Tránh xa cầu nối chuỗi, phương pháp trao đổi nguyên tử mà Vitalik đề xuất thực sự tốt như vậy không?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tránh xa cầu nối chuỗi, phương pháp trao đổi nguyên tử mà Vitalik đề xuất thực sự tốt như vậy không?
Atomic swap (hoán đổi nguyên tử) là gì? Chúng hoạt động như thế nào và liệu chúng có thể thực sự thay thế các sàn giao dịch tập trung?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Ignas, DeFi Research
Biên dịch: Viện Nghiên cứu Baize
Làm thế nào bạn chuyển đổi BTC thành ETH? Hay chuyển BTC thành ATOM?
Giống như nhiều người khác, tôi thường gửi ETH vào một sàn giao dịch tập trung (CEX), đổi sang BTC rồi mới chuyển BTC về ví trên chuỗi.
Điều này khiến tôi rơi vào một tình huống mỉa mai: trong khi tích cực ủng hộ việc sử dụng DeFi, bản thân tôi lại đang dùng CEX để thực hiện những "giao dịch liên chuỗi" này.
Thực tế, đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: "Nên giữ tài sản trên chính chuỗi mà chúng xuất phát, và sử dụng hoán đổi nguyên tử (atomic swap) để chuyển giá trị giữa các chuỗi khác nhau."
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì hoàn toàn không dễ dàng đến vậy.
Hoán đổi nguyên tử là gì? Chúng hoạt động ra sao, và liệu chúng có thể thực sự thay thế các sàn giao dịch tập trung hay không?
Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này.
Hoán đổi nguyên tử: Từ ý tưởng đến thực thi
Ý tưởng về hoán đổi nguyên tử lần đầu tiên được Tier Nolan đề xuất vào năm 2013 trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk. Tuy nhiên, phải đến năm 2017, lần hoán đổi nguyên tử đầu tiên mới được hoàn tất thành công. Khi đó, Charlie Lee - nhà sáng lập Litecoin - đã chia sẻ trên Twitter rằng: "Vừa hoàn thành một giao dịch hoán đổi nguyên tử LTC/BTC!" (Nhân tiện nói luôn, đây là một thương vụ rất hời: anh ấy đã kiếm được 330% lợi nhuận từ giao dịch này)
Hoán đổi nguyên tử hoạt động như thế nào? Ta có thể hiểu đơn giản như sau:
Hoán đổi nguyên tử diễn ra trực tiếp giữa hai ví tiền mã hóa mà không cần bất kỳ bên trung gian nào hỗ trợ. Chúng mang tính "nguyên tử", giống như nguyên tử là không thể chia nhỏ – hoặc là giao dịch hoàn tất thành công và mỗi bên đều nhận được tài sản của đối phương, hoặc là không có gì xảy ra và cả hai bên vẫn giữ nguyên số tiền ban đầu.
Cơ chế hoán đổi nguyên tử dựa vào Hợp đồng khóa theo hàm băm với thời gian giới hạn (HTLC), có thể hình dung như một két sắt ảo được bảo vệ bởi hai điều kiện đặc biệt: "khóa theo hàm băm" (HashLock) và "khóa theo thời gian" (TimeLock):
-
Khóa theo hàm băm: Đảm bảo tiền bị khóa trong hợp đồng cho đến khi bên khởi tạo giao dịch gửi khóa giải mã HTLC cho bên còn lại.
-
Khóa theo thời gian: Nếu giao dịch không được hoàn tất trong khoảng thời gian quy định, tiền mã hóa sẽ được hoàn trả cho người gửi.
Khi cả hai bên đều cung cấp khóa hợp lệ, giao dịch được coi là hoàn tất.
Nếu một trong hai bên không nộp khóa đúng hạn, giao dịch sẽ bị hủy và đảm bảo không ai bị mất tài sản.
Hoán đổi nguyên tử vs Cầu nối liên chuỗi
Dĩ nhiên, công nghệ hoán đổi nguyên tử phức tạp hơn nhiều so với cách giải thích ở trên, và vẫn đang không ngừng phát triển. Những lợi ích nó có thể mang lại bao gồm:
-
Không cần tin cậy: Không cần bên thứ ba đáng tin cậy tham gia
-
Giảm thiểu rủi ro đối tác: Nếu một bên không đáp ứng điều kiện giao dịch, bên kia sẽ không mất tài sản
-
Kiểm soát quyền sở hữu: Bạn duy trì quyền kiểm soát tài sản cho đến khi giao dịch hoàn tất
-
Bảo mật riêng tư: Giao dịch chỉ được biết đến bởi hai bên tham gia.
Mặc dù trước đây đã có nhiều chuyên gia công nghệ thử nghiệm hoán đổi nguyên tử, nhưng dường như công nghệ này chưa bao giờ thật sự được áp dụng rộng rãi.
Đây là dòng tweet của Vitalik cách đây 3 năm: Chúng ta nên dành nguồn lực để xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung phù hợp (không tin cậy, không máy chủ, trải nghiệm người dùng tối đa giống Uniswap) cho ETH <-> BTC. Thật đáng xấu hổ khi chúng ta vẫn chưa thể dễ dàng chuyển giá trị một cách không tin cậy giữa hai hệ sinh thái mã hóa lớn nhất.
Ba năm sau, tình hình đã khác. Tôi không nói đến hoán đổi nguyên tử, mà là cầu nối liên chuỗi.
Trong ba năm qua, các cầu nối liên chuỗi – thu hút tài sản người dùng và phát hành token neo (hoặc token đóng gói như wETH trên Fantom) – ngày càng trở nên phổ biến.
Theo dữ liệu từ DefiLlama, trong 7 ngày qua, tổng lượng tài sản trên 14 cầu nối liên chuỗi đạt tới 4,8 tỷ USD!
Vitalik rất khắt khe với thiết kế của các cầu nối liên chuỗi. Một năm trước, ông chia sẻ lý do bi quan về cầu nối liên chuỗi trên Reddit. Dưới đây là những điểm chính:
-
Mặc dù hệ sinh thái đa chuỗi mang lại lợi thế đa dạng, nhưng cầu nối liên chuỗi tiềm ẩn rủi ro an ninh do lỗi hợp đồng thông minh.
-
Ngay cả khi bị tấn công 51%, blockchain vẫn có thể duy trì các quy tắc, giữ nguyên số dư người dùng và đảm bảo tính nhất quán của giao dịch.
-
Tuy nhiên, trong trường hợp bị tấn công 51%, nếu hợp đồng thông minh của cầu nối mất kiểm soát, tài sản liên chuỗi có thể bị mất giá.
-
Do đó, việc giữ tài sản gốc trên chuỗi ban đầu an toàn hơn là di chuyển chúng sang các chuỗi khác.
-
Các hoạt động liên chuỗi thể hiện "phản hiệu ứng mạng": Càng được sử dụng nhiều, rủi ro càng tăng, đặc biệt khi cầu nối nắm giữ lượng tài sản khổng lồ.
Ngay tại thời điểm viết bài này, rủi ro "phản hiệu ứng mạng" đã trở nên rất thực tế, khi có tin đồn nhóm phát triển Multichain – người nắm giữ khóa đa chữ ký – đã bị bắt.
Nhắc lại, cầu nối liên chuỗi của Multichain sử dụng mô hình nhóm thanh khoản để phát hành token neo trên các chuỗi được hỗ trợ.
Ví dụ, BTC trên Fantom thực chất là wBTC được "đóng gói" thêm lần nữa bởi Multichain.
Nhà phân tích chuỗi An Ape Prologue đã nghiên cứu về Multichain. Ông phát hiện ra rằng ngoài token gốc FTM, 40% tài sản trên Fantom được phát hành bởi Multichain. Các tài sản neo này trị giá tới 650 triệu USD, cho thấy mức độ phụ thuộc cao của Fantom vào cầu nối liên chuỗi.
Thật không may, Multichain không phải là cây cầu đầu tiên hay cuối cùng gặp rắc rối. Năm vụ tấn công lớn nhất vào các cầu nối liên chuỗi hàng đầu đã gây thiệt hại 1,9 tỷ USD.
Như Vitalik từng nói: “Hãy giữ tài sản trên chuỗi nơi chúng khởi nguồn, và sử dụng các giao thức hoán đổi nguyên tử để chuyển giá trị giữa các chuỗi khác nhau.”
Mặc dù cầu nối liên chuỗi tiềm ẩn rủi ro, nhưng hiện tại các giao thức hoán đổi nguyên tử vẫn rất hiếm, chủ yếu do 5 rào cản sau:
-
Ngôn ngữ khác nhau: Các blockchain khác nhau sử dụng ngôn ngữ khác nhau, khiến việc hoán đổi nguyên tử trực tiếp trở nên khó khăn.
-
Chức năng hạn chế: Ngôn ngữ của Bitcoin thiếu các chức năng hợp đồng thông minh như Solidity trên Ethereum, làm phức tạp việc thiết lập một số điều kiện hoán đổi.
-
Cơ chế đồng thuận khác nhau: Bitcoin sử dụng Proof-of-Work, trong khi Ethereum đã chuyển sang Proof-of-Stake. Sự khác biệt này khiến cơ chế hoán đổi nguyên tử trở nên phức tạp hơn.
-
Độ phức tạp và rủi ro: Hoán đổi nguyên tử yêu cầu nhiều bước, nếu thực hiện sai có thể dẫn đến mất tiền.
-
Yêu cầu thanh khoản: Một hoán đổi nguyên tử hiệu quả đòi hỏi đủ thanh khoản trên cả hai chuỗi, nếu không sẽ xảy ra biến động tỷ giá trong giao dịch.
Những nỗ lực với "hoán đổi nguyên tử"
Cuối cùng, chúng ta thực sự có thể sử dụng các giao thức "hoán đổi nguyên tử" không?
Hiện tại có ít nhất 15 giao thức liên quan sử dụng các cơ chế hoán đổi khác nhau.
Tuy nhiên, đối với tôi, điều thực sự quan trọng là khả năng trao đổi tài sản gốc giữa các chuỗi, đặc biệt là khi liên quan đến việc hoán đổi giữa BTC gốc và ETH gốc – theo tôi, đây chính là "chiếc cốc thánh".
Thorswap của Thorchain
Thorswap có lẽ là giao thức giao dịch tài sản đa chuỗi nổi tiếng nhất. Nó cho phép trao đổi ETH, BTC và các token gốc khác giữa 9 chuỗi.
Trong hình dưới đây, tôi đã mất 9 phút để đổi ETH sang BTC, với phí xử lý 37 USD (phần lớn là phí mạng Bitcoin).
Hệ thống cốt lõi của THOR là các nhóm thanh khoản, mỗi nhóm chứa 50% token gốc RUNE của THORChain và 50% các tài sản khác như BTC hoặc ETH.
Khi bạn muốn đổi ETH sang BTC, giao thức sẽ dùng ETH của bạn để lấy RUNE trong nhóm ETH-RUNE, sau đó dùng RUNE đó để lấy BTC trong nhóm BTC-RUNE.
Do đó, THORChain vẫn phụ thuộc vào nhóm thanh khoản – vốn có thể trở thành mục tiêu tấn công, nghĩa là nó không phải là hoán đổi nguyên tử thực sự.
Thực tế, tôi đã liên hệ với đội ngũ THORSwap để hỏi lý do họ từ bỏ hoán đổi nguyên tử. Đây là những gì quản lý vận hành paperX của họ nói:
Do giới hạn thanh khoản, THORChain buộc phải từ bỏ hoán đổi nguyên tử. Vì nếu muốn cung cấp một giao thức giao dịch liên chuỗi phi tập trung có thể cạnh tranh với CEX, chúng tôi phải đưa ra báo giá giao dịch có tính cạnh tranh.
Vào năm 2018/2019, THORChain đã nghiên cứu hoán đổi nguyên tử như một lựa chọn kỹ thuật, nhưng cuối cùng quyết định xây dựng một giao thức thanh khoản liên chuỗi phi tập trung sử dụng động cơ đồng thuận Tendermint, máy trạng thái Cosmos-SDK và sơ đồ chữ ký ngưỡng GG20 (TSS). Nó không neo hay "đóng gói" tài sản, mà quản lý trực tiếp tiền trong các kho lạnh trên chuỗi.
Komodo (AtomicDEX)
Komodo là một trong những tiên phong trong lĩnh vực hoán đổi nguyên tử.
Sàn giao dịch phi tập trung của họ, AtomicDEX, sử dụng công nghệ hoán đổi nguyên tử nhằm tạo môi trường "giao dịch đa chuỗi an toàn và không cần tin cậy". Komodo tự hào khẳng định: "Chúng tôi không thể đóng băng tài sản hay dừng giao dịch."
Tiếc thay, nền tảng này khá khó sử dụng trên cả điện thoại lẫn máy tính. Hiện tại, nó không hỗ trợ Metamask hay Keplr, chỉ cho phép kết nối qua cụm từ khôi phục hoặc ví phần cứng.
Hơn nữa, giới hạn đổi BTC chỉ tương đương 2 ETH, và tỷ giá cung cấp thấp hơn 7% so với sàn giao dịch tập trung (CEX).
Có lẽ đây chính là sự đánh đổi mà người dùng phải cân nhắc khi lựa chọn giữa việc dùng cầu nối liên chuỗi hay một giao thức hoán đổi nguyên tử thực sự.
Tổng kết
Việc thực hiện hoán đổi nguyên tử BTC<>ETH đầy thách thức.
Nếu việc sử dụng ứng dụng phi tập trung không phải vấn đề, bạn có thể thử SWFT AllChain Bridge hoặc giao thức Maya (phiên bản tách nhánh từ THORChain) để thực hiện giao dịch liên chuỗi.
Ngoài ra, có ba giao thức liên chuỗi thế hệ mới đáng để thử:
-
InterSwap - AMM đa chuỗi với thanh khoản thống nhất.
-
Orion Protocol - Cho phép người dùng dùng ví DeFi để giao dịch xuyên suốt các sàn CEX/DEX hàng đầu. Không cần KYC.
-
Chainflip - Cho phép hoán đổi liên chuỗi với trượt giá cực thấp, hướng tới thay thế sàn giao dịch tập trung.
(Ghi chú: Trên đây là quan điểm cá nhân tác giả, không cấu thành lời khuyên đầu tư, hãy tự nghiên cứu kỹ - DYOR)
Dù sao đi nữa, tôi tò mò không biết khi đề xuất tránh xa cầu nối liên chuỗi và sử dụng hoán đổi nguyên tử, Vitalik đang kỳ vọng vào những giao thức nào.
Tuy nhiên, rõ ràng là, hoán đổi nguyên tử thực sự dường như còn lâu mới đạt được việc áp dụng trên diện rộng.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
Ignas | DeFi Research
