リスク提示：本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / [email protected] 琼ICP备2022009338号
TechFlowの報道によると、7月22日、香港海関は現金と仮想資産を用いた密輸によるマネーロンダリング事件を摘発し、約11.5億香港ドルが関与したとして、地元住民の男性1人と非居住者の男性1人を逮捕した。 報じられたところでは、香港海関職員が37歳の地元住民男性と50歳の非居住者男性を特定し財産調査を実施。その結果、二人が密輸手段で現金を国外に持ち出し、出所不明の資金を使って自らの背景や財政状況に著しく見合わない頻度とスピードで巨額のステーブルコインおよび法定通貨の取引を繰り返していたことを突き止め、マネーロンダリングの疑いがあると判断した。捜索活動において、職員は携帯電話、タブレット端末、銀行カードなど、関与が疑われる一連の物品を押収した。現在事件は引き続き調査中であり、逮捕された二人は保釈されて調査待ちの状態にある。今後さらに逮捕者が増える可能性もある。
星島日報によると、香港税関は本日、現金の密輸と仮想資産を利用したマネーロンダリング事件を摘発し、約11.5億香港ドルが関与しているとして、地元の男性1人と外国人男性1人を逮捕した。香港税関職員は、37歳の地元男性と50歳の外国人男性に財産調査を開始した結果、二人が密輸手段で現金を海外へ持ち出し、出所不明の資金を使って自らの背景や財務状況に見合わない頻繁かつ迅速な大規模なステーブルコインおよび法定通貨の取引を行っていたことを発見した。これはマネーロンダリングの疑いがある。捜査活動の中で、税関職員は携帯電話、タブレット端末、銀行カードなど、一連の容疑物品を押収した。現在も調査が続いており、逮捕された2人は保釈の上、調査待ちの状態であるが、今後さらに逮捕者が出る可能性もある。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
