TechFlowの報道によると、9月13日、Brazil.comNewsが伝えたところによれば、ブラジル連邦警察はこのほど「ニフレヘイム（Niflheim）作戦」と呼ばれる捜査を展開し、暗号通貨を利用して資金洗浄を行う犯罪ネットワークを壊滅させた。このネットワークは2021年以降、97億米ドルを超えるマネーロンダリングを行ってきた。捜査では、カシアス・ドス・スル、サンパウロ、フォルタレザ、ブラジリアなどの都市で8件の逮捕令状および19件の家宅捜索・差押令状が執行された。また、ブラジル連邦裁判所は銀行口座や暗号通貨取引所に保管されていた約15.8億米ドル相当の資産を凍結するとともに、多数の自動車および不動産を差し押さえた。
調査により、問題の資金は主に麻薬取引や密輸など違法な活動から生じたものであることが明らかになった。犯罪組織はマネーコンツリーやその他の手段を通じて資金源を隠蔽し、洗浄された資金を米国、UAE、香港、中国などへ移転していた。ブラジル連邦警察は、今回の捜査対象となっている犯罪行為には、資金洗浄、資産隠匿、国家金融システムへの危害、虚偽陳述、犯罪集団、組織的犯罪および税務犯罪などが含まれると説明している。複数のグループが個別に活動しているとの調査結果も出ているが、相互に高い協力関係があることから、実は同一組織によるものであり、その指導者がカシアス・ドス・スルおよびオーランドに居住している可能性があると警察は疑っている。
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