TechFlow報道によると、インド財務省傘下の金融情報ユニット（FIU IND）はこのほど、海外に所在する9つの仮想デジタル資産サービスプロバイダー（VDA SPs）に対し、コンプライアンス違反に関する通知を発出した。
これらのサービスプロバイダーは、『マネー・ロンダリング防止法』（PML Act）の規定に従わず、インド国内で違法に営業しているとされている。Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC GlobalおよびBitfinexを含む企業は、いずれもインドで登録を行わず、アンチマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与防止（CFT）枠組みにも準拠していない。FIU INDはすでに電子情報技術省に対し、これらの事業体のURLに対するインド国内でのアクセス遮断を要請している。
PML Actでは、国内・国外を問わずインドで運営を行うすべてのVDA SPsが報告対象機関としてFIU INDに登録し、2002年『マネー・ロンダリング防止法』に基づく一連の義務を遵守することが求められている。これには報告義務、記録保存義務など、PML Actに定められた各種義務に加え、FIU INDへの登録も含まれる。現時点で、FIU INDに登録されたVDA SPsは合計31社である。
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