블룸버그: 해외 구매자 중심인 TRUMP 코인, 만찬 프로모션으로 규제 당국의 의문 제기
글: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski
번역: Luffy, Foresight News
트럼프 밈코인 TRUMP의 대규모 보유자 중 절반 이상이 미국 사용자의 이용을 금지한다고 주장하는 해외 거래소에서 유입된 것으로 나타났으며, 이는 많은 구매자들이 미국 외 지역에서 온 것임을 시사한다.
TRUMP은 암호화폐로, 트럼프 대통령이 취임 며칠 전부터 홍보를 시작했다. 전례 없는 프로모션 이후 지난 2주간 TRUMP 토큰 판매량이 크게 증가했는데, 오는 5월 22일 버지니아에 위치한 트럼프 골프 클럽에서 열리는 만찬 행사에 상위 200명의 최대 보유자가 초청되며, 상위 25명의 보유자는 만찬 전 특별한 리셉션과 TRUMP 토큰 웹사이트가 'VIP'라고 설명한 관람 행사에도 참석할 자격을 얻는다.
현재 블룸버그 분석 결과에 따르면, 랭킹 사이트에 등록된 상위 25명의 보유자 중 6명을 제외하고 모두 미국 거주자를 받지 않는다고 주장하는 해외 거래소를 사용했다. 또한 상위 220명의 보유자 중 최소 56%가 유사한 오프쇼어 거래소를 이용했다. 이러한 잠재적 외국 구매자들의 존재는 의회 민주당 의원들이 대통령과의 접촉 기회를 제공한다는 조건으로 토큰을 판매하는 것에 대한 윤리적 우려를 반영하며, 공개 신원이 단순히 몇 개의 문자로 구성된 사용자 이름에 불과한 참여자들이 어떻게 심사를 받게 될지도 의문을 낳고 있다.
트럼프 토큰의 대부분의 주요 보유자는 미국 외부에 있을 가능성
TRUMP 랭킹에 등록된 220개 암호화폐 지갑이 현재 보유한 토큰 가치(지갑 소유자의 위치 가능 지역 기준). 상위 220개 지갑의 토큰 가치 중 76%는 미국 거주자가 이용할 수 없는 거래소를 사용하는 지갑들로 인해 해외 소유자에게 속할 가능성이 있다.
자료 출처: SolScan 데이터에 대한 블룸버그 분석.
(참고: 데이터는 미국 동부시간 5월 5일 오전 10시 기준. 사용자 이름은 TRUMP 토큰 웹사이트에 표시된 것이며, 지갑 소유자가 만찬 프로모션에 참여하기 위해 등록할 때 설정함. 5월 3일 거의 모든 보유 토큰을 매도한 후 랭킹 사이트 상위 25명 내에 여전히 포함된 한 지갑은 목록에 포함되지 않음)
사이트의 세부 규정에서 주최 측은 참가자가 배경 조사를 통과해야 한다고 명시했다. 웹사이트에는 "또한 KYC 및 컴플라이언스 목적을 위해 귀하의 지갑을 검토할 것입니다. 당신은 미국 대통령과 저녁 식사를 하게 됩니다!"라고 적혀 있으나, 그러한 검사가 어떻게 이루어질지는 설명하지 않았다.
TRUMP 토큰 홍보 담당자와 백악관 관계자는 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
만찬 랭킹에 이름을 올리기 위해서는 TRUMP 코인을 구매한 사람들이 해당 웹사이트에 등록해야 하며, 사이트에서는 보유 토큰 수와 보유 기간에 따라 순위를 매긴다고 밝히고 있지만, 많은 대형 보유자들이 아직 등록하지 않았다. 그러나 블룸버그가 랭킹에 있든 없든 모든 최대 구매자들을 대상으로 한 추가 분석에 따르면, 이보다 더 광범위한 구매자 그룹에서도 절반 이상이 해외 거래소에서 왔다.
미국 구매자 일부가 가상 사설망(VPN) 등을 사용해 미국 IP 주소를 숨기고 해외 거래소 이용 금지를 회피했을 가능성도 있다. 대부분의 거래소는 사용자 개인정보 수집 등의 조치를 통해 이러한 회피 행위를 방지하려 한다고 밝히고 있다. TRUMP 대형 보유자들이 계정에 자금을 입금하거나 TRUMP 코인을 구매하는 데 가장 자주 사용한 세 개의 해외 거래소는 바이낸스, 바이비트, 후오비이며, 이들 세 거래소 모두 미국 사용자에게 제한을 두고 있다. 블룸버그 분석 결과에 따르면, 후오비가 4월 15일 미국에서 거래소를 출시하기 전, TRUMP 토큰 랭킹 상위 보유자 6명이 해당 플랫폼에서 구매한 기록이 있다. 후오비 대변인은 그 이전까지 미국 거주자의 구매를 허용하지 않았다고 말했다. 바이낸스와 바이비트 대변인은 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
이 세 거래소 중 두 곳은 이전에 미국 법률을 위반한 전력이 있다. 2023년 11월, 바이낸스는 연방 반자금세탁 및 제재법 위반 혐의로 내부 통제 미흡을 인정하고 미국에 40억 달러 이상을 지불했다. 후오비는 2월 반자금세탁 규정 위반을 인정하고 4.2억 달러 이상을 지불했다.
트럼프 관련 암호화폐 프로젝트가 다수의 외국 투자자들을 끌어모으는 것은 이번이 처음이 아니다.
홍콩의 암호화폐 기업가 저스틴 선은 수천만 달러 상당의 트럼프 일가가 홍보하는 또 다른 암호화폐 프로젝트 월드 리버티 파이낸셜(WLF)의 토큰을 구매하겠다고 발표한 후 해당 프로젝트의 고문이 되었다. 당시 저스틴 선은 이 투자로 트럼프로부터 어떤 이득도 기대하지 않는다고 밝혔다. 블룸버그의 암호화폐 지갑 거래 분석에 따르면, 저스틴 선 본인도 TRUMP 토큰의 대형 보유자일 가능성이 있다.
2020년 5월 8일, 블록체인 플랫폼 트론(TRON) 창립자 저스틴 선이 홍콩에 있음
자료 출처: 블룸버그
월드 리버티는 스테이블코인을 홍보하고 있다. 이 회사 공동 창립자이자 트럼프 중동 특사의 아들인 재크 위트코프(Zach Witkoff)는 최근 회의에서 이 스테이블코인이 아부다비 정부가 설립한 투자회사와 바이낸스 간의 거래를 성사시키는 데 사용될 것이라고 밝혔다. 월드 리버티 경영진은 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
비영리단체 Accountable.US의 토니 카크 실행 이사는 "국회는 공익이 침해되었는지 평가하기 위해 대통령이 누구로부터 익명으로 기부를 받았는지 공개하도록 요구해야 한다."고 말했다. 이 단체는 온라인에 '트럼프 책임 작전실'을 설치했다. Accountable.US에 따르면, 월드 리버티 토큰의 상위 50명 보유자 중 최소 14명도 미국인이 접근할 수 없는 암호화폐 서비스를 사용했다. 블룸버그 분석에서는 추가로 8개의 그러한 지갑을 발견했다. 월드 리버티는 11월 초기 3억 달러 발행 물량이 주로 해외에서 판매됐다고 밝혔다.
WLF 토큰의 많은 주요 보유자들은 해외에 위치
가장 많은 WLF 토큰을 보유한 50개 지갑의 보유 현황(지갑 소유자의 위치 가능 지역 기준)
자료 출처: Accountable.US, Etherscan 데이터에 대한 블룸버그 분석
참고: 데이터는 미국 동부시간 4월 30일 오후 6시 45분 기준
비트코인을 "달러에 대한 사기"라고 비판했던 트럼프는 암호화폐 분야에 깊숙이 관여하면서 동시에 이러한 디지털 자산을 규제하던 감독 및 집행 팀들을 해체하기 시작했다. 예를 들어, 그가 취임한 직후 미국 증권거래위원회(SEC)의 암호화폐 조사 담당 직원들이 재배치되었고 다수의 사건이 보류되었다. 올해 4월에는 미국 사법부가 자체 암호화폐 특별기동팀을 해체했다.
지난달 민주당 상원의원 애덤 시프와 엘리자베스 워런은 서한을 통해 미국 정부 윤리국(OGE)에 트럼프 토큰 만찬 프로모션 활동을 조사해줄 것을 요청했다. 이들은 5월 22일 행사에 대해 "트럼프 대통령과 다른 관리들이 개인이나 법인에 대통령과의 접촉 기회를 판매함으로써 부패 행위를 할 위험이 있으며, 동시에 대통령과 그 가족이 개인적으로 이득을 얻을 수 있는 심각한 위험이 있다"고 지적했다.
TRUMP 토큰 가격 상승으로 인해 트럼프 일가는 이익을 얻고 있는데, 이는 그들이 소유한 회사가 대량의 해당 토큰을 보유하고 있기 때문이다. 토큰 발행 조건에 따라 트럼프 일가는 일정 기간 동안 토큰을 매도할 수 없지만, 가격 변동은 그들의 장부상 부의 상태를 변화시킨다. 4월 23일 만찬 개최 발표 이후 토큰 가격은 약 9달러에서 약 14달러로 상승했으며, 이후 5일 동안 10만 달러 이상의 신규 거래가 436건 발생했고, 가장 큰 거래는 미국 외 지역에서 운영되는 거래소와 상호작용한 계정에 의해 이루어졌다.
만찬 발표 이후 해외에서의 대규모 구매 발생
4월 TRUMP 토큰 10만 달러 이상 구매 현황
자료 출처: Dune; SolScan 데이터에 대한 블룸버그 분석
참고: 데이터는 5월 1일 기준
트럼프와 저녁 식사를 할 자격을 얻기 위해 토큰 보유자는 제3자 거래소가 아닌 보유자 본인이 완전히 통제하는 '셀프 커스터디' 지갑을 등록해야 한다.
블룸버그는 5월 5일 기준 만찬 랭킹 상위 220개 지갑의 거래 내역을 분석하여 그 소유자가 해외에서 올 가능성을 확인했다. 별도의 분석은 4월 30일 기준으로 충분한 TRUMP 토큰을 보유해 상위 220위 안에 들 자격이 있는 모든 셀프 커스터디 지갑을 조사했다. 가장 많은 토큰을 보유한 지갑 중 다수는 만찬 랭킹에 등록되지 않았는데, 이는 아직 등록하지 않았거나 시간 가중 보유량이 현재 보유량과 크게 다를 수 있음을 의미한다. 일부는 전략적으로 등록 시기를 기다리고 있을 수도 있다.
이러한 계정 뒤에 있는 사람을 특정하기는 어렵지만, 일부에 대해서는 공개된 단서가 있다. 지난 며칠간 랭킹에 오른 실체들은 순위를 오르내리며, 최소 한 실체는 이를 온라인에서 자랑했다. 'MeCo'라는 이름의 지갑은 'Memecore'라는 실체에 속하며, 이 실체는 자신을 "밈 증명 메커니즘으로 보호되는 이더리움 가상 머신(EVM)과 호환되는 L1 멀티체인 크로스 스테이킹 메인넷"이라고 소개한다.
이 회사는 X 플랫폼에서 "우리는 TRUMP 랭킹에서 단지 상위권에 오르는 것뿐만 아니라, 밈코인 전체 영역을 정복할 것이다"라고 밝혔다. Memecore는 사용자들에게 자신의 TRUMP 토큰을 보내 순위를 올릴 것을 요청하고 있으며, 이후 토큰을 사용자에게 돌려주고 보너스도 제공하겠다고 말했다.
텔레그램에서 Memecore의 최고 비즈니스 개발 책임자 체리 쉬(Cherry Hsu)는 "현재 밈코인 분야가 정체되어 있다고 여겨지고 있지만, 우리는 이런 주장을 도전하고자 한다. 이 행사를 통해 밈코인 분야가 다시 부상하고 있음을 보여주고 싶다"고 말했다.
블룸버그의 블록체인 데이터 분석에 따르면, Memecore가 추격하고 있는 랭킹 선두는 'Sun'이라는 사용자 이름을 선택했으며 HTX에 속한 지갑을 사용하고 있는데, HTX는 저스틴 선과 관련이 있다. 저스틴 선 본인은 이전에 월드 리버티 파이낸셜 토큰을 구매했다고 공개적으로 인정했지만, 지금까지는 자신이 랭킹 1위 지갑의 소유자인지 여부는 밝히지 않았다. 그는 언론 인터뷰 요청에 응답하지 않았다.
'Sun'으로 표시된 지갑은 1월 TRUMP 토큰이 처음 출시되었을 때부터 총 1790만 달러 상당의 토큰을 모아왔다. 트럼프 만찬 프로모션이 발표된 이후에는 추가로 450만 달러 상당의 토큰을 구매했다.
2023년 미국 증권거래위원회(SEC)는 저스틴 선이 자신이 소유하고 통제하는 회사들과 함께 미등록 증권의 발행 및 판매를 기획했다며 소송을 제기했다. 저스틴 선의 변호사는 이러한 혐의를 부인하며, 규제 당국의 주장은 "지나치게 억지스럽고 기각되어야 한다"고 말했다. 올해 2월, 저스틴 선이 월드 리버티 파이낸셜 토큰 구매에 최소 7500만 달러를 지출한 후 SEC는 잠재적 해결책 모색이 양측에 이익이 된다고 판단하며 소송을 중단했다.
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