TechFlowの報道によると、1月13日、The Nation Thailandは、タイのアナディン・チャーンウィラク首相が1月9日の「コネクションポイント」会議で、「グレーファンド」や違法な資金移動に対処するための一連の厳格な措置を発表したと伝えた。新政策では、現物金取引における強制報告のしきい値を、現在の200万バーツから大幅に引き下げることになり、マネーロンダリング者が大口取引を小分けにして規制を回避することを防ぐ目的がある。
同時に、タイ税務当局は実物決済の伴わないオンライン金取引プラットフォームに対して「特定事業税」を課すことを検討しており、サービス提供者には国家監査に備えて厳格な会計記録の維持を求めている。デジタル資産分野においては、証券取引委員会（SEC）が「トラベルルール」の厳格な適用を指示されており、すべてのデジタル資産プロバイダーに対して、ウォレット間の送金における送信者および受取人の身元確認を求めている。
アナディン氏は、「我々は現代的なデジタル脅威に対応するだけでなく、『アナログ』的な金融犯罪とも戦っている。伝統的手法の犯罪も進化し続けているため、公的利益と金融システムの完全性を守るために、一体となって対処しなければならない」と述べた。また、政府は今後、国家データ局の設立を計画しており、疑わしい取引をリアルタイムで追跡し、金融活動のリスクプロファイリングを行うための中枢拠点とする予定である。
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