TechFlowの報道によると、4月24日、米国司法省の公式発表によれば、同省「詐欺対策特別チーム」は4月23日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の連携捜査行動を開始しました。具体的には、ミャンマーの「シュンダ詐欺センター」で管理職を務めていた中国籍の黄興山および江文傑の2名を起訴し、両名は人身売買された労働者を強制的に暗号資産投資詐欺に従事させた疑いが持たれています。現在、両名はタイで逮捕されています。また、カンボジアの詐欺センターへ人員を誘導し、強制労働に就かせる目的で利用されていた、登録者数6,000人超のTelegramチャンネルを閉鎖しました。さらに、503個の合法投資プラットフォームを装った詐欺用ドメインも同時に閉鎖されました。
資金面では、チームは詐欺及びマネーロンダリングに関与する暗号資産として7億10万ドル以上を凍結し、「Operation Level Up（レベルアップ作戦）」を通じて8,935人の被害者に通知を行いました。これにより、潜在的な損失の約5億6,300万ドルが回収されると見込まれています。また、米国国務省は、ミャンマーの「タイチャン詐欺センター」に関する情報提供に対し、最大1,000万ドルの賞金を提供すると発表しました。米国財務省も、カンボジア関連の個人および団体に対し制裁措置を同時実施しています。FBIのデータによると、2025年の米国における暗号資産投資詐欺による被害額は72億ドルに達し、2024年比で24％増加しています。
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