TechFlow 情報によると、智通財経の報道によれば、1月11日、米国の空売り調査機関J Capital Research（以下「JCAP」）が中国系米国上場企業ビットデジタル（BTBT.US）を空売り対象にした。同社の前身は「中国自動車金融第1号」と呼ばれたディアンニュウファイナンス（点牛金融）である。
JCAPは、ビットデジタルがP2P事業を通じて4200万ドルの違法資金調達を行ったと指摘している。また、同社が1880万ドルを投資したと発表したマイニング事業は実際には詐欺であり、主張するビットコインマイニングマシンの販売業者は取引を否定している。さらに、暗号通貨事業展開のために買収した香港の企業XMAXおよびその傘下の暗号通貨XMXも詐欺であるとの報道がある。XMAXの暗号通貨事業は昨年5月からすでに運営を停止している。
同社の前身であるゴールデンブルー・リミテッド（Golden Bull Limited）は2020年9月、「ビットデジタル（Bit Digital, Inc.）」に社名変更し、株式コードも「DNJR」から「BTBT」へと変更された。注目に値するのは、2019年7月に当時のCFOを含むBTBT幹部17人が上海で逮捕されたことである。うち5人は現在も服役中である。同社のVIE（可変利益実体）は違法な資金調達で正式に起訴されており、銀行口座も凍結され、なお4200万ドルの未払い債務が残っている。
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