데이터 리뷰: 지난 3개월간 TRUMP 거물 투자자의 포지션 변화, 86.9%의 대형 투자자가 청산했으며, 일부는 3000만 달러 이상 평가 손실을 본 것으로 나타남
저자: Frank, PANews
유명 인사 토큰의 절정之作인 TRUMP 토큰의 상장은 시장에 극심한 FOMO 감정을 불러일으키며 많은 대규모 투자자들을 끌어들였다. 그러나 전체 MEME 시장의 침체와 내부 팀의 잇따른 폭로가 겹치면서 TRUMP 가격은 급락하여 정점의 75달러에서 최저 7.2달러까지 하락했으며, 낙폭이 90%를 초과했다. 4월 18일에는 TRUMP 토큰이 4%의 토큰 언락을 맞아 시장에서는 이로 인해 추가적인 공포가 확산되고 새로운 하락세를 촉발할 것이라고 예상했다. 반면 4월 20일에는 트럼프가 TRUMP 토큰 보유자를 위한 만찬 행사를 계획 중이라는 소식이 전해졌다. 이러한 호재와 악재가 맞물리며 TRUMP 토큰은 하락세를 멈추고 반등하기 시작한 것으로 보인다.
3개월이 지났다. 현재 대규모 투자자들의 손익 상황은 어떠하며, TRUMP 토큰의 코인 분배 구조에는 어떤 새로운 변화가 있었는가?
대형 투자자도 급락 버티지 못해, 86.9% 이미 청산 완료
전체 데이터를 비교해 보면 지난 3개월간 TRUMP 대형 투자자의 거래 활동이 매우 활발했다. 1월 20일 데이터와 비교하면 상위 1,000명의 보유자 중 86.9%가 토큰을 청산하였으며, 총 4,800만 개의 토큰을 매각하여 유통량의 24%에 달한다.
4월 21일 기준 데이터에 따르면 상위 1,000개 주소가 보유한 TRUMP 토큰 비율은 약 98.51%로, 1월 20일의 95.83%보다 3.68% 포인트 증가했다. 이는 TRUMP 토큰의 교환율이 뚜렷하게 나타나며 저점 구간에서 오히려 코인이 더욱 집중된 양상을 보이고 있음을 의미한다.
최근 3개월간 신규로 등장한 대형 주소 중에서는 거래소 가운데 로빈후드(Robinhood)가 두드러진 신규 대형 주소로, 3개월 동안 1.44%의 토큰 보유량을 추가했다. 또한 크립토닷컴(Crypto.com), 메테오라(Meteora) 등 미국 시장을 중심으로 하는 거래소 주소들의 보유량도 눈에 띄게 증가했다. 개인 대형 투자자들 사이에서도 많은 이들이 1월 말 TRUMP 가격의 고점 무렵에 진입하여 손실 상태에서 계속해서 추가 매수하고 있으나 전반적으로 심각한 손실을 입고 있다. 보유량을 기준으로 볼 때, 이들 주소는 1월 20일 이후 12.2%의 토큰을 매입한 것으로 나타났다.
계속해서 보유를 유지하는 대형 주소들 중에서는 개발팀 주소가 약 138만 개의 토큰을 추가로 보유하게 되었는데, 대부분 다른 소규모 계정에서 이체되어 모인 것이며 매수를 통한 증액은 아니다.
청산한 주소들 중 PANews의 관찰 결과 다수의 상위 대형 투자자들은 1월 18일경 매수를 시작하여 2월 1일 이전에 청산을 마쳤으며, 대부분 이익을 실현한 것으로 보인다.
전반적으로 볼 때 초기에 수익을 얻은 TRUMP 대형 투자자들은 거의 모두 시장에서 빠져나갔다. 현재 시장에 남아 있는 신규 주소들은 대부분 1월 20일 이후 고가권에서 여러 차례 바닥 다지기에 나섰다가 묶인 대형 투자자들이다. 다만 거래 행동을 보면 여전히 많은 대형 투자자들이 TRUMP 토큰의 장기 전망에 대해 낙관적인 태도를 유지하며 계속해서 추가 매수하고 있다.
2,500만 달러 수익 실현 후 빠져나간 이도 있고, 3,366만 달러 손실 본 이도 있다
청산 및 탈피에 성공한 대형 투자자 중 가장 큰 수익을 올린 주소는 2Fe47zbh8svDNGNehFy1NY8bsjQNtomvKFuq1jNgWSkv(이하 "2Fe47")이며, 이 주소는 TRUMP가 거래 상장되기 전 창시자 주소로부터 2,500만 개의 TRUMP 토큰을 수령했으며 상장 직후 시장에 즉시 분배하여 판매했다. 이후 또 다시 창시자 주소 5e2qR로부터 2,700만 개를 수령해 재차 매각하며 총 자금 1.12억 달러 이상을 확보한 후 나머지 토큰을 창시자 주소 5e2qR로 회수했다. 1월 20일 데이터에 따르면 해당 주소는 100만 개 이상의 토큰을 보유했지만 현재는 전량 제로 상태다. 거래 경로를 보면 이 주소는 TRUMP 토큰 프로젝트 팀의 서브 계정일 가능성이 높다.
또 다른 대형 투자자인 3AWDTDGZiW8joyfA52LKL7GUWLoKBCBUBLUE5JoWgBCu는 1월 18일 TRUMP가 막 상장된 직후 대량 매수를 시작하여 총 7,855만 달러를 투입했고, 최종적으로 1.03억 달러를 매도해 2,517만 달러의 수익을 실현했다. 다만 마지막 진입은 1월 25일~27일 사이였으며, 이 사용자는 TRUMP 토큰이 이미 저점에 도달했다고 판단하고 1,278만 달러를 들여 포지션을 구성했으나 2월 2일쯤 하락이 멈출 줄 모르자 923만 달러 어치를 전량 청산했다. 하지만 전반적으로 이 주소는 TRUMP 토큰에서 상당한 수익을 거둔 것으로 평가된다.
또 다른 대형 투자자는 1월 20일경부터 여러 거래소에서 TRUMP 토큰을 대량 매입하여 총 4,573만 달러를 투입해 111만 개를 구매하였으며, 평균 원가는 약 41달러였다. 이후 2월 7일 17.6달러에 30만 개를 매도했고 현재까지 81만 개를 보유하고 있으며, 누적 평가손실은 약 3,366만 달러로 손실률이 73%에 달한다. 이는 신규 대형 투자자 중 단일 손실 금액이 가장 큰 주소다.
마찬가지로 6qgBGeZgPyxdobeHhcNtAqVe927zodpiuoufhwGN8BhP 주소의 사용자도 위 주소와 유사한 거래 방식을 취하며 1월 20일부터 여러 연계 주소를 통해 토큰을 비축했고 총 1,667만 달러를 투입했다. 현재까지 600만 달러 어치의 토큰을 보유하고 있지만 손실 금액 역시 1,000만 달러를 초과했다.
TRUMP 토큰의 극심한 변동성은 마치 암호화폐 시장의 '리얼리티 쇼'와 같다. MEME코인 투기 열풍 속에서 이루어지는 일확천금의 신화를 보여줄 뿐 아니라 고레버리지 게임의 혹독한 현실도 드러낸다. 초기 대형 투자자들의 정확한 차익 실현 퇴장과 후속 진입자들의 곤경 속 발버둥 치는 모습을 통해 이번 게임의 승자와 패자가 명확히 갈렸다. 비록 트럼프의 '만찬 호재'가 일시적으로 토큰에 반등 동력을 제공했지만, 코인의 과도한 집중과 프로젝트 팀의 조작 의혹은 여전히 그림자처럼 따라붙고 있다. 현재의 TRUMP 토큰은 악재 소멸 후 숨돌릴 틈을 얻은 듯하지만, 그 운명은 여전히 유명 인사 효과와 시장 감정의 공명에 크게 좌우되고 있다. 일반 투자자들에게 있어 이 롤러코스터 같은 시장 상황은 분명한 리스크 교육의 장이다. 기본적 가치가 부족한 MEME코인 시장에서는 비록 '톱 아이콘'의 후원이라 할지라도 자본이 일반 투자자들을 수확하기 위한 화려한 외투일 뿐이라는 사실을 말해준다.
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