TechFlow 소식에 따르면, 체인애널리시스(Chainalysis)의 보고서는 돈세탁범들이 점점 더 암호화폐를 이용해 불법 자금의 출처와 흐름을 은폐하고 있다고 밝혔다. 보고서는 암호화폐가 국경을 초월하며 실시간으로 거래되며 거래 비용이 낮기 때문에 마약 밀매 및 사기 등 오프라인 범죄에서 자금 세탁 수단으로 사용되고 있다고 지적했다.
올해 들어 비트코인 가치는 약 55% 상승했다. 돈세탁자들은 암호화폐 믹서(mixer), 크로스체인 브릿지(cross-chain bridge), 지갑 '점프(jumping)' 등의 방법을 활용해 자금 흐름을 숨기고 있다. 2019년 이후 알려진 불법 지갑에서 전환 서비스로 이동한 자금은 거의 1,000억 달러에 달하며, 이 중 2022년에는 300억 달러의 정점을 기록했다.
그럼에도 불구하고 체인애널리시스는 블록체인의 투명성 덕분에 암호화폐를 통한 돈세탁 활동은 여전히 추적 및 분석이 가능하다고 강조했다. 전 세계적으로 암호화폐 채택이 증가함에 따라 이러한 돈세탁 활동이 더욱 흔해질 것으로 예상된다.
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