TechFlowの報道によると、2月17日、Cointelegraphが伝えたところによれば、オーストラリア取引報告・分析センター（AUSTRAC）は、13の送金サービスプロバイダーおよび暗号資産交換業者に対して規制上の措置を講じるとともに、50以上の機関にコンプライアンス警告を発出した。
AUSTRACの最高責任者ブレンダン・トーマス氏は、6つのプロバイダーの登録更新申請が、その主要人物に誠実性を損なう重大な違法行為があったことから却下されたと述べた。また、期限内に要件を満たさなかった2つのプロバイダーには条件付き措置が課された。
現在、オーストラリア国内でAUSTRACに登録されているデジタル通貨交換業者は417社、送金サービス登録機関は5,112機関である。注目に値するのは、破綻した暗号資産交換所であるFTXオーストラリア子会社のFTX ExpressおよびZipmex Australiaの2社が、同国のデジタル通貨交換業者登録名簿からすでに削除されていることだ。
AUSTRACは、今回の措置は送金およびデジタル通貨交換業界において、疑わしい取引の未報告や報告不足という体系的な問題が見られたことに起因すると説明している。同機関は2025年までに、暗号資産業界に対する監督をさらに強化する計画である。
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