TechFlowの報道によると、12月27日、国家外貨管理局は公式公告を通じて『銀行外貨リスク取引報告管理方法（試行）』を発表し、即日施行された。この方法は、銀行の外貨リスク管理を強化することを目的としており、特に虚偽貿易、マネーロンダリング、仮想通貨による違法なクロスボーダー金融活動など、高リスクの取引に対して早期発見、早期警戒および早期対応を実施するものである。
本『方法』は4章23条からなり、主な内容として以下を含む：銀行が負う外貨リスク取引報告の責任を明確にし、銀行に対し外貨リスク取引に関する情報モニタリング基準およびモニタリングシステムを構築し、定期的に国家外貨管理局へ関連報告を行うことを義務付ける。情報提出の範囲については、虚偽貿易の疑い、マネーロンダリング、クロスボーダーギャンブル、輸出還付税詐取などの違法・規制違反となる資金の国境を越えた移動活動を含む。報告内容としては、外貨リスク取引の基本状況および予定される対処措置を明記することを定める。同時に、内部統制制度、資料の保存および機密管理など、銀行の内部管理体制の強化も求めている。
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