リスク提示：本サイトのすべての内容は投資助言ではなく、いかなるシグナル配信・取引勧誘サービスも行いません。中国人民銀行など十部委の「仮想通貨取引投機リスクの防止と処置に関する通知」に基づき、リスク意識の向上をお願いいたします。お問い合わせ / [email protected] 琼ICP备2022009338号
TechFlowの報道によると、澎湃新聞が伝えたところによれば、山東省寿光市公安局は微信公式アカウントを通じて一案件情報を発表した。
寿光市公安局は、一連のマネーロンダリング事件を摘発した。犯罪グループは1か月半のうちに17枚の銀行カードを取得し、寿光市内の各大手銀行で50回以上現金を引き出し、関係金額は900万元を超えた。現在までに警察は容疑者8名を逮捕しており、事件の捜査が継続されている。
取り調べの結果、このグループは「紙飛機」という名称の海外拠点型暗号化チャットアプリを通じて海外の主犯と連絡を取り合い、自身の名義の銀行カードを使って通信ネット詐欺などの違法犯罪に関与する資金を受け取り、その後、銀行窓口やATMなどを通じて現金を引き出し、オフラインで仮想通貨USDTを購入して主犯に送付するという手法を用いて、低価格で買い、高価格で売る方法により違法利益を得ていた。この行為は「情報ネットワーク犯罪活動支援罪」と「犯罪収益隠匿・包庇罪」に該当する。
澎湃新聞の報道によると、山東省寿光市公安局は微信公式アカウントを通じて一連の事件情報を発表した。寿光市公安局は、洗浄マネー事件を一つ成功裏に解決した。ある犯罪グループが1か月半の間に17枚の銀行カードを取得し、寿光市内の各大手銀行で50回以上現金を引き出し、関係する金額は900万元以上に上った。現在までに警察は容疑者8名を逮捕しており、事件の詳細な捜査が進行中である。取り調べの結果、このグループは「紙飛機」という名前の海外拠点の暗号化チャットソフトウェアを通じて海外の主犯と連絡を取り合い、自身の銀行カードを使ってテレコムネットワーク詐欺などの違法犯罪に関わる資金を受け取り、その後銀行窓口やATMなどを通じて現金を引き出し、オフラインでUSDTという仮想通貨を購入して主犯側に送付することで、安く買って高く売る方法で違法利益を得ていたことが判明した。この行為は「情報ネットワーク犯罪活動支援罪」と「犯罪収益隠匿罪」に該当する。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察
