TechFlow 소식에 따르면, 11월 18일 Dlnews 보도를 인용해 국제조세저널리스트연합(ICIJ)의 조사 결과, 암호화폐 거래소 바이낸스와 OKX가 캄보디아 소재 거래소 후이원(Huione)으로부터 유입된 6억 달러 이상의 자금을 기록한 것으로 나타났다.
보고서에 따르면, 2024년 7월부터 2025년 7월까지 바이낸스는 후이원으로부터 4억 달러 이상의 예치금을 처리했으며, OKX는 올해 5개월 동안 2.2억 달러의 예치금을 기록했다. 미국 재무부는 지난 5월 후이원을 돈세탁 기관으로 지정하며, 북한 해커 그룹 및 동남아시아 사기 조직의 불법 디지털 자산 세탁에 관여했다고 밝혔다.
바이낸스 대변인은 "바이낸스가 범죄 활동에 대해 '눈감고 있다'는 주장은 완전히 잘못됐다"며 체인얼라이시스(Chainalysis)와 TRM 랩스(TRM Labs)의 데이터를 근거로 바이낸스의 불법 자금 노출 규모가 2023년 이후 최대 98% 감소했다고 설명했다. OKX 대변인은 관련 자금 흐름이 플랫폼 전체 활동에서 극히 미미한 비중을 차지하며, 재무부가 후이원을 10월 블랙리스트에 등재한 이후 모든 관련 거래를 중단했다고 전했다.
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