엔티티 확인(Know Your Entity): KYT의 완전히 업그레이드된 버전으로, 리스크 엔티티에 대한 포괄적인 예방 및 통제
KYT(Know Your Transaction)란 무엇인가?
KYT는 금융 거래에 사기 또는 의심스러운 활동(자금세탁 포함)이 존재하는지를 점검하는 것을 의미하며, 일반적으로 자금 유입 시 자금 출처와 이상 거래 행동을 기반으로 리스크 평가를 수행합니다. KYT를 통한 리스크 관리는 리스크 자금을 효과적으로 식별할 수 있으며, 자금세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄 관련 거래를 평가하고 식별하는 데 도움이 됩니다. KYT는 또한 AML(자금세탁방지)의 한 구성 요소입니다.
산업 발전에 따라 해커 및 사기 행위가 점점 더 복잡해지고 있으며, 이에 따라 리스크 방어에 대한 요구도 더욱 높아지고 있습니다. 일부 시나리오에서 KYT의 리스크 관리 한계가 서서히 노출되고 있습니다.
예를 들어, KYT는 자금 흐름 리스크에 주목하지만 거래 상대방 및 관련 주소와 사용자에 대한 포괄적인 리스크 방어에는 어려움이 따릅니다. KYT는 주로 거래 발생 시점의 데이터를 기반으로 분석 및 추론을 수행하므로 커버리지 범위가 제한적이며, 과거 데이터에 포함된 리스크를 식별하기 어렵습니다.
이러한 한계를 바탕으로 0xScope는 KYT를 기반으로 위험 사용자에 대한 포괄적 방어를 보완하는 새로운 Web3 금융 리스크 관리 솔루션인 KYE(Know Your Entity)를 제안합니다.
KYE(Know Your Entity)의 장점
0xScope는 강력한 주소 탐지 능력을 기반으로 하여 리스크 있는 행동을 신속하게 식별함으로써 고위험 주소를 정확히 찾아내고, 주소 클러스터링 알고리즘을 통해 다른 모든 잠재적 리스크 주소를 찾아냅니다. 즉, 엔티티 단위로 포괄적인 리스크 식별과 모니터링을 수행합니다.
고위험 주소 및 엔티티를 특정한 후, 우리는 모든 과거 데이터를 종합하여 분석하고, 과거 기간 동안의 모든 리스크를 추적하여 완전히 공개함으로써 프로젝트 및 협력사가 활용할 수 있도록 제공합니다.
현재 0xScope는 이미 2천만 개 이상의 리스크 주소를 식별하였으며, 지속적으로 업데이트 중입니다. 리스크 주소는 다음과 같은 카테고리를 포함합니다:
통계에 따르면, 단순 주소 연관성만을 통해 공개되는 추가 리스크는 단일 주소 리스크보다 10배 이상에 달합니다. 여기에 과거 데이터 추적을 결합하면 KYE는 KYT 대비 리스크 관리의 범위와 효율성을 현저히 향상시킬 수 있습니다. 한 번의 KYE 조회가 공개하는 리스크의 폭은 과거 KYT의 수십 배에 달합니다.
비교 도표:
현재 KYE 관련 서비스는 0xscope Developer(https://developer.0xscope.com/)에 이미 출시되었습니다. 협업 문의는 공식 웹사이트 방문 또는 business@0xscope.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다.
제품에 대한 보다 자세한 내용은 0xScope B2B 서비스 데크를 확인해 주세요.
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