미국이 2640 만 달러의 암호화폐 사기 자금을 동결했지만 피해자가 돈을 돌려받을 수 있을지는 아직 불투명하다

저자: CryptoSlate

번역: TechFlow

TechFlow 가이드: 미 법무부는 5 건의 사건에서 2,640 만 달러를 회수했다고 발표했으며, 누적 동결 자금은 8 억 달러를 초과했지만, '회수'와 '피해자가 실제로 받는 것'은 별개입니다. 법원은 아직 몰수를 결정하지 않았고, 용의자 신원은 불분명하며, 배상 일정도 없습니다. 이 돈이 최종적으로 피해자에게 얼마나 돌아갈지는 여전히 미지수입니다.

7 월 21 일, 미국 검사들은 5 건의 독립적인 국제 사기 조사에 대해 5 건의 시민 몰수 소송을 제기하여 약 2,640 만 달러 상당의 암호화폐 몰수를 추구했습니다.

수사배들은 배후 조작자의 신원을 알지 못하는 상태에서도 범죄 수익으로 의심되는 자금을 먼저 동결한 후, 용의자를 계속 추적하면서 몰수를 추구할 수 있으며, 최종 몰수 및 피해자 배상은 이후에 결정됩니다.

컬럼비아 특별구 연방 검사실에 따르면, 한 조사는 사기성 투자 플랫폼과 관련된 의심 피해자 거래 270 건 이상을 추적했습니다. 또 다른 조사는 200 명 이상의 피기 버틀링 사기 피해자와 자금을 혼합하는 데 사용된 수백 개의 중개 주소를 포함했습니다.

미 법무부는 5 건의 사건 모두에서 자금 세탁꾼들이 주로 동남아시아에 위치하며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아, 캄보디아에 있다고 밝혔습니다.

동결에서 배상까지

동결의 목적은 식별된 암호화폐의 이동을 방지하는 것입니다. 시민 몰수 소송은 법원에 재산 소유권을 정부로 이전하도록 요구하는 다음 법적 절차를 시작합니다.

미 법무부는 시민 사법 몰수는 재산을 대상으로 하며 형사 유죄 판결이 필요하지 않다고 밝혔습니다. 그러나 검사들은 범죄 활동과의 연관성을 우세한 증거로 입증해야 합니다. 따라서 소송 제기가 몰수 완료나 किसी의 형사 범죄 행위 확립을 의미하지는 않습니다.

미 법무부는 이번 5 건의 몰수를 사기 센터 척결 태스크포스가 회수한 8 억 달러 이상 중 일부라고 설명했습니다.

태스크포스 프로젝트 페이지 (6 월 18 일 업데이트) 는 다른 데이터를 보고했습니다: 8 억 3,280 만 달러의 암호화폐가 동결되었습니다. 이러한 숫자는 다른 용어와 날짜를 사용하므로 전후 비교도 아니며 피해자 배상 통계도 아닙니다. 이는 미 법무부가 보고한 회수 또는 동결 자산이 수억 달러에 달했으나 최종 처분은 여전히 해결되지 않았음을 보여줍니다.

회수된 자금이 자동으로 피해자에게 돌아가는 것은 아닙니다. 자격을 갖춘 피해자는 이후 미 법무부의 면제 또는 복원 프로그램을 통해 몰수된 자산을 받을 수 있으며, 이 프로그램은 자금을 배상용으로 법원에 넘길 수도 있습니다.

7 월 21 일 공고에는 배분 금액, 자격 청구인 목록 또는 이 5 건 사건의 일정이 제시되지 않았습니다. 여전히 해결되지 않은 문제는 다음과 같습니다: 법원이 몰수를 승인할지, 수사배들이 최종적으로 확인한 신원은 누구인지, 그리고 관련 암호화폐 중 얼마나 최종적으로 피해자에게 도달할지입니다.