화비 HTX OTC 8월 리스크 관리 월보: 전문성과 실력으로 사용자 자산 보안을 강화

2025.09.08

화비 HTX OTC 8월 리스크 관리 월보: 전문성과 실력으로 사용자 자산 보안을 강화

리스크 관리 장벽을 지속적으로 강화하여 잠재적 리스크 사태를 효과적으로 억제하고, 사용자 자산의 안전을 종합적으로 보호한다.

2025.09.08 - 10:36:53

HTX

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

리스크 관리 장벽을 지속적으로 강화하여 잠재적 리스크 사태를 효과적으로 억제하고, 사용자 자산의 안전을 종합적으로 보호한다.

플랫폼 보안 메커니즘에 대한 사용자 이해와 신뢰를 더욱 강화하기 위해 훌로우 HTX OTC는 최근 공식적으로 『2025년 8월 리스크 관리 월간 보고서』를 발표했다. 이 보고서는 8월 한 달간 플랫폼이 실시간 리스크 모니터링, 스마트 식별 기술 적용 및 7×24시간 보안 방어 등 분야에서 시행한 구체적인 조치와 성과를 상세히 공개하며, 훌로우 HTX가 지속적으로 투명하고 공개적인 방식으로 사용자 자산 보호를 강화하려는 굳건한 의지를 보여주었다.

시스템 수준의 리스크 관리 최적화와 비정상 거래 행동의 효율적인 식별을 통해 훌로우 HTX OTC는 8월에도 리스크 관리 방벽을 지속적으로 강화하여 잠재적 리스크 사태를 효과적으로 억제하고 사용자 자산의 전면적인 안전을 확보했다. 플랫폼은 항상 "사용자를 중심으로 한다"는 핵심 이념을 고수하며 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 자산 거래 환경을 구축하기 위해 노력하고 있다.

사용자는 다음 공식 주소를 통해 직원 신분을 확인함으로써 사칭 사기 및 정보 왜곡 리스크를 근본적으로 예방할 수 있다: https://www.htx.com.de/zh-cn/verification/

1. 핵심 보안 데이터 현황

8월 동안 훌로우 HTX OTC의 리스크 관리 시스템은 강력하고 효율적인 운영 능력을 입증했다. 플랫폼은 총 약 21억 회의 리스크 검사를 수행했으며, 검사 빈도는 업계 평균 수준보다 3배 이상 높아 잠재적 리스크 행동에 대한 포괄적인 커버리지와 선제적 방어를 더욱 확실히 했다.

스마트 식별 기술과 리스크 관리 전략 실행을 통해 플랫폼은 총 1,159만 건의 리스크 행동을 성공적으로 차단했으며, 일일 평균 차단 건수는 29.2만 건에 달해 리스크 사태 발생 가능성을 크게 줄였다. 더 중요한 것은 이 과정에서 시스템이 잠재적 사용자 자금 손실 91만 USDT를 성공적으로 차단하였으며, 강력한 '사전 방어' 기능을 통해 사용자의 후유 문제를 제거했다는 점이다.

계정 보안 측면에서 8월 사용자 카드 이상 차단률은 0.00046%로 통제되었으며, 업계 평균 대비 무려 10배나 낮아 거래가 사용자 은행 계좌에 미치는 부정적 영향을 크게 감소시켰다. 또한 선별 스테이션(甄选站)은 여전히 0건 동결이라는 뛰어난 성과를 유지했다. 동시에 플랫폼은 사용자 이의 제기에 대해 100% 응답했으며, 8월 동안 총 2,814건의 사용자 이의 제기를 처리했고 평균 처리 시간은 15분 이하였다. 이를 통해 사용자에게 신속하고 전문적인 지원을 제공했다.

2. 8월 위협 지도와 방어 가이드

리스크 관리 시스템 식별 및 데이터 분석 결과, 8월 동안 사용자가 직면한 리스크 행동은 주로 다섯 가지 유형으로 집중되었다. 그 중 가짜 결제 증명과 공식 사칭 사기가 각각 25%를 차지하며 가장 주요한 두 가지 사기 수법이 되었다. 이러한 리스크는 일반적으로 위조된 송금 스크린샷이나 고객센터 신분을 도용해 사용자가 잘못된 조작을 하도록 유도하는 형태로 나타나므로, 플랫폼은 사용자가 반드시 수취 채널을 통해 입금 여부를 확인해야 하며 스크린샷이나 구두 설명을 쉽게 믿지 말 것을 권장한다. 동시에 훌로우 HTX에서 제공하는 신분 검증 도구를 활용해 공식 직원의 신분 진위를 반드시 확인할 것을 제안한다.

또한, 공동 사기, 계정 육성 사기, 주문 취소 유도 사기는 각각 10%씩을 차지했다. 공동 사기는 일반적으로 송금인이 플랫폼 실명 정보와 일치하지 않는 경우이며, 사용자는 이러한 상황을 접할 경우 즉시 이의를 제기하고 고객센터 개입을 기다려야 한다. 대규모 거래의 경우 플랫폼은 반드시 자금이 입금된 후에 주문을 완료할 것을 권장한다. 주문 취소 유도 사기는 종종 "은행카드 한도 초과", "시스템 장애 발생" 등의 핑계를 내세워 사용자가 자발적으로 주문 완료를 포기하게 만들고 사기를 실행한다. 훌로우 HTX는 사용자에게 이런 상황을 겪을 경우 즉시 주문 페이지에서 "이의 제기" 또는 "고객센터 개입 요청" 버튼을 클릭해 재산 피해를 피할 것을 당부한다.

3. 리스크 관리 시스템 업그레이드 기록

8월 동안 훌로우 HTX OTC는 플랫폼 전체 보안 방어 능력을 더욱 향상시키기 위해 핵심 리스크 관리 시스템을 여러 차례 업그레이드했다.

규칙 엔진 측면에서 시스템은 신규 사용자 사기 행동 식별 정확도를 97%까지 끌어올리기 위해 19개의 새로운 스마트 식별 규칙을 추가했다. 동시에 리스크 관리 팀은 해외 사기 조직 행동 특징 데이터베이스를 구축하여 향후 정밀 타격을 위한 모델 지원을 제공했다.

사용자 단말 보호 측면에서 플랫폼은 지속적으로 보안 경고 메커니즘을 강화했다. 8월 동안 총 51.15만 회의 고위험 조작 팝업 창이 트리거되었으며, 시스템은 고위험 상황에서 자동으로 리스크 경고를 발동한다. 고위험 거래 경고 커버리지도 100% 실시간 도달을 달성하여 사용자가 잠재적 사기에 빠지지 않도록 효과적으로 알렸다.

4. 대표적인 사기 사례 분석

실제 방어 운영에서 훌로우 HTX OTC는 두 가지 흔한 사기 수법을 중점적으로 분석하여 사용자에게 구체적인 식별 방법과 대응 방안을 제공했다.

사례 1: 가짜 입금 - 위조 스크린샷

사기범은 거래 주문 후 즉시 위조된 은행 송금 스크린샷을 보내고 "시스템 지연", "송금 금액이 크기 때문에 시간 소요" 등의 이유로 사용자에게 코인 인출을 서두르게 한다. 만약 사용자가 직접 수취 채널에 로그인해 입금 여부를 확인하지 않고 스크린샷이나 문자메시지만으로 상대방을 믿는다면 자산을 사기당할 수 있다. 훌로우 HTX는 사용자에게 반드시 공식 채널을 통해 입금 여부를 확인하고 스크린샷에 따라 조작하지 말 것을 당부한다. 상대방이 비정상적으로 재촉할 경우 더욱 경계해야 한다.

사례 2: 주문 취소 유도

이러한 사기는 대부분 사기 판매자가 시장가보다 명백히 유리한 광고를 게재하여 사용자가 주문하도록 유도하는 것으로 시작된다. 사용자가 입금하고 증빙서류를 업로드한 후, 사기범은 "시스템이 장애 발생했거나 지연됐다", "은행카드 갑자기 한도 초과되거나 동결돼 수취 불가", "주문이 만료될 것 같으니 플랫폼에 자금이 동결되는 것을 막기 위해 먼저 취소하자" 등의 이유로 사용자가 주문을 취소하도록 유도하여 자금 사기를 실행한다. 훌로우 HTX는 사용자에게 판매자나 구매자가 거래 중 사용자에게 주문 취소를 직접 요구하며 갖가지 핑계를 댄다면 99%가 사기이므로 즉시 이의를 제기하고 플랫폼 개입을 기다릴 것을 당부한다.

5. 사용자 보안 행동 강령

사용자가 기본적인 리스크 예방 의식을 갖출 수 있도록 훌로우 HTX OTC는 간결하고 명확한 사기 예방 구결을 특별히 작성했다:

거래 전 꼼꼼히 살펴보고, 신용 나쁜 상대는 절대 안 돼;
가격 너무 좋으면 함정, 작은 이득 탐내다가 큰 손해 본다.
상대방이 서두르게 해도 조급해 말고, 주문 취소 유도는 함정;
문제 생기면 바로 이의 제기, 고객센터 개입이 올바른 길.

6. 이번 달 보안 업그레이드 예고

9월, 훌로우 HTX OTC는 리스크 관리 전략의 정교한 실행을 계속 추진하며 다음 방향에 중점을 둘 예정이다:

1. 신규 기능 출시

중국어권 지역: 저품질 사용자 식별, 고위험 IP 추적, 비실명 결제 행동 모니터링 기능 가동
해외 지역: 신규 가입, 거래 성사율 낮음, 소액 계정 육성 계정에 대한 리스크 모니터링 메커니즘 도입

2. 특별 점검 메커니즘 지속 강화

플랫폼은 신종 사기 모델에 대한 중점 단속을 강화하고 매주 반사기 지식을 제공하여 사용자의 리스크 식별 능력을 향상시킬 것이다.

8년간의 고집, 초심 변치 않음. 훌로우 HTX OTC는 강력한 전문 역량과 지속적인 투자를 바탕으로 모든 사용자를 위해 견고한 보안 장벽을 쌓고 공개적이고 투명하며 리스크가 통제 가능한 거래 환경을 만들어왔다. 플랫폼은 광범위한 사용자들에게 적극적으로 의견을 제출해줄 것을 진심으로 초청하며 OTC 거래 보안 체계의 지속적인 업그레이드를 함께 추진하고자 한다.

▸ 스캔하여 리스크 관리 제안 제출 (채택 시 5 USDT 보상 지급)

▸ 스캔하여 의심 거래 신고 (확인 후 5 USDT 보상 지급)