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TechFlowの報道によると、3月14日、Decryptが伝えたところによれば、米カリフォルニア州に住む男性が、ビットコインを用いてダークウェブでのMDMA販売益をマネーロンダリングした罪により、連邦刑務所で87か月の禁固刑を言い渡された。
29歳のサンフランシスコ在住者ジョン・クウ（John Khuu）容疑者は、マネーロンダリングの共謀および違法な資金送金業の運営を行ったことを認めた。テキサス州警察の発表によると、クウはドイツからMDMAを輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売していた。取引ではビットコインによる支払いを受け、その後、販売者のアカウントに保管されたビットコインを米ドルに両替して、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行っていたという。
米財務省が2024年に公表したリスク評価報告書では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号資産を用いた麻薬取引のマネーロンダリングが増加傾向にあり、その手口もますます巧妙化していることが明らかになっている。
Decryptの報道によると、米カリフォルニア州の29歳の男ジョン・クウ（John Khuu）が、ビットコインを用いてダークウェブでのMDMA販売益をマネーロンダリングした罪により、連邦刑務所で87か月の禁固刑を言い渡された。サンフランシスコ在住のクウは、マネーロンダリングの共謀および違法な送金業の運営に関する罪を認めた。テキサス州警察の発表によれば、クウはドイツからMDMAを輸入し、複数のダークウェブ市場で販売していた。取引の支払いにはビットコインを使用しており、販売者アカウントに保管されたビットコインを米ドルに両替した後、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じて資金洗浄を行った。今回の逮捕は、「Operation Crypto Runner（暗号通貨追跡作戦）」の一環であり、これは2022年11月に米国司法省、米国シークレットサービス、郵便検閲局が共同で発表した長期的な合同調査活動である。ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、2024年が暗号通貨を用いた資金洗浄額として過去最大となる400億ドル以上に達する可能性があり、歴史的最高記録を更新する年になるとの見方を示している。また、米国財務省が2024年に公表したリスク評価では、従来の資金洗浄手法が依然として主流であるものの、麻薬取引における暗号通貨の利用が増加しており、その手法もますます巧妙化していることが明らかになっている。
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