The New York Times: Lật mở bí ẩn về chủ nhân người Trung Quốc đứng sau các mỏ khai thác Bitcoin tại Mỹ
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
The New York Times: Lật mở bí ẩn về chủ nhân người Trung Quốc đứng sau các mỏ khai thác Bitcoin tại Mỹ
Một sinh viên Trung Quốc 23 tuổi đã mua một trang trại khai thác bitcoin ở Texas với giá hơn 6 triệu USD vào năm ngoái.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Michael Forsythe, Gabriel J.X. Dance, The New York Times
Biên dịch: Carl, Techub News
Một vụ tranh chấp pháp lý tại một thị trấn nhỏ ở Texas, Mỹ đã vô tình tiết lộ chủ nhân bí ẩn phía sau mỏ khai thác tiền mã hóa địa phương: một sinh viên Trung Quốc.
Jerry Yu, 23 tuổi, sinh viên Đại học New York, là một đại diện điển hình của thế hệ thứ hai giàu có Trung Quốc. Anh từng học trường dự bị đại học tại Connecticut, sống trong một căn hộ ở Manhattan mà anh mua từ cựu CEO General Electric Jeffrey R. Immelt với giá 8 triệu USD.
Anh cũng là chủ sở hữu chính của một mỏ khai thác Bitcoin tại Texas, được Jerry Yu mua lại vào năm ngoái với giá hơn 6 triệu USD – nhưng không phải bằng đô la Mỹ, mà bằng tiền mã hóa.
Tiền mã hóa mang tính ẩn danh, các giao dịch được thực hiện thông qua các sàn giao dịch ngoài khơi, giúp che giấu nguồn gốc tiền. Điều này cho phép các nhà đầu tư Trung Quốc né tránh sự giám sát của hệ thống ngân hàng và cơ quan quản lý liên bang Mỹ. Trong các giao dịch truyền thống, ngân hàng nhận tiền sẽ biết nguồn gốc và theo luật định phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ lên Bộ Tài chính Mỹ.
Nếu công ty BitRush Inc. (còn gọi là BytesRush) của Jerry Yu không gặp rắc rối tại một thị trấn nhỏ ở Texas Panhandle, mọi chuyện có lẽ đã không bị phanh phui. BitRush nợ tiền nhà thầu, và loạt vụ kiện liên quan đã làm sáng tỏ những giao dịch thường không được công khai.
Sau khi chính phủ Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin vào năm 2021, nhiều nhà đầu tư nước này đã đổ sang Mỹ, chi hàng trăm triệu USD để xây dựng hoặc vận hành các mỏ khai thác tiền mã hóa.
Các mỏ này là cách các nhà đầu tư Trung Quốc sản xuất tiền mã hóa (chủ yếu là Bitcoin), sau đó đổi ra USD trên các sàn giao dịch. Mỏ của Jerry Yu nằm trên một khu đất rộng, gồm hàng chục tòa nhà chứa 6.000 máy đào chuyên dụng, chạy suốt ngày đêm để "đoán đúng" dãy số nhằm nhận thưởng Bitcoin – hiện mỗi Bitcoin có giá trị hơn 40.000 USD. Theo The New York Times, các mỏ như vậy có thể gây áp lực lên lưới điện quốc gia, và danh tính Trung Quốc của chủ sở hữu cũng đang thu hút sự chú ý về an ninh quốc gia Mỹ.
Trong vụ kiện chống lại Jerry Yu, công dân Trung Quốc kiêm cư dân Mỹ, các nhà thầu của BitRush tuyên bố Jerry Yu "không chỉ là công dân Trung Quốc, mà còn là người có địa vị cao, ảnh hưởng chính trị và vị thế kinh doanh".
Tuy nhiên, vụ kiện không đưa ra bằng chứng xác thực nào về thân phận này, và dấu vết tài chính cũng đứt đoạn tại sàn giao dịch Binance. Việc sử dụng USDT qua sàn giao dịch ngoài khơi của Binance khiến các nhà đầu tư của Jerry Yu không thể biết được nguồn tiền đến từ đâu. Các quan chức Mỹ cho biết hoạt động ngoài khơi của Binance không tuân thủ các quy định ngân hàng Mỹ.
Tháng trước, Binance thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền và đồng ý nộp phạt hơn 4,3 tỷ USD. Vấn đề trọng tâm trong vụ việc Binance là việc sàn này không tuân thủ các luật như Đạo luật Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act), theo đó các nhà cung cấp dịch vụ phải xác minh danh tính khách hàng và đánh dấu các chuyển tiền đáng ngờ.
Luật sư Gavin Clarkson của BitRush trả lời qua email rằng công ty tuân thủ đầy đủ mọi quy định pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương, bao gồm cả Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Những tuyên bố của nhà thầu đều vô căn cứ, kể cả việc nợ tiền thi công: "BitRush mới là bên bị nợ, chứ không phải đang nợ".
Trong vụ kiện ngược lại nhà thầu, BitRush cáo buộc họ thi công với "sai sót nghiêm trọng" và yêu cầu bồi thường 750.000 USD.
Brent Loudder, người phụ trách thi công điện và đường ống tại hiện trường, cho biết các nhà thầu bị nợ tiền công.
Thị trấn nơi đặt mỏ khai thác chỉ có 281 cư dân
Sự xuất hiện của BitRush tại thị trấn nhỏ này thu hút sự chú ý lớn, một số cư dân đã tìm được việc làm tại mỏ.
Brent Loudder, người giám sát thi công điện và đường ống, cho biết các nhà thầu chỉ nhận được tiền sau khi đình công phản đối; một nhà thầu điện khác cũng đã kiện BitRush vì vấn đề lương.
Các tài liệu do luật sư David Huang của nhà thầu chia sẻ tiết lộ kế hoạch mua mỏ của BitRush: Bên bán Outlaw Mining sẽ nhận 6,33 triệu USD dưới dạng USDT, thỏa thuận mua bán nêu rõ một địa chỉ ví mà tiền sẽ được gửi tới.
Ghi nhận giao dịch cho thấy địa chỉ ví này thuộc sở hữu của công ty môi giới tiền mã hóa FalconX, với khoản thanh toán cuối cùng là 5,077 triệu USD – giao dịch đã hoàn tất vào năm ngoái. Trước đó, đã có khoản đặt cọc 500.000 USD bằng USDT, và thêm 750.000 USD USDT được thanh toán sau khi BitRush tiếp nhận thiết bị, vật tư và nguyên liệu tại hiện trường.
Tuy nhiên, nguồn tiền không được ghi nhận, thỏa thuận cũng không nêu rõ ai là người thanh toán – thông tin này chỉ có Binance, đơn vị xử lý giao dịch, mới biết. Luật sư Gavin Clarkson của BitRush khẳng định BitRush chưa từng gửi hoặc nhận bất kỳ khoản tiền nào qua Binance.
Phó Tổng cố vấn pháp lý Purvi Maniar của FalconX trong một tuyên bố nói rằng công ty "không rõ nguồn gốc số tiền này".
Madeleine Kennedy, phát ngôn viên của Chainalysis, cho biết: "Một khi tiền được gửi đến một tổ chức tập trung trên blockchain, thì không thể truy vết được cá nhân nào đã gửi tiền vào sàn đó nếu không có lệnh tòa án hay thủ tục pháp lý tương tự".
Phát ngôn viên Jessica Jung của Binance cho biết Binance triển khai các quy trình nghiêm ngặt để xác minh danh tính khách hàng; ba tài khoản Binance đã thực hiện thanh toán USDT, nhưng các khoản tiền này đều thuộc về những cá nhân nước ngoài không cư trú tại Mỹ. "Binance không có và cũng không phục vụ bất kỳ khách hàng Mỹ nào".
Việc sử dụng USDT để thanh toán rất phổ biến trong ngành khai thác Bitcoin.
Một thợ đào ở Arkansas và một người khác ở Wyoming đều cho biết họ dùng USDT để mua máy tính chuyên dụng do các công ty Trung Quốc sản xuất, một trong những lợi ích của các giao dịch này là có thể tránh được thuế bán hàng và thuế lợi tức vốn.
Một tài liệu do luật sư David Huang của nhà thầu chia sẻ xác nhận danh tính một số cổ đông của BitRush: sau Jerry Yu, nhà đầu tư lớn nhất là một nhà đầu tư từ IMO Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào Trung Quốc có trụ sở tại San Mateo, California; ngoài ra còn có một cổ đông được gọi là "Lao Yu".
Hồ sơ thế chấp căn hộ ở Manhattan của Jerry Yu do WireScreen ghi nhận cho thấy chữ ký của Yu Hao và Sun Xiaoying – trùng khớp với tên của một cặp vợ chồng Trung Quốc đã kết hôn, những người sở hữu cổ phần trị giá hơn 100 triệu USD tại các công ty. Ngoài ra, Sun Xiaoying cũng được liệt kê là thành viên hội đồng quản trị của BitRush.
Luật sư Gavin Clarkson của Jerry Yu từ chối xác nhận danh tính các cổ đông của BitRush cũng như mối quan hệ giữa họ với Jerry Yu.
Josey Parks, người sáng lập Outlaw Mining, trong cuộc gọi điện thoại cho biết do bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật nên ông không thể bình luận về các thỏa thuận tài chính liên quan đến BitRush.
Parks sau đó nhắn tin: "Theo tôi biết, Jerry Yu là một sinh viên Mỹ, gia đình anh ấy rất giàu có. Tôi không biết bất kỳ nhà đầu tư nào của anh ấy, cũng như không biết anh ấy có quan hệ gì với các thực thể nước ngoài".
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@News_Techub
