정점에서 매도한 자, 파산을 피해간 자… FTX 붕괴의 최대 수혜자는 유술 챔피언이었다
출처: 월스트리트 저널
번역: 비추프(BitpushNews) 메리 류
샘 뱅크먼-프라이드(SBF)의 암호화폐 제국 FTX가 붕괴되면서 수십억 달러가 증발했고 많은 투자자들이 고통을 겪었지만, 이를 면하고 막대한 부를 누리는 인물이 있다. 카자흐스탄 출신의 유술 챔피언 라시트 마카트(Rashit Makhat)다.
FTX가 문을 닫기 몇 달 전, 라시트 마카트는 본인이 보유한 비트코인 채굴 기업 제네시스 디지털 어셋(Genesis Digital Assets)의 지분 대부분을 SBF의 헤지펀드에 매각해 약 5억 달러를 받았다. 마카트의 런던 소재 대리 변호사들은 그가 여전히 이 수익을 보유하고 있다고 밝혔다.
시장 정점에서 이루어진 이 거래로 마카트는 가장 큰 개인 수혜자 중 한 명이 되었으며, 미국 검찰은 재판에서 이를 SBF가 FTX 고객들로부터 자금을 '도난'한 후 벌인 무분별한 '쇼핑 열풍'의 일환으로 지칭했다.
기소 과정에서 검찰은 은행 계좌 데이터와 내부 고발자 진술 등을 활용해 80억 달러 규모의 고객 자금 중 얼마나 많은 금액이 스타트업과 기타 투자로 흘러갔는지를 상세히 설명했다. SBF는 유죄 판결을 받고 선고를 기다리며 구속 상태다.
2022년 초 제네시스 디지털 거래는 검찰이 주목한 가장 큰 규모의 거래 중 하나였으며, 검찰은 배심원들에게 고객 자금이 어떻게 SBF의 헤지펀드 계좌로 옮겨졌는지, 그리고 이후 제네시스 디지털 지분으로 이체되었는지를 보여주는 차트를 제시했다. 다만 검찰은 마카트를 언급하지 않았으며, 그는 부당행위 혐의를 받지 않았다.
검찰은 또한 SBF가 주도한 다른 거래들을 지적했는데, 바하마 부동산 매입과 경쟁 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 인수를 위한 12억 달러 투자 등이 포함됐다. 바이낸스는 과거 FTX의 주주이기도 했다.
FTX 파산 이후 새롭게 구성된 경영진은 법정에서 SBF에게 돈을 받은 일부 수취인들로부터 자금을 회수하기 위해 노력하고 있다. 여기에는 SBF의 부모와 할리우드 에이전트 출신 벤처 투자가가 포함된다. 자금 회수를 위해 변호사들은 보통 수취인이 파산 이전에 과다 지급을 받았음을 입증해야 한다. 그러나 뱅크먼-프라이드의 부모와 대리인들은 FTX의 청구를 법정에서 반박했다.
모든 고객 자금을 회수하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 대부분의 자금을 받은 스타트업들은 이미 그 돈을 자체 운영에 사용했을 가능성이 크다. FTX는 또한 SBF가 스타트업에 투자한 지분을 매각할 수 있지만, 제네시스 디지털을 포함한 다수 지분은 암호화폐 가격 하락으로 가치가 급감했다.
변호사들과 컨설턴트들이 2023년 초 파산 절차에서 제출한 문서에 따르면, FTX의 신임 경영진은 제네시스 디지털에 대해 조사를 진행 중이며, 이는 다른 주요 FTX 자산들에 대해서도 동일하게 적용되는 접근 방식이다.
FTX 경영진 대변인은 논평 요청에 응답하지 않았다.
종합적으로 보면, SBF의 헤지펀드 알라메다 리서치(Alameda Research)는 2021년 중반부터 2022년 중반까지 제네시스 디지털에 총 11.5억 달러를 투자했으며, 이는 40억 달러 이상의 스타트업 및 벤처 포트폴리오 내에서 지금까지 가장 큰 단일 투자였다.
제네시스 디지털 대변인은 "뱅크먼-프라이드와의 거래는 시장이 활황일 때 여러 산업 분야에서 일반적으로 발생하는 기업 주식의 직접적인 2차 매각이었다"고 말했다.
마카트의 변호사들은 이번 매각이 "모든 관련 시장 규칙과 규정에 따라 이루어졌다"며, 양측 모두 평판 좋은 로펌을 고용했다고 밝혔다. 그들의 설명에 따르면, 그의 "지분은 다른 일부 기업 창립자들과 함께 매각된 것"이라고 한다.
47세의 마카트는 런던 소재 미숀 드 레아(Mishcon de Reya) 법률사무소 변호사들을 통해 자신이 제네시스 디지털에서 근무하지 않는다고 밝혔다. 그는 두바이에서 벤처 캐피탈 회사를 운영하며 링크드인(LinkedIn)에 인공지능 전망에 관한 글을 게시하고 있다.
마카트는 2022년 카자흐스탄 언론과의 인터뷰에서 초기 커리어 동안 다양한 소규모 카자흐스탄 기업에서 일하면서 동시에 스포츠 활동도 병행했다고 말했다.
2011년 그는 페루 리마에서 열린 세계 유술 챔피언십에서 200파운드 부문 세계 챔피언에 올랐다.
마카트는 2022년 카자흐스탄 언론과의 인터뷰에서 2016년경 두 개의 독일계 비트코인 채굴 기업이 카자흐스탄에서 파트너를 찾고 있었을 때 암호화폐 업계에 진입했다고 밝혔다. 비트코인 채굴은 막대한 에너지를 필요로 하는 집중형 컴퓨팅 능력을 요구하는데, 카자흐스탄은 저렴한 석탄 전기를 제공했다. 마카트는 두 명의 카자흐스탄 기업가들과 함께 이 기회를 포착했고 독일팀과 손잡았다.
마카트는 당시 언론과의 인터뷰에서 "암호화폐 덕분에 나는 은행도, 중개자도 필요 없고 당신과 직접 거래할 수 있다"고 말했다.
라시트 마카트(위)는 2011년 페루 리마에서 열린 세계 유술 챔피언십에서 200파운드 체급 세계 챔피언이 되었다. 그는 스포츠 활동을 사업을 위해 했다고 말한다.
제네시스 디지털의 전 사업 파트너 예르멕 알리모프(Yermek Alimov)는 당시 파워리(Powerry)라는 이름의 새 회사가 전력 공급처를 찾아 채굴을 시작했다고 말했다.
알리모프는 이전에 마카트와 금광 사업에서도 협력한 적이 있으며, 영국에서 제네시스 디지털과 마카트 및 공동창립자 2명을 상대로 제기한 소송에서, 자신이 회사의 전력 확보를 도왔기 때문에 지분을 가져야 한다고 주장하며 문자 메시지와 기타 의사소통 기록을 증거로 제시했다.
제네시스 디지털 대변인(다른 두 공동창립자는 여전히 회사에 근무)은 알리모프의 주장이 잘못됐으며, 그와 회사의 유일한 관계는 발전소 매각 및 리모델링뿐이라고 밝혔다.
마카트의 변호사들은 "법원이 해당 청구를 심리할 관할권을 아직 결정하지 않았다"며 피고 측이 알리모프의 청구에 대해 아직 반론을 제기하지 않았다고 말했다.
2021년 비트코인 가격이 급등했을 때, 뱅크먼-프라이드는 제네시스 디지털에 초기 투자로 1억 달러를 약속했고 이후 이사회에 합류했다. 안토니 스칼라무치(Anthony Scaramucci)의 스카이브리지 캐피탈(SkyBridge Capital), 벤처캐피탈 펀드 패러다임(Paradigm) 등도 이 회사에 투자했다.
SBF는 2021년 12월 사설기를 타고 카자흐스탄 대통령을 만났으며, 대통령은 카자흐스탄 기업 지분을 보유한 외국 투자자들과 원탁 회의를 개최했다.
SBF(왼쪽 세 번째)가 2021년 12월 카자흐스탄 대통령 카심-조마트 토카예프(Kassym-Jomart Tokayev, 오른쪽 네 번째)와 회동
그 직후, 뱅크먼-프라이드의 알라메다는 마카트의 제네시스 지분 대부분을 매입했고, 또 다른 공동창립자로부터는 부분 지분을 8000만 달러에 사들였다.
키프로스 기업 등기 서류와 정보통에 따르면, 마카트는 이 거래에서 알라메다로부터 4.7억 달러 이상을 받았다. 2022년 중반, 뱅크먼-프라이드는 회사에 추가로 5억 달러를 직접 투자했다. 이 거래로 제네시스 디지털의 기업가치는 약 50억 달러로 평가됐다.
알라메다는 카자흐스탄 기업계의 숙련된 인물이었다. 그는 국내 최대 은행 중 하나, 국영 국방기업 카자흐스탄 엔지니어링(Kazakhstan Engineering), 통신사 Kcell, 신생 결제업체 카스피(Kaspi)의 자문위원회 등 여러 주요 기업 이사회에서 활동했다.
카자흐스탄 증권 등기 서류와 기업 웹사이트 정보에 따르면, 마카트는 전 대통령 누르술탄 나자르바예프(Nursultan Nazarbayev)의 조카인 카이라트 사티발디(Kairat Satybaldy)가 소유한 기업에서 근무했으며, 또 다른 회사의 주주총회에도 사티발디를 대리해 참석했다. 카이라트 사티발디는 카자흐스탄 기업계의 유명 인사로, 국가 자산 횡령 혐의로 징역 6년을 선고받아 복역 중이다. 카자흐스탄 당국은 올해 3월 사티발디 체포 이후 관련 약 15억 달러 상당의 자산이 정부에 반환됐다고 밝혔다.
마카트가 이사로 재직했던 두 기업이 공개한 이력서에 따르면, 그는 2006년부터 2009년 사이 던니 코퍼레이션(Dunie Corp.) 관리위원회 의장의 고문을 역임했다. 던니 코퍼레이션은 사티발디가 지분 70%를 보유한 소규모 기업이었다.
이 정보는 카자흐스탄 엔지니어링의 아카이브 웹사이트와 상장사 카즈콤머츠뱅크(Kazkommertsbank)의 2015~2016년 연례보고서, 2016년 4월 이사회 회의록, 보도자료 등에 실렸다. 또 다른 부동산 관리 회사 웹사이트에서도 그가 던니에서 근무했다고 기재돼 있다.
마카트의 변호사들은 이력서에 기재된 던니 코퍼레이션에서의 마카트 역할은 모두 허위이며, 실제로 그는 해당 기업에서 일한 적이 없다고 주장했다.
그들은 "우리 고객은 과거에도, 현재에도 사티발디 씨를 위해 던니 코퍼레이션이나 그 어떤 기업에서 고문 또는 기타 직책으로 일한 적이 없다"고 말했다.
사티발디는 변호인을 통해 자신은 던니에 고문을 두지 않았으며, 마카트와는 친구 사이라서 그가 자신을 위해 일한 적은 없다고 밝혔다.
라시트 마카트(왼쪽)와 카이라트 사티발디가 2018년 아내와 함께 점심 식사를 하고 있다
카스피 이사회 회의록에 따르면, 마카트는 2017년 카스피 주주총회에서 사티발디를 대리했다. 회의록에 따르면, 카스피의 최대 주주 중 한 명인 사티발디는 마카트에게 위임장을 발급해 자신의 대리인으로 투표하게 했다.
마카트의 변호사들은 사티발디가 직접 참석할 수 없었기 때문에, 카스피 자문위원회의 일원인 마카트를 대리인으로 임명했다고 설명했다. 이 권한은 해당 목적에 한정된 것이며 일반적인 위임장은 아니었다고 강조했다. 사티발디는 다른 카스피 회의에서도 다른 사람들에게 동일한 권한을 부여한 바 있다.
SBF는 증언을 통해 제네시스 디지털에 투자한 이유는 낮은 비용으로 비트코인을 생산할 수 있기 때문이라고 밝혔다. 비트코인 가격 하락에 대한 적절한 헷징이 이루어진다면 괜찮은 투자가 될 수 있지만, FTX는 이를 하지 않았다고 말했다.
뱅크먼-프라이드의 투자 이후 제네시스는 미국으로 사업을 확장해 텍사스주와 사우스캐롤라이나주에 비트코인 채굴용 대규모 새로운 데이터센터를 설립했다.
계획에 정통한 인사들에 따르면, 회사는 투자자들에게 미국에서 기업공개(IPO)를 할 계획이라고 밝혔다.
회사 최고경영자이자 공동창립자인 마르코 스트렝(Marco Streng)은 작년 가을 이사회 직에서 물러났으며, 또 다른 공동창립자 안드레이 김(Andrey Kim)이 CEO로 취임했다. 이전에 회장 겸 공동창립자였던 압두말릭 미라흐메도프(Abdumalik Mirakhmedov)는 2022년 이사회를 떠났으며 현재는 집행총괄을 맡고 있고, 그의 아들이 그의 자리를 이어받았다.
스카이브리지 캐피탈에 따르면 제네시스 디지털의 가치는 급락했다. 9월 기준, 이 회사가 보유한 제네시스 디지털 지분의 가치는 2022년 초 정점 대비 86% 하락한 것으로 추정된다.
9월 이후 비트코인 가격은 50% 이상 상승해 일부 상장된 비트코인 채굴업체 주가도 뛰었지만, 여전히 사상 최고치의 절반에도 못 미친다.
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