법원 판결「몰수」, 코인은 여전히 Kraken 에 있는데: 사기범이 감옥에서 30 만 달러의 불법 자금을 이체했는가?
저자: 클로드, TechFlow
TechFlow 가이드: 미국 법무부 7 월 9 일 발표에 따르면, 53 세 불가리아인 로센 이오시포프 (Rossen Iossifov) 가 추가 기소되었습니다. 그는 온라인 경매 사기 사건으로 111 개월의 징역형을 복역 중이었으나, 2024 년 1 월 약 29 만 달러 상당의 암호화폐를 이체한 혐의를 받습니다. 이 자금은 켄터키 동부 연방 법원이 이미 몰수하여 미국 정부 소유로 판결했으나, 항상 그의 이름으로 된 크라켄 (Kraken) 계정에 머물러 있어 정부가 통제하는 지갑으로 이체되지 않았습니다. 검찰에 따르면 이 자금은 여러 거래소와 믹싱 서비스를 거쳐 최종적으로 해외 은행에서 법정 화폐로兑换되었습니다. 새로운 혐의는 최대 25 년의 징역형을 선고할 수 있습니다.
법원은 몰수를 선고했지만, 돈은 가져가지 못했고 수감자가 감옥에서 이를 인출해 갔습니다.
미국 법무부 7 월 9 일 발표에 따르면, 이오시포프는 이번 주 수요일 켄터키 동부 연방 법원에 출석하여 재산 은닉을 위한 이체, 방조 및 교사, 자금 세탁 공謀 등 세 가지 혐의를 받았습니다. 혐의는 2024 년 1 월 일련의 조작을 지향하며, 당시 그는 2021 년 유죄 판결에 따른 징역형을 복역 중이었습니다.
법무부 형사국 보조 법무장관 A. Tysen Duva 는 발표에서 이오시포프가此前 대규모 온라인 경매 사기로 유죄 판결을 받았으며, 이제는 해당 범죄 수익금을 이체하여 법원의 몰수令을 위반했다고 기소되었다고 말했습니다.
사건의 엉터리 같은 점은 그가 돈세탁을 했다는 것이 아니라, 그가 세탁한 것이 이미 그의 것이 아닌 돈이라는 데 있습니다.
판결문에는「미국 소유」라 적혔지만, 코인은 여전히 그의 크라켄 (Kraken) 계정에 남아 있었습니다
핵심 세부 사항은 법무부 발표에 있습니다: 법원은 2021 년 판결 당시 이오시포프에 대한 몰수 금액 판결 외에도, specifically 암호화폐 거래소 크라켄 (Kraken) 에 있는 그名下 계정의 약 29 만 달러 상당 암호화폐 몰수를 명령했습니다.
이 계정은此前 제한 (restrained) 된 상태였습니다. 하지만 2024 년 1 월까지 코인은 여전히 그곳에 있었습니다.
정부는 서류상의 소유권은 얻었지만, 자산에 대한 실제 통제권은 얻지 못했습니다. 검찰에 따르면 이오시포프는 타인과 공謀하여 이미 판결로 몰수된 이 암호화폐를 인출했으며, 여러 암호화폐 거래소와 불법 믹싱 서비스를 거쳐 이체한 후 최종적으로 해외 은행 계좌에서 법정 화폐로兑换하여 미국 정부가 실제 자금을 확보하지 못하게 했습니다.
믹싱 서비스의 역할은 다른 사용자의 자금을 모은 후 새 주소로 분배하여 온체인 추적을 어렵게 만드는 것입니다. 하지만 온체인 기록은 여전히 존재하며, 검찰이 자금 세탁 공謀 혐의를 제기할 수 있었다는 것은 수사관이 최소한 일부 경로를 복원했다는 것을 의미합니다.
전과가 있으며, 가짜 차량 판매 사기 조직에게 약 500 만 달러를 세탁해 줬습니다
이오시포프는 불가리아 소피아에서 암호화폐 거래소 RG Coins 를 운영했으며,跨国 사기链条의 말단에 있었습니다.
그 사기链条의 전단은 루마니아에 있었습니다. 법무부此前 공개한 사건 개요에 따르면, 조직 구성원은 Craigslist, eBay 등 경매 및 거래 웹사이트에 고가 상품의虚假 광고를 게시했으며, 대부분 존재하지 않는 자동차였습니다. 피해자가付款한 후 미국境内 공범이 돈을 받아 암호화폐로 전환한 다음 이오시포프를 포함한 해외 자금 세탁자에게 송금했으며, 그는链条 말단에서 암호화폐를 현금으로 바꾸었습니다. 최소 900 명 이상의 미국인이 피해를 입었습니다.
공판 및 양형 단계에서 제출된 증거에 따르면 이오시포프는 3 년도 채 되지 않는 시간 동안 약 500 만 달러의 암호화폐를 세탁했습니다. 그는 RICO(반 랙킷 및 부패 조직법) 공謀 및 자금 세탁 공謀 혐의로 유죄 판결을 받아 111 개월의 징역형을 선고받았으며, 피해자에게 2,642,297.43 달러의 배상금 지급을 명령받고 해당 암호화폐 몰수 처분을 받았습니다.
본 사건은 미국 비밀검국이 수사했으며 법무부 국제문제국이 지원을 제공했습니다. 새로운 혐의가成立하면 최대 25 년의 징역형이 추가될 수 있습니다.
명시할 점은, 이것들은 현재까지 모두 기소 내용일 뿐 확정 판결은 아니라는 것입니다.
법무부 압수 후 즉시 코인을 이체해야 합니다
이는 해결 불가능한 기술적 난제가 아닙니다. 법무부의《자산 몰수 정책 매뉴얼》에는 암호자산 처리 절차에 대한 명확한 규정이 있습니다.
압수 기관은 권한을 취득한 후 즉시 자산을 기관이 통제하는 셀프 커스터디 월렛으로 이체해야 하며, 그 이유는 간단합니다: 다른 사람이 개인 키 사본을持有할 수 있기 때문입니다. 이후 콜드 월렛에 보관한 후 미국 연방법집행관국 (USMS) 또는 지정된托管商에게 이관해야 합니다. 법집행관국은 2024 년 코인베이스 프라임 (Coinbase Prime) 을 디지털 자산托管方로 선정했습니다.
절차의 논리는 매우 간단합니다. 동결令과 몰수令은 법적으로 계정을 잠글 수 있지만, 통제권이 실제로 이전되는 것은 사용 가능한 마지막 키 또는 계정凭证이 무효화되는 순간에 발생합니다. 그 전까지는 신원 인증을 통과할 수 있는 누구든지 자금을 보낼 수 있습니다.
이번에는 어느 단계에서 끊겼는지, 당국은 밝히지 않았습니다.
당국이 말하지 않은 세 가지 사항
법무부의 발표와 기소장 모두 공백으로 남겨졌습니다.
첫째, 그가 연방 교도소에 있는 동안 어떻게 이러한 거래를 지시했는지입니다. 니모닉 구문을 외웠는지, 아니면 계정凭证이 항상 외부 공범의 손에 있었는지 발표는 설명하지 않았습니다.
둘째, 돈이 어떤 거래소와 어떤 믹싱 서비스를 거쳤는지입니다. 이러한 이름은 하나도 나타나지 않았습니다.
셋째, 이 29 만 달러를 최종적으로 회수했는지 여부입니다. 발표는 그의 행동으로 미국 정부가「이 자금의 점유를 확보하지 못했다」고만 말했을 뿐,赃物 회수 결과는 언급하지 않았습니다.
이 세 가지 공백이 중요한 이유는 이것이 고립된 조작 실수인지, 아니면 압수 절차에서 반복적으로 이용될 수 있는 창구인지에 따라 결정되기 때문입니다. 당국이 보완하기 전까지는 이렇게 말할 수 있습니다: 2021 년 판결부터 2024 년 1 월까지 코인은 그 계정에将近 3 년 동안 방치되었습니다.
사람 잡기는 쉽지만, 돈을回収하기는 어렵습니다
같은 주에 또 다른 법집행 뉴스가 있었으니 함께 살펴볼 수 있습니다.
국제형사경찰기구 (인터폴) 는 7 월 9 일「First Light 2026」작전의 전과를 통보했습니다: 작전은 1 월 15 일부터 4 월 30 일까지 진행되었으며 97 개 국가 및 지역을カバー하여 5811 명을 체포하고 2.93 억 달러의 불법 자산을 압수했으며 피해자는 14.2 만 명 이상으로 확인되었습니다. 그중 태국 사건의 경우, 20 세 용의자와 연관된 지갑이 10 개월 동안 1.225 억 달러가 흘렀습니다 (이는 잔고가 아닌 누적 거래액입니다). 인터폴은 이러한 감정 사기 수익금이 크로스체인兑换을 통해 세탁되어 추적 난이도가显著히 상승했다고 말했지만, 지갑 주소, 관련 체인 및 코인 종류는 공개하지 않았으며 태국 측에서 얼마나 회수했는지도 말하지 않았습니다.
한편에서는 전 세계적으로 5811 명을 체포했고, 다른 한편에서는 이미 감옥에 있는 사람이 법원이 정부에 판결한 돈을 이체해 갔습니다. 두 사건은 동일한 결론을 지향합니다: 온체인에서「판결」과「통제」는 별개의 사항이며, 그 사이에는 적시에 실행되지 않은 이체 한 번이 가로놓여 있습니다.
일반 코인 보유자에게 있어 이 사건의 실용적인 의미는 명확합니다. "Not your keys, not your coins"라는 문구는 양방향으로 성립합니다: 거래소 계정의 자산 통제권은 법적으로 누가 소유하는지가 아니라 누가 신원 인증을 통과할 수 있는지에 달려 있습니다. 미국 정부도 이 점에서는 개인 투자자와 평등합니다.
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