêm nghề bán chênh lệch giá
Không biết có phải do luật sư Shao thường xuyên xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo mà tôi cảm thấy số người làm thương gia U ngày càng nhiều hơn?
Trước Tết, nhóm luật sư Shao từng xử lý một vụ án, trong đó một thương gia U (gọi là Tiểu Mỹ) bị tình nghi phạm tội giúp sức cho hành vi phạm tội thông qua mạng thông tin (tội "bang tín"), hiện đã được tại ngoại chờ xét xử. Khi được hỏi vì sao làm thương gia U, Tiểu Mỹ nói rằng năm ngoái cô mang thai, ở nhà rảnh rỗi, thấy thông tin trên mạng rằng mua bán USDT có thể kiếm lời từ chênh lệch giá nên bắt đầu làm thêm nghề này để trang trải chi phí sinh hoạt. Dù giao dịch trên sàn tiền ảo lớn và hợp pháp nhưng cô vẫn nhận phải tiền bẩn.
Một dấu hiệu khác cũng cho thấy cộng đồng thương gia U đang ngày càng mở rộng, đó là những người làm trong ngành công nghiệp phụ trợ cho lĩnh vực này dường như cũng tăng lên. Nói đơn giản, chính là các hình thức lừa đảo, "cắt cỏ" thương gia U đang ngày càng phổ biến.
Bạn muốn làm thương gia U à? Nghề này có门槛 nhất định đấy: bạn có biết dùng ví điện tử không? Làm sao để "điều tiền" giữa các sàn giao dịch để kiếm lợi nhuận tối đa? Làm sao thẩm định khách hàng (KYC)? Làm thế nào tránh nhận phải USDT "bẩn"? Bị phong tỏa tài khoản thì ứng phó với cảnh sát ra sao? Bạn chẳng hiểu gì mấy vấn đề này đúng không? Tôi có khóa đào tạo thương gia U, chỉ bán với giá xxxxx nhân dân tệ, có hứng thú không? Sẽ giải quyết hoàn hảo mọi khó khăn bạn gặp phải khi mua bán USDT, tỷ lệ hiệu quả cao vậy còn gì! Làm đào tạo thật tốt, kinh doanh lợi nhuận nhất chính là dạy người khác kiếm tiền.
Thương gia U khi giao dịch sợ nhất là bị lừa phải không? Tôi chuyển USDT rồi bạn không trả tiền thì sao? Có người nhìn ra cơ hội này, lập tức kinh doanh dịch vụ bảo lãnh giao dịch cho thương gia U (giống như Alipay hay Xianyu). Hai bên không tin tưởng nhau, nhưng có thể tin tôi được. Các bạn gửi tiền và USDT cho tôi, tôi giữ lại một phần phí dịch vụ làm chi phí bảo lãnh, sau đó chuyển cho hai bên. Như vậy sẽ giải quyết hoàn hảo vấn đề thiếu tin tưởng. Kiếm lời từ cả hai phía, không cần vốn mà lợi nhuận khổng lồ, thật sự là một mô hình kinh doanh tuyệt vời.
Tôi luôn cảm thán, làm thương gia U thật quá vất vả, kiếm tiền ít như rau cải, nhưng lo lắng như buôn bán ma túy. Lợi nhuận từ việc "điều tiền" chỉ khoảng một phần nghìn hoặc thấp hơn, mà lúc nào cũng phải đề phòng rủi ro nhận phải tiền bẩn, lại còn bị vô số kẻ muốn "cắt cỏ" theo dõi. Bị phong tỏa thẻ còn có thể chấp nhận được, đội ngũ chúng tôi đã thành công xử lý nhiều vụ giải tỏa phong tỏa thẻ ngân hàng; nhưng nếu liên quan đến hình sự, mất tự do thân thể, thì麻煩 to rồi.
02 Bị cơ quan công an điều tra, có thể khẳng định mình vô tội không?
Đây là quan điểm đạo đức dân sự đơn giản của công dân. Dù là đương sự hay người thân, khi vừa bị cơ quan công an điều tra, câu hỏi đầu tiên đặt ra cho luật sư thường là: “Tôi thực sự chỉ mua bán USDT để kiếm chênh lệch giá, thực sự không biết nhận phải USDT bẩn, tôi có thể khẳng định mình vô tội không?” Là một luật sư bào chữa hình sự, tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng này. Nhưng liệu có phải khi bị công an điều tra, chỉ cần nói một câu: “Tôi không biết chủ quan về hành vi phạm tội của người khác” là xong? Tất nhiên là không.
Điểm cốt lõi nhất để xác định có cấu thành tội phạm hình sự hay không, chính là mức độ "biết chủ quan" của hành vi phạm tội.
Lấy ví dụ vụ án một thương gia U tên Tiêu Mỗ bị Viện kiểm sát Trường Ninh truy tố về tội che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có (tội "ẩn nhãn") như đã đề cập ở đầu bài viết, để minh họa cách xác định "biết chủ quan" trong tư pháp đối với hành vi phạm tội của đối tượng giao dịch.
Tóm tắt vụ án: Sau khi Tiêu Mỗ thu mua USDT, bán lại cho người khác, số tiền Nhân dân tệ mà người kia thanh toán cho Tiêu Mỗ là tiền bẩn từ hoạt động rửa tiền ("chạy điểm"). Cuối cùng Tiêu Mỗ bị tuyên án về tội che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Phân tích của luật sư Shao:
Tiêu Mỗ có rõ tính chất cụ thể, nguồn gốc số tiền mà đối tượng phía trên kiếm được không? Tôi tin chắc anh ta không biết, bởi vì anh ta chỉ lo bán USDT, "điều tiền" kiếm lời.
Vậy tội che giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có có yêu cầu người phạm tội phải rõ tính chất, nguồn gốc cụ thể của số tiền phía trên không? Cũng không cần. Chỉ cần người phạm tội biết đó là tiền bẩn là đủ.
Tất nhiên, không có người nào khi bị thẩm vấn lại chủ động khai: “Tôi biết tiền của đối phương là tiền bẩn! Việc giao dịch của tôi chính là giúp họ chuyển tiền bất hợp pháp!” Lúc này, cần dựa vào nhiều chứng cứ để suy luận mức độ "biết chủ quan". Ví dụ như vụ án này:
1. Hình thức giao dịch bí mật. Hai bên không dùng phần mềm nội địa như WeChat, QQ, mà dùng Telegram (còn gọi là Máy bay giấy hay Điện báo) – phần mềm trò chuyện nước ngoài có chức năng tự hủy tin nhắn, khả năng chống điều tra cực mạnh.
2. Mô hình giao dịch bất thường. Hai bên không giao dịch trên sàn mà giao dịch trực tiếp ngoài đời, hẹn nhau ở nhà vệ sinh, trên xe – nơi cố ý né camera giám sát. Ngoài ra, người phía trên khi giao dịch đều đeo khẩu trang, mũ để che mặt.
3. Giao dịch có khâu "thử thẻ" và lợi nhuận bất thường. Mỗi lần, người phía trên đều yêu cầu Tiêu Mỗ chuyển 100 nhân dân tệ tương đương USDT vào địa chỉ ví của họ, với mức giá giao dịch cao hơn nhiều so với giá giao dịch cao nhất trong ngày trên sàn – coi như họ đang làm một vụ kinh doanh lỗ vốn.
Tổng hợp các hành vi trên, rất khó để nói rằng Tiêu Mỗ không hề biết số tiền của đối phương có vấn đề.
03 Nếu không thể vô tội, làm sao để tranh thủ mức án nhẹ?
Tội "bang tín" tối đa phạt ba năm tù, tội "ẩn nhãn" tối đa bảy năm tù. Việc áp dụng tội danh khác nhau ảnh hưởng rất lớn đến đương sự. Về mặt lý luận pháp lý, tội "ẩn nhãn" yêu cầu người phạm tội biết rõ tài sản và lợi ích phát sinh từ tài sản đó là do phạm tội mà có, còn tội "bang tín" chỉ cần biết người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội.
Tuy nhiên, trong thực tiễn tư pháp, ranh giới giữa tội "bang tín" và tội "ẩn nhãn" chưa thực sự rõ ràng. Như tôi đã phân tích trong bài viết trước: Tội ẩn nhãn có thể giảm thành tội bang tín không? Tội nào nhẹ hơn?, hiện tượng cùng vụ án nhưng bản án khác nhau vẫn tồn tại.
Làm sao để tranh thủ mức án nhẹ? Trước hết cần hiểu rõ khái niệm, định tính chính xác giữa hai tội danh. Bạn có thể tham khảo bài viết của luật sư Shao: Tổng hợp: Cung cấp tài khoản giúp người khác chuyển tiền, có thể liên quan đến những tội danh nào, trong đó có phân tích chi tiết.
Cụ thể trong từng vụ án, cần kết hợp thực tế vụ việc, phân tích từ góc độ các yếu tố cấu thành cụ thể của hai tội danh, mới có thể xác định chính xác.
Lời kết
Như luật sư Shao thường nói với những người đến tư vấn: Giao dịch trong mắt một thương gia U, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
