화비 HTX C2C 선정 스테이션, 오픈 5개월 동안 '0건의 동결' 기록 달성 후 강력한 후속 조치 발표: '위반 상인 특별 단속 작전' 가동

2025.08.26

화비 HTX C2C 선정 스테이션, 오픈 5개월 동안 '0건의 동결' 기록 달성 후 강력한 후속 조치 발표: '위반 상인 특별 단속 작전' 가동

이번 특별 작전의 시행은 이러한 성과를 바탕으로 하여 규정을 위반하는 사업자에 대한 제약을 더욱 강화하고, 리스크 관리 체계 전반을 업그레이드함으로써 사용자의 핵심 이익을 지키기 위한 것이다.

2025.08.26 - 09:05:01

HTX

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

8월 25일, 후오비 HTX는 C2C 엄선 스테이션에서 "위반 상인 특별 단속 작전"을 정식으로 개시한다고 발표했다. 주목할 점은 엄선 스테이션이 출시된 지 이미 5개월이 되었으며, 후오비 HTX는 "0동결+100% 전액 보상"이라는 이중 안전장치 하에 사용자 계정의 사법 동결 사건이 '0건'인 기록을 세우며 업계 드문 안전 성과를 달성했다는 것이다. 이번 특별 단속 작전은 이러한 성과를 바탕으로 위반 상인에 대한 제약을 더욱 강화하고 리스크 관리 체계를 전면적으로 업그레이드하여 사용자의 핵심 이익을 수호하기 위한 조치이다.

5개월, 0동결, 100% 안전 보호: C2C 보안의 표준

지난 5개월간 후오비 HTX C2C 엄선 스테이션은 엄격한 상인 입점 심사 기준, 24시간 리스크 관리 시스템 및 100% 보상 약속 덕분에 사용자의 입출금 경험을 그 어느 때보다도 안전하고 효율적으로 만들었다. 사용자는 상인의 부정행위로 인해 사법 동결을 당할 우려 없이, 후오비 HTX가 실제로 성과를 통해 약속을 지켰음을 확인할 수 있다.

하지만 시장에는 여전히 실명이 아닌 방식으로 결제하거나 악의적인 유입을 유도하며 저가에 거래를 신청해 차익을 노리는 등 일부 부정행위를 꾀하는 상인들이 존재한다. C2C 거래의 장기적 안정과 보안을 확보하기 위해 후오비 HTX는 적극적으로 나서 "부정 상인 특별 단속 작전"을 시작하였다.

부정행위에 대해 절대 용납, 위반 시 즉시 퇴출

후오비 HTX C2C 리스크 관리는 "절대 용납, 전면 커버, 심층 추적" 원칙을 따르며 실시간 리스크 모니터링을 수행하고, 지능형 인식 기술을 활용해 7×24시간 보안을 제공함으로써 사용자 자금의 안전을 최선을 다해 보장한다. 이번 특별 작전은 다음의 부정행위를 중점적으로 단속한다:

● 비실명 결제: 개인 또는 법인 계정 모두 실명 확인 후 위반 사실이 확인되면 즉시 퇴출되며, 보증금은 동결되고 계정 기능은 영구적으로 제한된다. 중개업자가 "자금이 계좌를 통하지 않게" 운영하는 것은 심각한 위반이며, 보증금 동결 기간은 최장 180일까지 가능하다.

● 사법 동결 리스크: 상인의 문제로 인해 사용자 계정이 동결될 경우, 즉시 퇴출 메커니즘이 발동된다.

● 악의적인 광고 및 유입 유도: 저가에 매물을 올린 뒤 고가로 거래를 성사시키거나 외부 플랫폼으로 유저를 유인하는 등의 행위는 모두 중점 정비 대상이다.

● 기타 위반 행위: 규정에 따라 관리 의무를 이행하지 않거나 플랫폼 조사에 협조하지 않는 행위, 악의적으로 채무를 회피하는 행위 등도 엄격한 처벌 대상이다.

후오비 HTX는 다시 한번 강조한다. 사용자 자금 안전을 해치는 어떠한 행위에도 "절대 용납" 태도를 견지하며, 위반 사실이 확인되는 즉시 해당자는 영구 정지, 보증금 전액 몰수 및 업계 블랙리스트 등재라는 최종 처벌을 받게 된다.

특별 작전 3단계, 리스크 관리 체계 전면 진화

이번 작전은 "전면 점검, 정밀 타격, 장기적 예방" 원칙을 따르며 단계별로 시행된다. 오늘부터 8월 29일까지는 1단계로, 부정 계정에 대한 집중 점검 및 처리를 진행한다. 8월 29일부터 9월 10일까지는 2단계로, 대표 사례를 공개하고 리스크 관리 모델을 최적화하며 상인 신용점수 체계를 도입한다. 9월 10일 이후는 장기 단계로, 정기적으로 거래 환경 보고서를 발표하고 리스크 관리 전략을 계속 업그레이드하며 사용자의 감시를 능동적으로 받아들인다.

동시에 플랫폼의 리스크 관리 체계는 전 과정에 걸쳐 전면적으로 업그레이드된다:

● 24시간 순찰 시스템: AI와 전문가의 이중 연동으로 7×24시간 순찰을 실시하며, 사각지대 없는 실시간 모니터링과 밀리초 단위의 리스크 차단을 수행한다.

● 빅데이터 경고 모델: 매일 20가지 이상의 다차원 행동 데이터를 자동 스캔하여 잠재 리스크를 조기에 식별한다.

● 하위권 동적 퇴출: "월간 엘리트 상인" 평가 제도를 엄격히 시행하며, 기준 미달 상인은 정기적으로 도태 및 퇴출된다.

● 심층 추적 단속: 사용자의 카드 동결 사례 하나하나가 1급 추적 대응을 유발하며, 리스크 근원을 파악하고 즉시 리스크 관리 규칙을 업데이트하여 "한 건 발생하면 한 유형을 완전 소탕"하는 정밀 통제를 실현한다.

● 극도로 엄격한 입점 및 재심사 메커니즘: 상인 인증 요건을 크게 강화하면서, 운영 중인 상인에게는 분기별 정기 재심사를 엄격하게 시행하여 귀중한 상인 자리를 가장 신뢰할 수 있고 전문적인 파트너에게 배정한다.

● 리스크 관리 아카데미를 통한 지속적 역량 강화: 매월 "리스크 관리 아카데미" 특별 교육을 개설하여 "위반하지 못하게, 위반할 수 없게, 위반하고 싶지 않게" 하는 업계 분위기를 조성한다.

후오비 HTX는 "0동결+100% 전액 보상"의 이중 보험 메커니즘이 계속 유지될 것임을 강조하며, 상인의 위반으로 인해 사용자가 사법 동결을 당할 경우 플랫폼이 전액 책임을 지고 사용자 자금이 전혀 피해를 입지 않도록 한다고 밝혔다. 사용자는 어떤 카드 동결 리스크도 걱정할 필요 없으며, 플랫폼의 보호 메커니즘이 항상 뒷받침하고 있다.

엄선 스테이션이 출시된 지 5개월 동안 후오비 HTX는 "0동결"이라는 실적으로 리스크 관리 및 메커니즘의 신뢰성을 입증했다. 이제 다시 한번 업그레이드되어 "부정 상인 특별 작전"을 개시한 것은 플랫폼이 사용자 안전에 대한 또 다른 약속이다. 앞으로도 후오비 HTX는 업계의 높은 기준으로 상인을 관리하며, 엄격한 리스크 관리로 사용자 자금 안전을 지키고, 사용자와 함께 투명하고 공정하며 안심할 수 있는 C2C 거래 환경을 만들어갈 것이다.